INVAP S.A.U. — AGM Information 2010

Sep 24, 2010

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a las 13 horas del día 22 de septiembre de 2010, en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de esta ciudad, se procede a iniciar la Asamblea General Ordinaria de INVAP S.E (“INVAP”), convocada por reunión de Directorio de fecha 6 de septiembre de 2010, Acta 488. Está presente en representación de la Provincia de Río Negro el Dr. Gabriel Savini (DNI 22.920.265), en su carácter de Secretario de Estado de Control de Gestión de Empresas Públicas y Relaciones Interprovinciales de la Provincia de Río Negro; y en representación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el Dr. Claudio Solari (DNI 13.437.846) designado según nota de fecha 21 de septiembre de 2010 y en virtud del convenio ampliatorio de fecha 12-01-78 vinculado al Convenio celebrado con fecha 06-09-76 entre la CNEA e INVAP y concordante con todo lo registrado al Folio 39 del Libro 2 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales de Accionistas. Se encuentra presente el accionista que representa la totalidad del capital social, y es en función de ello que, como lo establece el Art. 237, in fine, de la Ley 19.550, la presente Asamblea reúne los requisitos para tener el carácter de unánime. Preside la Asamblea el Sr. Presidente del Directorio Dr. Carlos M. Fernández, encontrándose también presentes los Directores titulares, Dr. Walter Arneodo, Ing. Néstor Masriera e Ing. Ricardo Spoturno; y los Síndicos titulares Cdor. Fernando Carbone y Dr. Luciano Stella.y el Gerente General Lic. Héctor Otheguy.

Participa de la reunión el Gerente de Administración y Finanzas Lic. Carlos Montenegro.

A continuación se da comienzo al tratamiento del ORDEN DEL DIA establecido:

Punto 1: Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

Se decide que el Dr. Gabriel Savini, en carácter de representante del capital accionario de la Sociedad, y Dr. Claudio Solari, como representante de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Presidente Dr. Carlos M. Fernández, suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 2. Consideración de los documentos consignados en el Artículo Nº 234, inc.1, Ley 19.550 correspondientes al Trigésimo Quinto Ejercicio Económico-Social cerrado el 30 de Junio de 2010.

El Señor Presidente somete a consideración de los Señores Accionistas los documentos consignados en el punto del Orden del día, haciendo presente que los mismos se encuentran en poder de los accionistas con antelación suficiente. A su vez, el Señor Presidente expresa que los documentos sometidos a consideración de la Asamblea General, han sido tratados y aprobados por el Directorio de la sociedad en la sesión del 06 de Septiembre de 2010, según surge del Acta de Directorio N° 488.

Acto seguido la Asamblea de Accionistas considera la documentación de los Estados Contables, correspondiente al Ejercicio iniciado el 1° de Julio de 2009 y finalizado el 30 de Junio de 2010: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables Anuales, incluyendo el cuadro de Estados Contables Consolidados, con sus Notas respectivas y la Reseña Informativa, los cuales han sido previamente distribuidos entre los directores. También se incluye en la documentación entregada el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Luego de un intercambio de opiniones, se dan por aprobados en forma unánime, en todos sus puntos y sin modificaciones, la Memoria, la Reseña Informativa y los Estados Contables en su conjunto, correspondientes al trigésimo quinto ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2009 y finalizado el 30 de junio de 2010.

Punto 3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino.

Habiendo analizado la propuesta efectuada por el Directorio en la Memoria a estos Estados Contables, y luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad: destinar un 5 % de las utilidades del ejercicio ($ 454.918) a Reserva Legal de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo tercero inciso a) de los Estatutos Sociales; ($ 1.614.726) a Bono de Participación del artículo décimo de los Estatutos Sociales de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo tercero inciso c) de los mismos; aplicando el saldo ($ 7.028.713) a Cuenta Nueva de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo tercero inciso e) del Estatuto Social.

Los montos son los siguientes:

• Utilidades del Ejercicio: $ 9.098.357
• • 5% a Reserva Legal: $ 454.918
  • Bono de Participación: $ 1.614.726
  • A Cuenta Nueva: $ 7.028.713

Respecto a lo establecido en los Estatutos Sociales en relación a los fondos destinados al Hogar de Ancianos "El Descanso de Jesús", dado que la distribución de utilidades para esa institución ha sido sustituida por el otorgamiento de un monto fijo mensual, se decide no afectar utilidades a este destino.

Punto 4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

A continuación toma la palabra el Dr. Gabriel Savini y propone aprobar la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio comprendido entre el 1° de Julio de 2009 y el 30 de Junio de 2010; moción que es aprobada por unanimidad.

Punto 5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización

En función del resultado del ejercicio, a lo dispuesto por la ley 19.550 y la normativa del estado provincial que establece los topes de las referidas remuneraciones, y de acuerdo con lo manifestado por el representante del accionista, se aprueban los honorarios anticipados al Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el presente ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010.

Asimismo, de acuerdo a las tareas realizadas por los órganos de administración y fiscalización, se fijan a futuro los honorarios de los Directores en la suma de $ 4.550 mensuales para cada uno de ellos y $ 6.500 para quien se desempeñe como Presidente del Directorio, de acuerdo con lo previsto por el Art. 261, último párrafo, de la Ley 19.550, con cargo a Gastos de Explotación.

Respecto a los honorarios de los Síndicos, los mismos se ajustarán a la Resolución 54/2006 de la Secretaría de Empresas Públicas, o la que la modifique en el futuro, en un todo de acuerdo con el Art. 292 de la Ley 19.550 y Art. 11 Punto II) inc. 3º) Resolución 26/94 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, con cargo a Gastos de Explotación.

Punto 6. Designación del auditor externo para el ejercicio siguiente.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 677/01 del Poder Ejecutivo Nacional, como en las normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se debe designar al contador certificante para el próximo ejercicio. El Dr. Gabriel Savini expresa que en concordancia a la Resolución 213/2010 de fecha 23/08/2010, la Secretaría de Estado de Control de Gestión de Empresas Públicas y Relaciones Interprovinciales de la Provincia de Río Negro ha resuelto designar como Auditor Externo, por el ejercicio económico que finaliza el 30 de Junio de 2011, al Contador Público Rodolfo José Guillaumet.

Por lo tanto, la Asamblea General ratifica al Contador Público Rodolfo José Guillaumet para que se desempeñe como auditor externo, en consecuencia como contador certificante, durante el ejercicio comprendido entre el 01 de Julio de 2010 y el 30 de Junio de 2011.

Punto 7. Elección de seis (6) Directores titulares y cuatro (4) Directores suplentes por el término de tres (3) años en reemplazo de los actuales por finalización de mandato

El Sr. Presidente informa que atento al vencimiento del mandato de los miembros del Directorio es necesario designar y/o ratificar a los Directores titulares y suplentes para un nuevo período.

A este respecto, el representante del accionista en uso de las facultades que le fueron delegadas, propone ratificar como Directores titulares, por un período estatutario de 3 años, a los actuales Directores, Dr. Carlos Manuel Fernández, Sr. Horacio Augusto Osuna, Dr. Walter Arneodo e Ing. Agrimensor Ricardo Jorge Conrado Spoturno.

Por su lado la CNEA propone ratificar en sus cargos por igual período a los actuales Directores Lic. Norma Luisa Boero e Ing. Susana Gómez de Soler.

Simultáneamente el representante del accionista designa como Director suplente a Oscar Idoeta (DNI 8.212.824) y el representante de la CNEA ratifica al Dr. Claudio Alejandro Solari, y por unanimidad ratifican en sus cargos de Directores suplentes al Dr. Renato Radicella y al Ing. Guillermo Joaquín Padín Zabal.

Ambas propuestas se aprueban por unanimidad, por lo que el Órgano de Administración queda conformado de la siguiente manera: como Directores Titulares de INVAP S.E., Carlos Manuel Fernández, Horacio Augusto Osuna, Walter Arneodo, Ricardo Jorge Conrado Spoturno, Norma Luisa Boero y Ing. Susana Gómez de Soler, y como Directores Suplentes de INVAP S.E.: Renato Radicella, Claudio Alejandro Solari, Guillermo Joaquín Padín Zabal, y Oscar Idoeta, quienes finalizarán sus mandatos el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social con cierre el 30 de junio de 2013.

Adicionalmente, el Sr. Presidente expresa que acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el Director Horacio Augusto Osuna se encuentra comprendido en la categoría de Directores “No Independientes”.

Punto 8. Extensión del mandato del Director por el Personal por un plazo de 3 meses.

El Señor Presidente informa que, debido a que parte de las personas responsables de gestionar el proceso de elección del nuevo Director por el Personal debieron ausentarse de Bariloche por razones laborales, se han producido demoras en dicho proceso. En consecuencia se ha decidido aplazar el mismo por lo que se propone prorrogar el mandato del actual Director. Se aprueba por unanimidad la propuesta de prorrogar el mandato del Director por el Personal, Ing. Néstor Masriera, por un plazo de tres meses contados desde la fecha de la presente acta.

Punto 9. Sustitución de las garantías de los Directores.

En función de lo establecido en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de INVAP S.E., y según lo resuelto en punto 7 de la presente acta donde se ratifica la continuidad de los Directores por un nuevo período, se decide por unanimidad que no es necesaria la sustitución de las garantías.

No habiendo otro tema que tratar y cumplimentados todos los puntos del Orden del Día, resueltos con voto unánime de la totalidad del capital accionario, se da por terminada la Asamblea General Ordinaria que reviste el carácter de unánime, siendo las 14.30 horas del día de la fecha.

Firmado por Dr. Gabriel Savini – por el Dr. Carlos Fernández – por el Dr. Claudio Solari