Interpump Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 8, 2026

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INTERPUMP GROUP S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

convocata per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 10,00, in unica convocazione,
e che si considera convenzionalmente tenuta presso gli uffici di Interpump Group S.p.A. siti a Reggio Emilia, in Via G. B. Vico n. 2.

Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi

dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998

Parte 1 di 2

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, (P. IVA 07271340965), in qualità di “Rappresentante Designato” (“Rappresentante Designato”), ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998, di INTERPUMP GROUP S.p.A. (di seguito, la “Società” o “INTERPUMP GROUP”), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di INTERPUMP GROUP, convocata per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 10,00, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’Avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2026, sul sito internet della Società, all’indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione “Governance” – “Assemblea Soci”), nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarketSTORAGE” () e pubblicato per estratto sul quotidiano “Italia Oggi” in data 20 marzo 2026.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 28 aprile 2026), unitamente a:
- copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

(i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. “Delega Assemblea INTERPUMP GROUP 2026”);
(ii) per le deleghe con firma elettronica o firma digitale, mediante posta certificata all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 28 aprile 2026), con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, esso e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

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MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
nato/a _____ il* _______

residente a (città) _________ in (indirizzo) _________

sede legale* (indirizzo) _________

C.F* _____ Telefono n. _______

E-mail _________

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

• comunicazione n. _________ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
• eventuali codici identificativi _________

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _________ azioni INTERPUMP GROUP, codice ISIN IT0001078911, registrate nel conto titoli n. _____ presso (intermediario depositario)* ____ ABI CAB ___

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'Ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dal Dott. Moreno Merciari nato a Sassuolo il 20/07/1982 (C.F. MRCMRN82L20I462Z), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall'Avv. Serena Larghi nata a Varese (VA) il 27/11/1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q), o dalla Dott.ssa Denise Di Candia nata a Monza (MI) il 06/06/2001 (C.F. DCNDNS01H46F704J), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
nato/a a* _________

il* _________ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario
☐ custode ☐ gestore ☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
☐ altro (specificare) _________

Luogo/Data _____, _______

Firma _________

(*) Obbligatorio

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Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)* _________ delega il Rappresentante Designato a

votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 10,00, in unica convocazione, da INTERPUMP GROUP.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (*)	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA (*)(b)	CONTRARIO (*)	ASTENUTO (*)
Parte ordinaria
O.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione (inclusiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2025) e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;	(barrare con crocetta)	...
(nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;	(barrare con crocetta)	...
(nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs.58 del 1998: votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;	(barrare con crocetta)	...
(nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;	(barrare con crocetta)	...
(nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(*) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.

(*) Favorevole alla proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

(1) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

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	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (*)	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA (*) (b)	CONTRARIO (*)	ASTENUTO (*)
O.5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica;	(barrare con crocetta)	...
(nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	Campo non compilabile	Lista n. ... e/o presentata da
...
...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.6.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile, della dott.ssa Elena Iotti al mantenimento dell'incarico di Amministratore Indipendente presso la società Emak S.p.A. e alla prosecuzione delle relative attività per tutta la durata del mandato della Dott.ssa Elena Iotti presso Interpump Group S.p.A. (d)	Campo non compilabile	☐ Proposta presentata dall'azionista:
Gruppo IPG Holding S.p.A. (e)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.7. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	Campo non compilabile	...
(nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.8. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2026 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;	(barrare con crocetta)	...
(nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.9. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;	Campo non compilabile	Lista n. ... e/o presentata da
...
...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.10. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;	(barrare con crocetta)	...
(nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

()
Tele proposta di deliberazione sarà sottoposta al voto subordinatamente all'approvazione, da parte dell'Assemblea, della Lista n. 1, presentata dall'azionista: Gruppo IPG Holding S.p.A.
()
Se favorevole, barrare con crocetta.

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B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verifichino circostanze ignote all’atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI
			FAVOREVOLE (1)	CONTRARIO	ASTENUTO
Parte ordinaria
O.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione (inclusiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l’esercizio 2025) e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	—	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	—	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(1) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell’Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

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	CONFERMALE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI
			FAVOREVOLE (1)	CONTRARIO	ASTENUTO
O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs.58 del 1998: votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	Lista n. ... e/o presentata da ... ... ... ...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.6.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile, della dott.ssa Elena Iotti al mantenimento dell'incarico di Amministratore Indipendente presso la società Emak S.p.A. e alla prosecuzione delle relative attività per tutta la durata del mandato della Dott.ssa Elena Iotti presso Interpump Group S.p.A. (2)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	☐ Proposta presentata dall'azionista: Gruppo IPG Holding S.p.A. (3)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.7. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.8. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2026 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.9. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	Lista n. ... e/o presentata da ... ... ... ...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.10. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.11. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(1) Tale proposta di deliberazione sarà sottoposta al voto subordinatamente all'approvazione, da parte dell'Assemblea, della Lista n. 1, presentata dall'azionista: Gruppo IPG Holding S.p.A.
(2) Se favorevole, barrare con crocetta.

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C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI
			FAVOREVOLE (1)	CONTRARIO	ASTENUTO
Parte ordinaria
O.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione (inclusiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2025) e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs.58 del 1998: votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(1) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

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CERTIFIED

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI
			FAVOREVOLE (1)	CONTRARIO	ASTENUTO
O.5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	Lista n. ... e/o presentata da
...
...
...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.6.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile, della dott.ssa Elena Iotti al mantenimento dell'incarico di Amministratore Indipendente presso la società Emak S.p.A. e alla prosecuzione delle relative attività per tutta la durata del mandato della Dott.ssa Elena Iotti presso Interpump Group S.p.A. (2)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	☐ Proposta presentata dall'azionista: Gruppo IPG Holding S.p.A. (3)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.7. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.8. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2026 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.9. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	Lista n. ... e/o presentata da
...
...
...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.10. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.11. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 29 aprile 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Parte straordinaria

(1) Tale proposta di deliberazione sarà sottoposta al voto subordinatamente all'approvazione, da parte dell'Assemblea, della Lista n. 1, presentata dall'azionista: Gruppo IPG Holding S.p.A.
(2) Se favorevole, barrare con crocetta.

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	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI
			FAVOREVOLE (1)	CONTRARIO	ASTENUTO
E.1. Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile prevista dall'art. 5 dello Statuto sociale e conseguente modifica statutaria; deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	...	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

Li, ...

Firma...

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Q

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

☐ FAVOREVOLE
☐ CONTRARIO
☐ ASTENUTO

...Li, ...

Firma...

10

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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
2. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, “Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.”
3. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A). Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'Azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuto.
4. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A).

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

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INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati”)

In relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale Trevisan & Associati - quale Rappresentante Designato dall'Emittente - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, sito in Milano, Viale Majno n. 45. Il Titolare può essere contattato all’indirizzo: mail@trevisanlaw.it.

Finalità del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

a) esecuzione dell’incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

• adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall’incarico da Lei ricevuto;
• adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell’Emittente o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell’incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo “Finalità del trattamento”, il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’incarico ricevuto. L’eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l’impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all’incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l’impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all’incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea degli azionisti dell’Emittente.

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l’Emittente per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro soci.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione dell’incarico ricevuto inerente alla rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto.

Trasferimento dei dati all’estero

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell’UE o verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità del trattamento.

Diritti dell’interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o

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CERTIFIED

saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);

• la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);

• la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);

• la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un'e-mail a mail@trevisanlaw.it.

Li,

Firma.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

Art. 126-bis (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.

2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Art. 135-decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

1. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

2. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

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CERTIFIED

1. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

2. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

3. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

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