Introl S.A. — AGM Information 2024

Mar 15, 2024

Report Content Zarząd INTROL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 marca 2024 r., działając na wniosek akcjonariusza - WEKA Investments Sp. z o.o. podjął uchwałę w sprawie uzupełnienia porządku obrad zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. o punkt:

• Uchwalenie nowej Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A.

W związku z dokonaniem zmian porządku obrad Zarząd Emitenta postanowił:

a. Ogłosić zmieniony porządek obrad NWZ INTROL S.A., zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie skupu akcji własnych INTROL S.A.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.

8. Uchwalenie nowej Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A.

9. Zamknięcie obrad.

Zmieniony projekt uchwały nr 2 NWZ INTROL S.A. (w sprawie przyjęcia porządku obrad) oraz nowy projekt uchwały nr 6 NWZ INTROL S.A. (w sprawie Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A.) stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Zarząd Emitenta postanowił również o przedłożeniu ww. projektów (nr. 2 i nr. 6) uchwał Radzie Nadzorczej INTROL S.A. z prośbą o ich zaopiniowanie, przy czym projekty uchwał zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej INTROL S.A. po sporządzeniu projektu Polityki wynagrodzeń, o której mowa w projekcie uchwały nr 6.

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 pkt.1 ust 3