Introl S.A. — AGM Information 2023

Aug 16, 2023

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 16 sierpnia 2023 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:

• oddano ogółem ważnych 13.738.856 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,

• za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 16 sierpnia 2023 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji.

8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

• oddano ogółem ważnych 13.738.856 głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,

• za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 16 sierpnia 2023 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej Pana Grzegorza Surmę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

• oddano ogółem ważnych 13.738.856 głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,

• za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 16 sierpnia 2023 r. w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 §5 oraz art. 348 §§ 1, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala, co następuje:

§1

1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 8.739.366,12 zł, kapitał rezerwowy utworzony w Spółce z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.

2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:

a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 34 groszy (trzydzieści cztery grosze) brutto, b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 22 sierpnia 2023 r. (dzień dywidendy),

c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy,

d) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 sierpnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

• oddano ogółem ważnych 13.738.856 głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,

• za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 16 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 litera "q" Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zmienić sposób wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określony w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 1 czerwca 2021 roku i ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę:

• 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej, który nie pełni funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

• 8.500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej dofinansowanie do zakupu prywatnego ubezpieczenia opieki medycznej (pakietu medycznego), w wysokości nie wyższej niż 591 zł miesięcznie pod warunkiem partycypowania przez Członka Rady Nadzorczej w koszcie zakupu wybranego pakietu w kwocie co najmniej 1 zł miesięcznie.

§3

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w §1 i §2 niniejszej uchwały ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu, w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie, należne począwszy od dnia powołania do Komitetu Audytu.

§4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 3 płatne będzie z dołu, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą (w tym dofinansowanie pakietów medycznych) będzie należne za okres od dnia 1 sierpnia 2023 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5:

• oddano ogółem ważnych 13.738.856 głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,

• za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.