Introl S.A. — AGM Information 2026

May 25, 2026

1

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: _______.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Introl S.A. w roku obrotowym 2025.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Introl S.A. za rok 2025.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Introl S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Introl S.A. w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Introl S.A. za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Introl S.A. w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

---

1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Introl w roku obrotowym 2025.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Introl za rok obrotowy 2025.
4. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

3

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 175 613 tys. złotych,
2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 25 311 tys. złotych,
3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 126 tys. złotych,
4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 973 tys. złotych,
5) informacje dodatkowe,
6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. postanawia zysk netto wypracowany za rok obrotowy 2025 w kwocie 25.373.589,72 złotych przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

§2

---

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 obejmujące informacje oraz wyniki ocen, przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Panu Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Bodziony-Szweda z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 11 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

---

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków:
- od 1 stycznia 2025 r. do 24 czerwca 2025 r. - Wiceprezesa Zarządu,
- od 24 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. - Członka Zarządu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Kapral z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kapralowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5

---

6

Uchwala nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Panu Marianowi Ciaciurze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Szafrańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

---

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej INTROL
w roku obrotowym 2025

§1
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Introl S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie
Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku
obrotowym 2025.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2025

§1
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Introl S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL, której jednostką
dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2025,
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane
badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:
1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień
31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
496 549 tys. złotych,
2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych
dochodów za rok obrotowy 2025, wykazujące całkowite dochody razem
w wysokości 23 776 tys. złotych,
3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od
1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu
środków pieniężnych o kwotę 8 990 tys. złotych,
4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 971 tys. złotych,

7

---

5) informacje dodatkowe,
6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025

§1

Działając na podstawie przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 poddane atestacji przez biegłego rewidenta.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 litera „q” Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zmienić sposób wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określony w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 27 maja 2024 roku i ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę:

• 3.200 zł (trzy tysiące dwieście) złotych brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej, który nie pełni funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
• 5.600 (pięć tysięcy sześćset) złotych brutto miesięcznie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
• 15.000 zł (piętnaście tysięcy) złotych brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

---

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej dofinansowanie do zakupu prywatnego ubezpieczenia opieki medycznej (pakietu medycznego), w wysokości nie wyższej niż 591 zł miesięcznie pod warunkiem partycypowania przez Członka Rady Nadzorczej w koszcie zakupu wybranego pakietu w kwocie co najmniej 1 zł miesięcznie.

§3

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w §1 i §2 niniejszej uchwały ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu, w wysokości 1.700 zł (jeden tysiąc siedemset) złotych brutto miesięcznie, należne począwszy od dnia powołania do Komitetu Audytu.

§4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 3 płatne będzie z dołu, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą będzie należne za okres od dnia 1 lipca 2026 r.

9