Introl S.A. — AGM Information 2019

Jun 18, 2019

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską. ------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1: ---------------------------- - oddano ogółem ważnych 15.840.805 głosów z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60% kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie następujący porządek obrad: ------------------------------------	INTROL	S.A.	postanawia	przyjąć
		1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
		2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
		i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał. ----------------------
4. Przyjęcie porządku obrad.					-----------------------------------
		5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------
		6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2018.		--------------------------------------------------
		7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. ----------
		8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku
obrotowym	2018	oraz sprawozdania	z	wyników	oceny	sprawozdania
		Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania
		finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia
		straty za 2018 r. -------------------------------------------
		9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
		działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----------------------

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2018. ---------------------------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. ------
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. --------
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2018. -----------------
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2018. --------------

1. Zamknięcie obrad. -----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: ---------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które
reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, -------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Panią Malwinę Gaweł, Pana Grzegorza Surmę oraz Panią Barbarę Gołas. --------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: ---------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: --------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się: ---------------

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140 690 tys. złotych, ------------------------------------------------
• 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 5 382 tys. złotych, ------------
• 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 499 tys. złotych, ----------------------------------

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 382 tys. złotych, ------------------------------------ 5) informacje dodatkowe, -------------------------------------- 6) noty do sprawozdania finansowego, ----------------------------- 7) podpisy członków Zarządu. -----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: --------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 5.004.890,32 zł. pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. ----------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: --------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ----------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7: ---------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ----------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8: ---------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Kapralowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: ---------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ------------------------------------

§2

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: --------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: --------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Szafrańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: --------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Kapral z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: --------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2018. ------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 14: --------------------------
- oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które
reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, -------------------------
- za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. --------------------------------
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2018

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL, której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 364 959 tys. złotych, --------------------------------------- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 1 777 tys. złotych, ------------------------- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 640 tys. złotych, ------------------ 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 342 tys. złotych, ---------- 5) informacje dodatkowe, -------------------------------------- 6) noty do sprawozdania finansowego, ---------------------------- 7) podpisy członków Zarządu. ----------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 15: -------------------------- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ------------------------- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -------------------------------- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ------------------------