Introl S.A. — AGM Information 2023

May 29, 2023

Zarząd INTROL S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do następujących raportów bieżących:

? 12/2023 (Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 r.),

? 13/2023 (Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 r.)

(oba raporty opublikowano w dniu 22 maja 2023 r.) informuje o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A., ("ZWZ") zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 r.

Zmiana porządku obrad została dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki - Svanser Sp. z o.o. z dnia 29 maja 2023 r., poprzez dodanie do porządku obrad ZWZ punktu numer 19 w brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki"

Szczegółowy porządek obrad ZWZ INTROL S.A., obejmujący dodany na żądanie akcjonariusza punkt nr 19 porządku obrad jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku obrotowym 2022.

16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2022.

17. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.

18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

20. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza - Svanser Sp. z o.o., dotyczący dodanego punktu 19 porządku obrad.

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 pkt.3