Intrum — AGM Information 2015

Mar 12, 2015

K Kallelse till l årsstämm ma i Intrum Justitia AB B (publ)

A 2 f Aktieägarna 22 april 2015 från klockan 1 i Intrum Jus klockan 15.0 14.00. stitia AB (pu 00 på Operat ubl) kallas h terassen, Kar härmed till å rl XII:s torg, S årsstämma o Stockholm. K onsdagen de Kaffe servera en as

R Rätt att delta

A Aktieägare som m önskar delta a vid årsstämm man ska

• d dels vara re Sweden egistrerad som n AB, torsdag m aktieägare gen den 16 apr i den utskrif ril 2015; ft av aktiebok ken som görs s av Euroclea ar
• d dels anmäla a sitt deltagand de vid årsstäm mman till bolag get senast tors sdagen den 16 6 april 2015.

A p u Anmälan ska per e-post till uppgifter uppg ske antingen l agm@intrum ges: per brev till m.com eller p Intrum Justiti per telefon 0 ia AB, Ӂrsst 08-616 77 00. tämma", 105 Vid anmälan 24 Stockholm n ska följand m, de

• namn
• perso non-/organisatio onsnummer
• adres ss
• telefo onnummer (da agtid)
• regist trerat aktieinn nehav
• uppgi ift om eventue ella biträden ( (högst två)
• i före ekommande fa all uppgift om m ställföreträda are eller ombu ud

S u f u w Sker deltagan undertecknade fullmakten av utfärda fullm www.intrum.c ndet med stö e fullmakten juridisk perso makten bifoga com. öd av fullma skickas till b on ska bestyrk as. Fullmakts akt ska den bolaget i origi rkt kopia av re sformulär fin skriftliga, da inal i god tid egistreringsbe nns tillgänglig aterade och a d före årsstäm evis som visar gt på bolage av aktieägare mman. Utfärda r behörighet a ets webbplat en as att ts,

A å h ö d Aktieägare so årsstämman, ti hos Euroclear önskar göra så detta till förva om har låtit illfälligt omre Sweden AB s ådan registrer altaren. förvaltarregis egistrera aktie senast torsdag ring i god tid strera sina ak erna i eget nam gen den 16 ap före den 16 a ktier ska, fö mn. Sådan reg pril 2015. Dett april 2015 må r att ha rätt gistrering ska ta innebär att a åste meddela t att delta vi vara verkställ aktieägare som sin önskan om id ld mmen

P A r Personuppgift AB förda akt röstlängd för å er som hämta tieboken kom årsstämman. as från anmäl mmer att anvä lningar, fullm ändas för erfo makter och från forderlig regis n den av Eur strering och u roclear Swede upprättande a av

A d Aktieägarna e direktören i en erinras om rät nlighet med 7 ten att vid år kap. 32 § akti rsstämman stä iebolagslagen älla frågor till . styrelsen och h verkställand de

B m Bolaget har v många röster. vid tiden för Bolaget ägde utfärdande av vid dagen för v kallelsen to r fastställande otalt 77.360.94 av kallelsen 3 44 aktier, mo 3.854.910 egn otsvarande lik na aktier. ka

F Förslag till da agordning

• 1 1 Stämm mans öppnande
• 2 2 Val av ordförande vi eid stämman
• 3 3 Upprätt tande och god dkännande av röstlängd
• 4 4 Godkän nnande av dag gordningen
• 5 5 Val av justeringspers soner (tillika r rösträknare)
• 6 6 Prövnin ng av om stäm mman blivit be ehörigen samm mankallad
• 7 7 a) Redo ogörelse för st tyrelsens och styrelseutskot ttens arbete
• b) Verk kställande dire ektörens anför rande
• 8 8 Framlä koncern äggande av år nrevisionsberä rsredovisning ättelse för räk och revision kenskapsåret 2 nsberättelse sa 2014 amt koncernre edovisning oc ch
• 9 9 Beslut om fastställan nde av resultat träkning och b balansräkning ing samt
• 1 koncern 10 Beslut nresultaträkni om resultatdis ing och koncer sposition ernbalansräkni
• 1 11 Beslut förvaltn om ansvarsfr ning rihet för styre elseledamöter och verkstäl llande direktö ör för 2014 år rs
• 1 12 Faststä redogör llande av ant relse för hur v talet styrelsele valberedninge edamöter och ens arbete bedr h styrelsesupp rivits leanter. I ans slutning härtil ll,
• 1 13 Faststä llande av arvo oden åt styrels sens ledamöte er och revisor
• 1 14 Val av styrelseledam möter och styre elsesuppleante er samt styrels seordförande
• 1 15 Val av revisor
• 1 16 Beslut om valberedn ning inför årsst tämman 2016
• 1 17 Beslut befattn om riktlinjer f ingshavare för ersättning och andra ans 6ställningsvillk kor för ledande e
• 1 18 Ändrin ng av bolagsor rdningen
• 1 19 Styrels ens förslag til ll beslut om at tt
• a) Mins ska aktiekapit talet genom in ndragning av å återköpta egna a aktier
• b) Öka aktiekapitalet t genom fonde emission
• 2 20 Bemyn ndigande för st tyrelsen att be esluta om förv värv och överl åtelse av egna a aktier
• 2 21 Stämm mans avslutand de

V Valberedning g

B Bolagets valbe eredning bestå år av:

• Johan - Mats - Frank - Ande - Håka n Strandberg ( Gustafsson k Larsson ers Oscarsson an Berg (ordförande) SEB Fonder Lannebo Fo Handelsbank AMF & AM Swedbank R ronder ken Fonder MF Fonder Robur Fonder

S Styrelsens ord dförande Lars Lundquist har r adjungerats t till valberedni ingen.

V Valberedning gens förslag

• P Punkt 2 Föreslås att L Lars Lundquist t utses till ord dförande vid st tämman.
• P Punkt 12 Styrelsen före eslås bestå av sju (7) ledam möter utan styre elsesuppleante er.

• P Punkt 13 Arvode till s ledamöter) f följande: styrelsen och föreslås utgå ersättning fö med samma ör utskottsarbe anlagt 3.605. ete (till bolag .000 kr (3.52 gsstämmovald 20.000) enlig da gt

• 865.000 k kr till styrelse e (840.000)

• 360.000 k kr till var och h en av de övri iga styrelseled damöterna (35 50.000)
• 170.000 k kr till ordföran nden i revisio onsutskottet (o oförändrat)
• 85.000 k (oförändr kr vardera t rat) till de övrig a två ledam möterna i rev visionsutskott et
• 80.000 kr r vardera till d de tre ledamöt terna i ersättni ingsutskottet ( (oförändrat)

Arvode till re visorn föreslå ås utgå enligt g godkänd räkn ing.

P Punkt 14 Föreslås omv Trygg, Fredri samtliga för t val av Lars Lu ik Trägårdh o iden intill slut undquist, Mat och Magnus tet av nästa år tts Ekman, Ch Yngen samt rsstämma. harlotte Ström nyval av Rag mberg, Synnöv gnhild Wiborg ve g,

Joakim Rubin n har avböjt om mval.

Vidare föres ordförande fö slår valberedn ör tiden intill s dningen omva slutet av nästa al av Lars a årsstämma. Lundquist s som styrelsen ns

• P Punkt 15 Föreslås omv revisorn Erik årsstämma. val av revision k Åström som nsfirman Ern m huvudansvar nst & Young rig revisor, fö AB, med den ör tiden intill n auktoriserad slutet av näst de ta
• P Punkt 16 Valberedning valberedning huvudsak följ gen föreslår att inför årsstäm jande innehåll t stämman fat mman 2016 l: ttar beslut om och om valb principer för beredningens utseende av e arbete med en i

att styrelsens baserat på d ledamot var t äger valbered s ordförande s e vid utgång ill valberednin dningen att adj ska sammank gen av august ngen att utse jungera ytterli kalla de fem s ti kända röst var sin ledam igare en ledam största aktieäg tetalen som ö mot. Om så bef mot; garna i bolag önskar utse e finnes önskvä et en ärt

att valberedn valberedninge ordförande sk arbete som k relevanta del särskild komp ningens arbet ens ledamöte ka för valbere kan vara av b lar, bl.a. en petens som sk tens ordförande te ska ledas er får vara edningen redo betydelse för utvärdering a ka representera av en av des styrelseledam ovisa de förhå valberedning av styrelsens as av, styrelse ss ledamöter. möter i bolag ållanden avsee gens arbete, i arbete samt ledamöterna; Högst två a get. Styrelsen ende styrelsen inkluderande, krav på, oc av ns ns i ch

att enskilda a valberedninge aktieägare i bo en för vidare u olaget ska kun utvärdering in nna lämna förs nom ramen för slag på styrels r dess arbete; seledamöter ti ill

att informati webbplats sen ion om valb nast sex måna eredningens ader före årsstä sammansättni ämman 2016; ing publicera as på bolage ts

att valberedn om det bedöm ningen ska ha ms erforderligt a rätt att belas t för att få ett sta bolaget me lämpligt urva ed kostnader l av kandidate för rekryterin er till styrelsen ng n;

att valbered bolagsstyrnin bolagets web styrelse; samt dningen, i e ng, ska, i ansl bbplats lämna enlighet med lutning till at a ett motiver d reglerna d tt kallelse till rat yttrande b därom i Sve bolagsstämm beträffande s ensk kod fö ma utfärdas, p sitt förslag ti ör på ill

att valberedn årsstämman 2 ningen ska arb 2016 för beslu beta fram för ut: rslag i nedans tående frågor r att förelägga as

• förslag ti ll ordförande vid årsstämm ma,
• förslag ti ll antal styrels seledamöter,
• förslag ti ll ledamöter i styrelsen,
• förslag ti ll styrelseordf förande,
• förslag ti ll revisor,
• förslag t övriga le ill arvode till damöter samt l styrelsens o t till bolagets r ordförande, ti revisor, ll var och en n av styrelsen ns
• förslag ti samt till v ill ersättning f var och en av för utskottsarb utskottets övr bete, till det b riga ledamöte erörda utskott r, samt ttets ordförand de
• förslag valberedn till principe ningens arbete er för utse e. ende av ny y valberedn ning och om mde

S Styrelsens fö rslag

P Punkt 10 Beslut om res sultatdispositio on

Styrelsen och stående vinst verkligt värde årets resultat per aktie, mo att återståend h verkställand tmedlen, inne e om -985.733 om 83.105.80 otsvarande sam e belopp mots de direktören efattande över 3.646 kr, bala 04 kr, totalt 1 mmanlagt 514 svarande 930. föreslår att d rkursfond om anserat resulta .444.737.114 4.542.238 kr1 , 194.876 kr¹ b de till stämma m 111.255.873 at om 2.236.10 kr, disponera utdelas till a alanseras i ny ans förfogand 3 kr, fond fö 09.083 kr sam as så att 7,00 k aktieägarna oc y räkning. ör mt kr ch

Som avstämn Beslutar stäm genom Euroc ningsdag för u mman i enlighe lear Sweden A utdelningen ha et med förslag AB:s försorg o ar föreslagits get, beräknas onsdagen den fredagen den utdelningen k 29 april 2015 n 24 april 2015 kunna utbetala 5. 5. as

P Punkt 17 Beslut om ri befattningsha iktlinjer för avare ersättning oc ch andra anst tällningsvillko or för ledand de

Styrelsen före årsstämman 2 ersättningsuts och med den eslår att riktli 2016. Det fulls skott och kom 1 april 2015. injerna godkä ständiga försl mmer att håll änns av stämm laget bereds av as tillgängligt man att gälla v styrelsen oc t på bolagets för tiden inti ch av styrelsen s webplats frå ill ns ån

Den totala er Justitia verka motiveras och finnas för pen sättningen ska ar så att kom h behållas. Ny nsionsgrundan ka vara konkur mpetenta och ya pensionspl nde lön. rrenskraftig p h skickliga m aner ska vara på varje markn medarbetare k premiebasera nad där Intrum kan attrahera ade och tak sk mas, ka

Kostnaden fö andra ledande 12,2 miljoner ör kortsiktiga e befattningsh r kr, exklusive rörliga lönep havare för 20 e sociala avgif program till v 015 beräknas fter. verkställande komma att up direktören oc uppgå till hög ch st

P Punkt 18 Ändring av bo olagsordninge en

¹ p h Beräknat på 73.5 pågående återköp hållas tillgängligt 506.034 aktier (bo sprogram. Det slu på bolagets webp olagets egna aktie utgiltiga beloppet plats senast tre ve er ej medräknade t kommer att ang eckor före stämm e). Beloppet komm es i styrelsens ful man. mer att justeras ti llständiga förslag ill följd av g, vilket kommer

Styrelsen fö innebärande: reslår att st tämman besl lutar om än ndring av bo olagsordninge en

• att aktiek kapitalet ska v vara lägst 1 30 00 000 och hög gst 5 200 000 kr,
• att antale et aktier får va ara lägst 65 00 00 000 och hög gst 260 000 00 00,
• att bolag ge ut 10 samt et endast ska 000 000 röst ha ett aktiesl tsvaga aktier lag (idag finns av serie C, s s en outnyttja om alltså före ad möjlighet a reslås tas bort att t),
• att bolags sstämma kan h hållas även i N Nacka kommu un.

För att vara g tredjedelar av stämman. giltigt måste s v såväl de av stämmans bes vgivna röstern slut biträdas a na som de ak av aktieägare ktier som är med minst tv företrädda vi vå id

P unkt 19 Minskning av av aktiekapita v aktiekapital al genom fond genom indrag demission gning av återk köpta egna akt tier och öknin ng

a) Minsk kning av aktiek kapital genom m indragning a av återköpta eg gna aktier

Styrelsen före 77.099 kr2 . M aktier ² som b (indragningen 31 mars 2015 exakta minsk det fullständi 2015. eslår att stämm Minskningen s bolaget återkö n avser samtlig 5) för avsättnin kningsbeloppet iga förslaget s man beslutar ska genomför öpt med stöd ga egna aktier ng till fond at et respektive a som kommer att minska ak as genom ind av bemyndiga r som bolaget tt användas en antalet aktier s att hållas til ktiekapitalet m dragning av hö andet från års t kommer att h nligt beslut av som föreslås lgängligt sena med totalt hög högst 3.854.91 sstämman 201 ha återköpt de v stämman. D dras in anges ast den 1 apr st 10 14 en et s i ril

Beslutet om m minskning av aktiekapitalet t förutsätter än ndring av bola agsordningen.

b) Öknin g av aktiekapi italet genom f fondemission

I syfte att aktiekapitalet styrelsen att fondemission med genom genomföras u fullständiga fö återställa ak t enligt ovan stämman sam n med ett belo indragning av utan utgivande förslaget som k ktiekapitalet n samt för j mtidigt besluta opp minst mot v aktier enlig e av nya aktie kommer att hå efter den fö justering av ar om att akt tsvarande det gt punkten a) er. Det exakta ållas tillgängli öreslagna mi aktiens kvot tiekapitalet sk som aktiekap ovan. Fonde ökningsbelop igt senast den inskningen a tvärde föreslå ka ökas genom pitalet minska emissionen sk ppet anges i d n 1 april 2015. av år mts ka et

Styrelsen elle i besluten ov Bolagsverket fordras för ve er den styrelse van som kan eller Eurocl erkställande av en därtill utser n visas erford ear Sweden v besluten. r ska äga rätt a derliga för re AB och i öv att vidta de sm egistrering av vrigt vidta de märre ändringa v besluten ho e åtgärder som ar os mett

Beslut fattade gemensamt b aktieägare me som är företrä e av stämman beslut. För a ed minst två t ädda vid stämm n i enlighet m att vara gilti tredjedelar av mman. med punkt 19 a gt måste stä v såväl de avg a)-b) ovan ska ämmans beslu givna rösterna a antas som e ut biträdas a a som de aktie av er

s Beloppet komme styrelsens fullstän er att justeras till ndiga förslag, vilk följd av pågåend ket kommer hålla de återköpsprogra as tillgängligt på b am. Det slutgiltiga bolagets webplats a beloppet komm s senast tre vecko mer att anges i or före stämman.

P Punkt 20 Bemyndigand de till styrelsen n att besluta o om förvärv oc h överlåtelse a av egna aktier

För att ge sty om förändri aktieägarvärd yrelsen flexibi ngar i bola de föreslår styr ilitet att unde agets kapital relsen i huvud er tiden fram struktur och dsak följande: till nästa årss därmed bi stämma beslut idra till ök rta at

att årsstämm vid ett eller aktier att bola i bolaget. Åte till ett pris intervallet me man bemyndiga flera tillfällen agets innehav erköp av aktie inom det vid ellan högsta kö ar styrelsen a n, fatta beslut vid var tid int er ska ske på d var tid reg öpkurs och läg att under tiden t om att återk te överstiger 1 Nasdaq Stock gistrerade ku gsta säljkurs; n fram till nä köpa samman 10 procent av kholm och får ursintervallet, samt ästa årsstämm nlagt så mång samtliga aktie r då endast sk varmed avse a, ga er ke es

att årsstämm vid ett eller fl eller i samba skuldportfölje man bemyndiga flera tillfällen, and med elle er. ar styrelsen a fatta beslut o er till följd a att under tiden om överlåtelse av förvärv av n fram till nä e av bolagets v bolag, verk ästa årsstämm egna aktier fö ksamheter elle a, ör er

För att vara g tredjedelar av stämman. giltigt måste s v såväl de av stämmans bes vgivna röstern slut biträdas a na som de ak av aktieägare ktier som är med minst tv företrädda vi vå id

_____

______

R f ä a y r 1 w p Redovisningsh fullständiga fö ärendena 17, 1 aktiebolagslag yttranden enli riktlinjer för er 1 april 2015 webbplats ww postadress. handlingar och örslag avseend 18, 19, och 20 gen, styrelsens igt 20 kap. 1 rsättning till l att hållas till ww.intrum.com h revisionsber de ärendena 1 0, styrelsens m s redogörelse 14 § samt 8 edande befattn lgängliga hos m samt sänd rättelse avseen 14, 15 och 16 motiverade yttr e enligt 20 ka kap. 54 § a tningshavare h s bolaget, He das till de ak nde räkenskap 6, styrelsens fu randen enligt ap. 13 § aktie aktiebolagslag har följts komm esselmans Tor ktieägare som psåret 2014, va ullständiga fö 18 kap. 4 § oc ebolagslagen gen om huruv mer senast frå rg 14 i Nack begär det o valberedningen örslag avseend ch 19 kap. 22 samt revisorn vida styrelsen ån och med de ka, på bolage och uppger si ns de § ns ns en ts in

___________

____

_____

Stoc ckholm i mars 2015

____________

Styrelsen för r Intrum Justi itia AB (publ)