Interpump Group — AGM Information 2021

May 25, 2021

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI "INTERPUMP GROUP S.P.A."

Il trenta aprile duemilaventuno (30 aprile 2021) in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso gli Uffici di Interpump Group S.p.A., alle ore 10:00 è presente il Dott .:

• MONTIPO' FULVIO, nato a Baiso (RE) il 22 ottobre 1944, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"INTERPUMP GROUP S.P.A.", con sede in S. Ilario d'Enza (RE), via E. Fermi n. 25, capitale sociale Euro 56.617.232,88 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e codice fiscale 11666900151, Partita IVA 01682900350; domiciliato presso la sede sociale;

per presiedere l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per oggi, in unica convocazione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, alle ore 10:00 in Reggio Emilia, via G. B. Vico n. 2, presso gli Uffici di Interpump Group S.p.A., per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Presentazione della Relazione sulle informazioni non finanziarie ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016.
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998:
  2. 4.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
  3. 4.2 Votazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 1998.
• 1. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2021 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2023-2031; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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E-MARKE

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Fulvio Montipò (d'ora innanzi, il "Presidente"), il quale dichiara aperta l'Assemblea (ricordando che essa si svolge in unica convocazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, d'ora innanzi lo "Statuto"), dà il benvenuto agli intervenuti e, mentre sono le ore 10:01, assume (non riscontrando alcuna contrarietà dei presenti sul punto) la presidenza dell'Assemblea nella predetta sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento Assembleare).

Il Presidente (avendone facoltà ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Assembleare) indica il Dottor Carlo Banci per l'assunzione del ruolo di segretario dell'Assemblea. Non riscontrando contrarietà rispetto a detta sua indicazione, il Presidente chiama pertanto a fungere da segretario dei lavori assembleari, per la redazione del relativo verbale, il Dottor Carlo Banci, presente nel luogo in cui è convocata la presente riunione.

Il Presidente quindi:

• informa gli intervenuti che i lavori assembleari verranno audio registrati ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea così come previsto dall'art. 6 del Regolamento Assembleare. La registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede della Società;

• segnala che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, - così come successivamente convertito, con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, a sua volta modificata dal Decreto Legge n. 183 del 30 dicembre 2020, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 - recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. A tale riguardo, richiama altresì la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio;

inoltre, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nel suddetto art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società. Al Rappresentate Designato gli azionisti hanno potuto conferire deleghe di voto nei termini e nelle modalità indicate dal predetto Decreto Legge, dalla normativa vigente e

riportate nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea ordinaria, pubblicato in data 29 marzo 2021;

• segnala che la Società, in accordo con quanto disposto dal suddetto Decreto Legge e in deroga all'art. 6 comma 2 dello Statuto sociale, ha nominato come Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 che interviene tramite la Dott.ssa Alessandra Cucco, nata a Milano il 30 ottobre 1965. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di voto allegate alle deleghe ricevute;

• precisa, inoltre, che in conformità all'art. 106, comma 4, del suddetto Decreto Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF;

• ricorda che sempre in ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

• dà atto che, oltre ad esso Presidente, presente nel luogo in cui l'assemblea è stata convocata, sono presenti, per il Consiglio di amministrazione gli altri amministratori:

Giovanni Tamburi, Vice Presidente; Antonia Di Bella; Victor Gottardi; Fabio Marasi; Marcello Margotto; Federica Menichetti;

inoltre, sempre per il Consiglio di Amministrazione, risultano collegati in audio-conferenza gli amministratori:

Angelo Busani; Stefania Petruccioli; Paola Tagliavini.

per il Collegio Sindacale, invece, sono presenti nel luogo in cui l'assemblea è convocata i Sindaci effettivi:

Anna Maria Allievi, Presidente; Mario Tagliaferri; Roberta De Simone;

• dà atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto sociale, mediante (i) pubblicazione sul sito internet www.interpumpgroup.it in data 29 marzo 2021 dell'avviso di convocazione in versione integrale, (ii) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 30 marzo 2021 (iii) nonché tramite diffusione dell'avviso di convocazione attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE. in data 29 marzo 2021:

• dà atto che l'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste dall'art. 125-bis del TUF, come successivamente modificato e integrato con riferimento ai diritti degli azionisti, riguardanti tra l'altro:

il diritto di intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data indicata dall'articolo 83-sexies, comma 2. del TUF, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari di azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;

la rappresentanza in assemblea e il conferimento delle deleghe;

il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno e di porre domande anche prima della odierna assemblea;

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le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea e

le altre informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti (adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato);

• dà altresì atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera (ai sensi dell'art. 126-bis TUF), né sono pervenute, nei termini previsti dall'avviso di convocazione, domande sui punti posti all'ordine del giorno della presente assemblea (ai sensi dell'art. 127-ter, TUF).

• Ricorda che sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto, sempre esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, solamente i soggetti cui spetta il diritto di voto in base ad una comunicazione, effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 21 aprile 2021, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 8 Statuto sociale; art. 83-sexies TUF);

le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla suddetta data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;

• ricorda che sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet www.interpumpgroup.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, in data 29 marzo 2021:

le informazioni sul capitale sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea il cui estratto è stato pubblicato in data 30 marzo 2021 sul quotidiano "Italia Oggi", il modulo per conferire delega al Rappresentante Designato;

la Relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria, ivi inclusa la Relazione illustrativa sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio come formulata dal Consiglio di Amministrazione, nonché la Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023 - 2031 (di seguito anche la "Proposta motivata del Collegio Sindacale");

la Relazione Finanziaria Annuale, con relativo avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 marzo 2021, (art. 154-ter TUF) comprendente:

i) il Progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;

ii) la Relazione degli Amministratori sulla gestione;

iii) l'Attestazione rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

iv) il Bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, con le relative note e commenti degli Amministratori;

v) la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;

la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario 2020 ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e relativa relazione da parte della Società di Revisione, con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 marzo 2021:

la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter TUF:

la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123-bis TUF:

i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate, nonché i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate;

l'informativa ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti relativo ai Piani di compensi basati su strumenti finanziari attualmente in essere.

Il Presidente, ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, dà inoltre atto:

che l'attuale capitale sociale è di Euro 56.617.232,88 (cinquantaseimilioni seicentodiciassettemila duecentotrentadue/88) ed è rappresentato da ottocentosettantanovemila duecentonovantaquattro) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero/52) ciascuna;

• che la Società risulta inoltre detenere, alla data odierna, n. 2.141.756 (duemilioni centoquarantunomila settecentocinquantasei) azioni proprie del valore nominale complessivo pari a Euro 1.113.713,12 (unmilione centotredicimila settecentotredici/12), corrispondenti all'1,967% (uno/967 per cento) circa del capitale sociale sottoscritto e versato (art. 2357-ter, co. 2, e art. 2368, co. 3, cod. civ.. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto - azioni proprie - sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione);

• che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR e a far data dal 22 giugno 2020 rientrano nel paniere dell'Indice FTSE-MIB.

Il Presidente dà atto che alle ore 10:17 è intervenuto per delega, conferita ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF, il solo Rappresentante Designato - come stabilito dall'avviso di convocazione della presente assemblea - delegato per n. 530 (cinquecentotrenta) azionisti (ottantunomilioni novecentoduemila settecentosettantadue) azioni ordinarie. Tali azioni rappresentano il 75,223% (settantacinque/223 per cento) circa delle n. n. 108.879.294 (centottomilioni ottocentosettantanovemila duecentonovantaquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale come risulta dall'elenco nominativo che al presente verbale si allega sotto la lettera "A".

Il Presidente comunica che è stata accertata la legittimazione di tali azionisti ad intervenire per tramite del suddetto Rappresentante Designato all'assemblea e, con l'ausilio degli incaricati della Società COMPUTERSHARE, è stata verificata la regolarità delle deleghe in conformità alle disposizioni statutarie e legislative vigenti (art. 9 dello Statuto sociale, art. 2372 cod. civ., art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 135-novies e 135-undecies TUF).

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di indicargli gli eventuali casi in cui non ha potuto ammettere la delega ricevuta, il nome del relativo azionista delegante, e il quantitativo di azioni dello stesso.

Il Rappresentate Designato conferma che tutte le deleghe sono conformi. Il Presidente comunica che le deleghe conferite al Rappresentante Designato saranno messe a disposizione presso la sede legale e potranno essere visionate a seguito di richiesta formale presentata dall'azionista legittimato a partecipare alla presente assemblea nelle tempistiche e nel rispetto delle norme di legge relative all'emergenza sanitaria in corso.

Il Presidente informa che sarà allegato al verbale dell'assemblea (i) l'elenco nominativo dei soci che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, (ii) il numero delle rispettive azioni, (iii) l'elenco degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, depositari e usufruttuari, nonché (iv) l'elenco dei voti espressi con il relativo quantitativo di azioni.

La sintesi degli eventuali interventi che il Rappresentate Designato vorrà rivolgere per conto degli azionisti deleganti all'assemblea, con l'indicazione nominativa degli stessi e le risposte fornite saranno contenute nel verbale della presente assemblea.

Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, comunica che Interpump Group S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei soci intervenuti tramite il Rappresentante Designato sono stati e saranno trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa; responsabile del trattamento anzidetto è il Dott. Maurizio Montanari, nella sua qualità di Responsabile dei Sistemi Informativi.

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione dei punti all'ordine del giorno, informa che secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120, TUF e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che superano la soglia rilevante del 3% del capitale sociale della Società sono:

• Gruppo IPG Holding S.p.A., per una partecipazione pari al 24,253% del capitale sociale;

• Fidelity Institutional Asset Management Trust Company e FIAM LLC, Fidelity Management & Research Company LLC, attraverso il Dichiarante FMR LLC, per una partecipazione pari al 5,790% del capitale sociale;
• REGGIANA FINANZIARIA S.r.l., per una partecipazione pari al 3,490% del capitale sociale;
• FIN TEL S.r.l., per una partecipazione pari al 3,130% del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del TUF, coloro i quali possiedano direttamente o indirettamente una partecipazione pari o superiore al 3% (tre per cento) del capitale della società e non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla CONSOB, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Presidente, stando a quanto di conoscenza della Società, dichiara che non vi sono patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF;

chiede poi al Rappresentante Designato se è a conoscenza e se deve riferire in merito all'esistenza di eventuali patti parasociali di cui fosse a conoscenza.

Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a conoscenza né di dover riferire in merito all'esistenza di eventuali patti parasociali.

Il Presidente chiede inoltre al Rappresentante Designato se ha ricevuto domande o interventi dagli azionisti da riferire all'assemblea.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto domande o interventi dagli azionisti da riferire all'assemblea.

ll Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del Regolamento Assembleare, viste anche le contingenze straordinarie in cui si svolge l'odierna assemblea.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a far presente l'eventuale mancanza di istruzioni di voto da parte degli azionisti deleganti su ciascun punto all'ordine del giorno. In tal caso le azioni per le quali non è stata data istruzione di voto al Rappresentante Designato saranno calcolate solo ai fini del quorum costitutivo dell'assemblea e non anche con riferimento al quorum deliberativo della stessa per lo specifico punto posto in votazione.

Il Presidente informa che le votazioni si svolgeranno con scrutinio che avverrà di volta in volta con la lettura dei voti espressi dagli azionisti per il tramite del Rappresentante Designato:

qualora ci fossero problemi di connessione e/o altri impedimenti che non permettano per tutta la durata dell'assemblea la partecipazione del Rappresentate Designato, sarà sua cura sospendere temporaneamente la riunione al fine di ripristinare ogni collegamento necessario.

Il Presidente ricorda nuovamente che l'elenco nominativo dei soci che, tramite il Rappresentante Designato, per ciascuna votazione, avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti e il relativo

numero di azioni, risulterà dai prospetti allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante dello stesso.

Da ultimo il Presidente dà atto che l'assemblea è validamente costituita in unica convocazione e che può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno della dell'assemblea.

Il Presidente passa a dare lettura del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

"Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Considerato che la documentazione relativa al Bilancio di esercizio e al Bilancio consolidato, ivi inclusa la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 29 marzo 2021 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente propone che ne sia omessa la lettura, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Il Presidente segnala, altresì, che la proposta di destinazione dell'utile di esercizio risultante dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, pari a Euro 101.802.204 (centounomilioni ottocentoduemila duecentoquattro), sarà oggetto di separata illustrazione e votazione.

Il Presidente, dà adesso lettura della seguente proposta di delibera: "L'assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.,

• visto il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020. da cui risulta un utile di esercizio di Euro 101.802.204,00;

• preso atto, inter alia, della costituzione di una riserva in sospensione di imposta pari ad Euro 33.088.663, ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 110, comma 8-bis, del D.L. 104/2020; - vista la Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020;

• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione EY S.p.A. al Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020

delibera

di approvare la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa del Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, dal quale risulta un utile di esercizio di Euro 101.802.204".

Il Dott. Carlo Banci chiede al Rappresentante Designato di indicargli il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, di esprimersi in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

• a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 528 (cinquecentoventotto) corrispondenti ad azioni numero 81.838.558 (ottantunomilioni ottocentotrentottomila cinquecentocinquantotto)

VOTI ASTENUTI:

n. 2 corrispondenti ad azioni numero 64.214 (sessantaquattromila duecentoquattordici);

VOTI CONTRARI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero);

NON VOTANTI.

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero);

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Presentazione della Relazione sulle informazioni non finanziarie ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016" e ricorda che in data 29 marzo 2021, è stata messa a disposizione del pubblico la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario del Gruppo Interpump relativa all'esercizio 2020. Tale Dichiarazione risponde a quanto richiesto dal Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 sull'obbligo di rendicontazione delle informative non finanziarie da parte delle organizzazioni di grandi dimensioni e di interesse pubblico. Tale informativa mira ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto coprendo i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La Dichiarazione contiene anche i dati di prestazione di carattere non finanziario del 2018 e del 2019 per fornire un raffronto con gli esercizi precedenti.

Il Presidente ricorda che con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare anche sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile di esercizio di 101.802.204 Euro (centounomilioni ottocentoduemila duecentoventiquattro) risultante dal Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020.

In proposito, il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'assemblea contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 29 marzo 2021:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: - preso atto che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 101.802.204,00 (centounomilioni ottocentoduemila duecentoquattro/00);

• vista la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

(i) destinare l'utile netto di esercizio, pari a Euro 101.802.204,00 (centounomilioni ottocentoduemila duecentoquattro/00), alla Riserva Straordinaria avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite del quinto del capitale sociale sottoscritto e versato;

(ii) distribuire parzialmente la Riserva Straordinaria, attribuendo un dividendo di Euro 0,26 (zero/26) a ciascuna delle azioni in circolazione, comprensivo del diritto di cui all'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ .;

2) di determinare la legittimazione al pagamento degli utili, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 25 maggio 2021 (cosiddetta "record date") con pagamento del dividendo a partire dal 26 maggio 2021, contro stacco in data 24 maggio 2021 della cedola n. 28;

3) di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede".

Il Dott. Carlo Banci chiede al Rappresentante Designato di indicargli il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, di esprimersi in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

• a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 528 (cinquecentoventotto) corrispondenti ad azioni numero 81.695.844 (ottantunomilioni seicentonovantacinquemila ottocentoquarantaquattro)

VOTI ASTENUTI:

n. 1 (uno) corrispondenti ad azioni numero 12.844 (dodicimila ottocentoquatrantaquattro)

VOTI CONTRARI:

(uno) corrispondenti ad azioni numero 194.084 n. ー (centonovantaquattromila ottantaquattro)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero)

E-MARKI
SDIR

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente, conclusa la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, passa quindi alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno:

"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998:

• Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998;

• Votazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 1998".

Il Presidente ricorda che in data 29 marzo 2021, è stata messa a disposizione del pubblico - con le modalità di legge - la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti.

Il Presidente comunica che, viste le modifiche normative intercorse, e come già previso all'interno della precedente Politica di remunerazione della Società approvata lo scorso 30 aprile 2020, il Considlio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre nuovamente al voto vincolante degli Azionisti la Prima Sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti:

precisa inoltre che gli Azionisti saranno chiamati ad esprimere un voto vincolante con riferimento alla Prima Sezione della Relazione, mentre il voto relativo alla Seconda Sezione non sarà vincolante.

Considerato che, come già ricordato, la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 29 marzo 2021 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di deliberazione ivi formulate, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera relativa alla Prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: presa visione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, predisposta dal Comitato per la Remunerazione e approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2021. delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società relativamente alla politica di remunerazione dei componenti

dell'organo di amministrazione, degli amministratori investiti di particolari cariche, degli amministratori non esecutivi e dei componenti dell'organo di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della suddetta politica con riferimento agli esercizi 2021 - 2022 - 2023".

Il Dott. Carlo Banci chiede al Rappresentante Designato di indicargli il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, di esprimersi in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

• a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 72 (settantadue) corrispondenti ad azioni numero 45.543.188 (quarantacinquemilioni cinquecentoquarantatremila centottantotto)

VOTI ASTENUTI:

n. 7 (sette) corrispondenti ad azioni numero 965.393 (novecentosessantacinquemila trecentonovantatre)

VOTI CONTRARI:

n. 451 (quattrocentocinquantuno) corrispondenti ad azioni numero (trentacinquemilioni trecentonovantaquattromila 35.394.191 centonovantuno)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero)

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente procede con la lettura della proposta di delibera relativa alla Seconda Sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: presa visione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, predisposta dal Comitato per la Remunerazione e approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2021,

delibera

di approvare la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativamente ai compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ai componenti dell'organo di amministrazione, agli amministratori investiti di particolari cariche, agli amministratori non esecutivi e ai componenti dell'organo di controllo".

Il Dott. Carlo Banci chiede al Rappresentante Designato di indicargli il

numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, di esprimersi in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

• a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 91 (novantuno) corrispondenti ad azioni numero 47.961.403 (quarantasettemilioni novecentosessantunomila quattrocentotre)

VOTI ASTENUTI:

7 (sette) corrispondenti ad azioni numero 965.393 n. (novecentosessantacinquemila trecentonovantatre)

VOTI CONTRARI:

n. 432 (quattrocentotrentadue) corrispondenti ad azioni numero 32.975.976 (trentaduemilioni novecentosettantacinquemila novecentosettantasei)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero); come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente, conclusa la trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno, passa quindi alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno:

"Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2021 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Considerato che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione risulta uguale a quella formulata per lo scorso esercizio e che la Relazione illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 29 marzo 2021 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute, nulla eccependo al riguardo gli intervenuti.

Il Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: - udita ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

1) di determinare, per l'esercizio 2021, i compensi assegnati a ciascun Amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 18 dello

Statuto e dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., nella misura di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);

2) di determinare, in deroga a quanto previsto dal precedente punto, il compenso degli Amministratori dipendenti della Società o di altre società del Gruppo nella misura già prevista e ricompresa nel loro contratto di lavoro;

3) di determinare, per l'esercizio 2021, i compensi globali massimi assegnati e da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., inclusi il Presidente e i membri dei comitati endoconsiliari, nella misura di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), dei quali Euro 2.000.000.00 (duemilioni/00) relativi alla componente fissa della retribuzione e Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) alla parte variabile;

4) di determinare nella medesima misura di cui ai precedenti punti 1. e 2., ragguagliata pro-rata temporis, i compensi e le remunerazioni da assegnare agli Amministratori per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e la data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del Bilancio relativo all'esercizio 2021, salva successiva maggiore determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall'Assemblea;

5) di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede".

Il Dott. Carlo Banci chiede al Rappresentante Designato di indicargli il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, di esprimersi in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

• a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 464 (quattrocentosessantaquattro) corrispondenti ad azioni numero novecentonovantaseimila (settantottomilioni 78.996.286 duecentottantasei)

VOTI ASTENUTI:

corrispondenti ad azioni numero 590.393 n. 6 (sei) (cinquecentonovantamila trecentonovantatre)

VOTI CONTRARI:

n. 60 (sessanta) corrispondenti ad azioni numero 2.316.093 (duemilioni trecentosedicimila novantatre)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero)

come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera "B".

Conclusa la trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno:

"Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2023-2031; delibere inerenti e conseguenti".

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 verrà a cessare, per il decorso della durata massima consentita dalla legge, l'incarico di revisione legale dei conti affidato a EY S.p.A., conferito dall'Assemblea dei Soci del 20 aprile 2014.

A tal riguardo nel mese di gennaio 2021 la Società ha condiviso con il Collegio Sindacale, in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, la scelta di avviare il processo di selezione del nuovo revisore per il novennio 2023-2031, in via anticipata rispetto alla scadenza del mandato di EY S.p.A.. Tale scelta è stata considerata opportuna al fine di rispettare il principio di indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti oltre che a consentire un più proficuo passaggio di consegne tra il revisore uscente e il nuovo revisore. Il Presidente informa che in data 25 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto dal Collegio Sindacale la Proposta motivata del Collegio Sindacale mediante trasmissione del documento denominato "Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale di Interpump Group S.p.A. per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2023 - 2031", pubblicato con le modalità di legge in data 29 marzo 2021.

Considerato, peraltro, che la Relazione illustrativa degli amministratori relativa al sesto argomento all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 29 marzo 2021 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute, ottenendo il consenso sulla proposta di omissione della lettura.

Il Presidente mette poi in votazione la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al presente punto all'ordine del giorno e riportata di seguito:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.: preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (allegata), relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023 – 2031 e della proposta per i servizi di revisione legale dei conti per il novennio 2023 - 2031 di servizi professionali di Revisione per Interpump Group S.p.A., predisposta dalla società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A.;

delibera

1. di approvare la proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023 - 2031, alla società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A., secondo i termini e modalità proposti dal Collegio Sindacale nella proposta motivata di seguito allegata;

2. di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato pro

tempore, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi".

Il Dott. Carlo Banci chiede al Rappresentante Designato di indicargli il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, di esprimersi in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

• a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 527 (cinquecentoventisette)

corrispondenti ad azioni numero 81.880.261 (ottantunomilioni ottocentottantamila duecentosessantuno)

VOTI ASTENUTI:

n. 1 (uno) corrispondenti ad azioni numero 12.844 (dodicimila ottocentoquarantaquattro)

VOTI CONTRARI:

2 (due) corrispondenti ad azioni numero 9.667 (novemila ﮯ seicentosessantasette)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero) come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera "B".

Conclusa la trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del settimo e ultimo argomento all'ordine del giorno di questa assemblea:

"Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente ricorda che l'assemblea ordinaria degli azionisti del 16 novembre 2020 ha autorizzato, per il periodo di diciotto mesi successivo a tale data, l'acquisto di azioni proprie sino a concorrenza di massimo numero 8.000.000 (ottomilioni) azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 4.160.000,00 (quattromilioni centosessantamila/00) e così complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino ad un massimo di n. 9.829.549 (novemilioni ottocentoventinovemila cinquecentoquarantanove) azioni ordinarie, ovvero in ogni caso entro l'eventuale inferiore limite consentito dalla normativa di tempo in tempo vigente, per un prezzo unitario compreso tra un minimo pari al valore

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nominale di Euro 0,52 (zero/52) e un massimo di Euro 40,00 (quaranta/00).

Considerato, peraltro, che la Relazione illustrativa degli amministratori relativa al settimo argomento all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico anche mediante deposito presso la sede sociale fin dal 29 marzo 2021 e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il Presidente propone che sia omessa la lettura della stessa e delle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione ivi contenute, ottenendo il consenso sulla proposta di omissione della lettura.

11 Presidente mette, pertanto, in votazione, la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione illustrativa in relazione al settimo punto all'ordine del giorno e riportata di seguito:

"L'Assemblea ordinaria di Interpump Group S.p.A.:

• vista la delibera dell'Assemblea ordinaria del 16 novembre 2020;

• preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società;

• preso atto che, ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci di Interpump Group S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal Socio o dai Soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. Gruppo IPG Holding S.p.A.), troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1 e 3, del TUF e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti nei confronti del Gruppo IPG Holding S.p.A.,

delibera

1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie sino a concorrenza di massimo numero 5.500.000 (cinquemilioni cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 2.860.000 (duemilioni ottocentosessantamila), e così complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino ad un massimo di n. 7.642.256 (settemilioni seicentoquarantaduemila duecentocinquantasei) azioni ordinarie, ovvero in ogni caso entro l'eventuale inferiore limite consentito dalla normativa di tempo in tempo in vigore, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera. L'acquisto potrà avvenire ad un prezzo unitario compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) e un massimo di Euro 59,00 (cinquantanove/00). Gli acquisti dovranno essere effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in particolare dall'art. 132, comma 1, TUF e dall'art. 144-bis, comma 1, lettere a)e b) del Regolamento Emittenti;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, a cedere o trasferire, in una o più riprese,

17

per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, le azioni proprie detenute dalla Società, già acquistate o da acquistare in forza dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1. L'alienazione dovrà avvenire ad un prezzo non inferiore al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52). L'alienazione potrà avvenire anche mediante offerta al pubblico, vendita di azioni proprie a dipendenti, Amministratori e collaboratori della Società e/o delle società del Gruppo in esecuzione di piani di incentivazione preventivamente approvati in sede assembleare, permuta per l'acquisizione di partecipazioni societarie o beni di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre determinare ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'alienazione delle azioni proprie detenute;

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3) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

4) di conferire al Presidente e Amministratore Delegato con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti".

Il Dott. Carlo Banci chiede al Rappresentante Designato di indicargli il numero di azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di esprimersi in modo favorevole, di esprimersi in modo contrario o di astenersi.

Il Presidente dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata:

• a maggioranza con:

VOTI A FAVORE:

n. 519 (cinquecentodiciannove) corrispondenti ad azioni numero 81.166.786 (ottantunomilioni centosessantaseimila settecentottantasei)

VOTI ASTENUTI:

n. 1 (uno) corrispondenti ad azioni numero 12.844 (dodicimila ottocentoquarantaquattro)

VOTI CONTRARI:

10 (dieci) corrispondenti ad azioni numero 723.142 ﮯ (settecentoventitremila centoquarantadue)

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) corrispondenti ad azioni numero 0 (zero) come risulta dall'elenco di soci nominativamente individuati nelle liste allegate al verbale sotto la lettera "B".

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Il Presidente ricorda che visto che la delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Soci di Interpump Group S.p.A., presenti in Assemblea, diversi da Gruppo IPG Holding S.p.A., Socio che detiene una quota di partecipazione superiore al 10% del capitale, trova applicazione l'esenzione in materia di Offerta Pubblica di Acquisto prevista dal combinato disposto dell'art. 106, commi 1 e 3, del TUF e dall'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

II Presidente dà atto dunque che si è conclusa la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:03.

IL PRESIDENTE

II ȘEGRETARIO A 10 2017 ORIALE DI REGGIO EMI 9 RAK, St

ma su delega del Direttore Provinciale Natale Antonino Galasso

E-MARKET

SDIR CERTIFIED

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			Ordinaria	RISULTATI ALLE VOTAZIONI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1234567
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO - PER DELEGA DI	0
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH	43.455		Pr CCCFF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: GLOBAL SMALL CAP EQUITY STRATEGY FUND (EXCLUSIVE FOR QUALIFIED	39.496		FF C C F F F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	36.785		FFCCFFFF
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	75.608		EECCFFF
ALLIANZGI-FONDS PF2 SEGMENT PF2-AA1-F. EUA AGENTIB: BP2S-FRANKFURT	10.669		FFCCFFFF
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	49.841		FFCCFFFF
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	7.051		FFCCFFFF
NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE.JP MORGAN CHASE BANK	85.660		FF C F F F
BIL-UNIVERSAL-FONDS AGENTE.JP MORGAN CHASE BANK	29.000		FFCCFFF
GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	127.324		FFCCFFFF
ROBERT BOSCH GMBH AGENTE;JP MORGAN CHASE BANK	4.274		EFCCFFF
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.019.056		FFCCFFFF
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.428		FFCCFF
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.345		FFCCFFC
DEVELOPED INTERNATIONAL EQUITY SELECT ETF AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	228		FFCCFFF
ING DIRECT SICA V AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	5.552		E F C C ci calle
ALLIANZGI-FONDS PF1 SEGMENT PF1-GM1-G MA AGENTE; BP2S-FRANKFURT	8.927		FFCCFFFF
ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE FUND AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	100.789		FFCCFFFF
LYXOR 1 STOXX EUROPE 600 UCTS ETF AGENTERP2S-FRANKFURT	358		FFCCFFFF
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST EUROPA SMALL CAP KL AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	10.704		FECCEFFF	588:47
NFS LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	7.131		FFCCFFFF	0 0 0 0 0 0
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.274		E E CCFFFF
VGV POOLFONDS METZLER AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	132.000		FF C C F F F
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	11.362		FFCCFFFF
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI AGENTE:BNPPSS MADRID BRANCH	12.000		CCFFF િ 12
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	7.353		CCFFF 12 1
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	1.096		FFCCFFFF
FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	354.213		EFFFFFF
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	17.365		FFCCFFFF
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	10.651		FFCCFFFF
JPMORGAN FUNDS	183 604		FFCCFFFF
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	1.234		15 C C F F F
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	139 321		15 C C FFF
NEW WORLD FUND, INC. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	178.307		C E F F 15 C
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND AGENTE;JP MORGAN CHASE BANK	2.041		CCFFFF a 13
. JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	499.080		FFCCFFFF
SCHRODER SUSTAINABLE GLOBAL CORE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	758		FFCCFFFF
JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	109.863		FFCCFFFF

Pagina: 1 T: Ravorevole; C: Contrario; R: Lista

			RISULT ATT ALLE VOTAZIONI
NOMINATIVO PARTECIPANTE			Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESSIONIATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND A CICINISTIC BANK PLC	20.000		FFFFFFF
HENDERSON GLOBAL INVESTORS LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	184.996		FFCCFFFF
REALDANIA AGENTE:DANSKE BANK S/A	25 496		E F CCFFFF
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	14.704		E E CCFF
AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU
QINVEST JOHCM SHARIA A FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	6.647		FFCCFFFF
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	194.084		F C C C C F C
ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO INDEXING EUROLAND AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	રેક છે I રે		FFCCFFFF
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.231		For of the property
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN BANK LOXICITY	38.776		FFCCFFFF
FAM SERIES UCITS ICAV AGENTE: BP2S LUXEMBOURG	98.094		E E C F E F F
FIDELITY FUNDS AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	1.487.192		EFCFFFF
FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.156		EFCFFFF
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	43.014		EECEFFF
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR E S III	12.208		FF C C F F F
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	51.354		F F CCFFFF
KAPITALFORENINGEN MP INVEST INTERNATIONALE AKTIER	28.054		CCFFFF F E
INVESTERINGSFORENINGEN INVESTIN K INVEST GLOBALE SMALL CAP	24.029		FFCCFFFF
MAN INTERNATIONAL ICVC MAN DYNAMIC ALLOCATION FUND	2		CCFF 3 3
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JP MORGAN CHASE	433.404		FFCCFFFF
TIMESSQUARE CAPITAL MANAGEMENT	61.807		C F a E F. E. C
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	280.357		C C F F F 16 E
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	145.450		FFCCFFFF
MICROSOFT CORPORATION	1.553		FFFFF F F
WESPATIH CHUNDS TRUST	4.647		C C F C F F C
ACCRECTION COLLEGE	1.300		CFFF E E C
ERIE COMMUNITY FOUNDATION	2.600		CCFFFF દ્વારા દિવાસ દિવાસ દિવાસ દિવસ દિવ
IA CLARINGTON GLOBAL MULTIASSET FUND	353		FFFFF E 13
EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TR	8.196		FFCCFFFF
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATIN ICIPATING EMPLOYERS	1.994		F F C C F b a
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING	552.009 1.383		FFCCFFFF FFCCC C F F
FOR ACCOUNT OF BPT	574		FFCCFFFF
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400 SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	359		E F ាទ E 12 a E
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	22.247		C ్ E F E 13
BNYM BELLON DB SL ACWI EX U S SMALL CAP FUND	3.534		C F D E E E C
BNYM MELLON CF SL ACWI EX US IMI FUND	ਤੇ ਰੇਤੋ		CEFF 3 13 C
STEWARDSHIP PARA GLB	269		E E C C 13 E 13
ALLSTATE INSURANCE COMPANY	200		E 15 0 0 C F F
FARMERS GROUP INC EMPLOYEES PENSION PLAN	28.387		C C F E F 3 13
SIBINENS DIVERSITIED GROWTH	6.696		C C C C C F F
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	14.658		E 15 C C 15 a E
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	7.380		C C E Da E ב Ja
ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO	8.564		Callery of States
INVESCO S AND P GLOBAL WATER INDEX ETF	319.810		C C E 13 13 F F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	6.260		C SEE 13 12 C
INVESCO DWA DEVELOPED MARKETS MOMENTUM ETF	35.452		ਸ 12 C 0 E F F
AMG TIMESSQUARE GLOBAL SMALL CAP FUND	300		C C F F F E F
ADVANCED SERIES TRUST AST FIDELITY INSTITUTIONAL AM QUANT	67.400		E F E E E F F F

F: Eavorevole; C: Contrario; A: Lista I; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Pagina: 2

E-MARKET
SDIR certified

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

020,000

ELENCO PARTECIPANTI

	NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTA Ordinaria
	DID OF CANTING RAPPER BS BRIDATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7
	FENSION RESERVES TANESUNDATIONAL LINOST LOVID	56.667		CCFFF ra 12
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.694		E C CFFF 13
	PRINCIPAL FUNDS INC GLOBAL MULTI STRATECY FUND	1.587		0 E E E E P 12
ﮯ ﻣ	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	22.656		CFFF 12 15 0
	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF PPI NR 30	5.440		CCFF E E
	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	120.000		C C F F F B 5 F
	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	244		C C F F F 6 12
	XTRACKERS MSCIEUROZONE HEDGED EQUITY ETF	188		13 C C દિવ F E 13
	VOYA MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	5.353		్ E E E િ 13 C
	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BATTIMORE	17.135		13 C C F F E 15
	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANNA	17.619		12 C C E la E 13
	STENDER BUIR OTHER OTHER PARTY OF PARTY	2.971		C C C C C 12 13
	MOREONDS KIZ	20.359		C C E দ্রী F B 12
	EATON VANCE MANAGEMENT	ો તેને		C C દિ E F le 13
	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUAD B	5.534		C C E E F E 33
	(WSMESGB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK EMPLOYEES RETREMENT SYSTEM OF TEXAS	15.219		E E 13 15 C C ម្ម
	LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LLC AND LOS ALAMOS NA DEFINED BENEFIT PLAN GROUP TRUST	63.395		CCFFFF E E
	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL	1.024.450		15 12 C C 13 E E
	POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT	19.357		12 12 C ్ 12 le 12
	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	186.623		C C C F ਦ 12 12
	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY TISTATION AND INCLUBION I	286.774		C CEF F 12 C
	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTIMERA	56.633		C C F F 13 13 12
	LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	1.474		15 C C la E E F
	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.134		13 12 C C 15 13 E
	XTRACKERS EUROZONE EQUITY ETF	51		12 13 C C E le E
	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU	368.298		G C 15 E 12 15 13
	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	31		13 13 C C F F F
	COUNTY EMPLOYEES ANNUTY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	187.186		12 0 C lə )5 5 12
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.636		E 15 C C િ n 12
	WCM INVESTMENT MANAGEMENT LLC	353		E F 15 C C 18 C
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	113.370		F F 15 13 ਸਿ 12 tu
	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	28.479		C C 6 6 F F 12
	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	6 953		FFFFF 12 R
	AMG TIMESSQUARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	300.657		C.CFFFF Ja 18
	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	77.301		CCFFFF 2
	PRINCIPAL FUNDS INC DIVERSIFIED REAL ASSET FUND	29.281		CCFFE 15
	PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	1		12 5 5 5 6 5 3
	SUE ANN ARNALL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	168		C C F F F 15
	NN PARAPICURONDS 1 NV	77.500		CCCFC 12
	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.678		13 12 C C E F F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	36.843		CCFFFF 12 រ
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1.767		CCFFFF F
	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH IT'S TREASURER	11.954		P 8 C C B 2 Da
	RAINIER INTERNATIONAL DISCOVERY SECREES	194.021		C C C F F F 18
	ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION	223.225		C C E E F F 18
	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	450.000		C 15 F 13 다 E Ta
	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	380.409		F 12 C C 3 2 F
	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	126.000		F 1
	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	59.000		C C p a p 12
	AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL	138.091		CCFFFF 12 12 12 5 B BE 12
	GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUN.	204 733		E FEE E F ಕ್ 18
	GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUN	20.850		12 15 Belle Data F
	GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL ST	260.594		EFFFFFFF

Pagina: 3 F: Ravorevole; C: Contrario; A: Iista I; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti. non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO DADTECCIDANTE

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

• 1 :

Pagina: 4

LENCU FARIBUTANIA			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
NOMINATIVO PARTEÇIPANTE			Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7
GRANDEUR PEAK GLOBAL STALWARTS	21.092		FFFF F F F
ALLIANCEBERRSTEIN FUND-DYNAMIC	266		F F E E la FF
METZLER UNIVERSAL TRUST	5.810		C E F F E F C
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS	11.019		F F C C E F F
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP GR	212.867		E E C C C F IS
WCM INTERNATIONAL SMALL CAP	108.022		CCC FF EF
FCP ALM ACTIONS MINIMUM VOLATILITE AGENTE: BNP PARIBAS	22.193		CCFFF E 13
2S-PARIS
KL ALLOCATION FUND	21.542		C C E E 15 3 3
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE F.	1.238		C C F E E F F
PEAR TREE POLARIS INTERNATION.	6.800		FFFFF F E
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST	80		F E C C F E F
KNOWLEDGE LEADERS DEVELOPED W.	14.678		CCF F E a is
METZLER INTERNATIONAL INVESTM.	171.000		F F C C F a 13
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC PAN	10.677		CCC E F 5 13
NOVA EUROPE	43.779		E E C C C E E
NOVA SELECTION	ર્ણ રિ		C C E F E E C
LYXOR WORLD WATER UCITS ETF	383.601		C E F F 5 F C
BL AGENTE:BANQUE DE LUXEMBOURG	252.849		C F E 15 E E C
SG ECHIQUIER ACTIONS EUROPE MI	9.465		E E C C F E F
CAVOM MINIMUM VARIANCE	6.901		C E F F p F C
SOGECAP AP CLIMAT PAB	ਹੈਰੇਤੋ		រី F 2 E E C C
SILVER AMUNDI EUROPE EQUITY C.	21.281		C C হ F F 2 13
ALLIANZ OPERA SMALL CAP	23.093		E F C C E E F
MAAF ASSURANCES SA CHABAN DE	29.802		C E F F 3 15 C
PROTI PORTIS	345		E F C C F FF
LE FINISTIERE ASSURANCE	133		C C F E F E 13
LYX IND FD-LYXOR CORE EUR \$300	6.299		C C F E E E E
LYX IND FD-LYXOR CORE STOXX600	21.135		E E C C F FF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: NZAM EURO STOXX	7.679		a (3 C C F FF
(JPY HEDGED) (PRIVATELY PLACED INVESTMENT TRUST)
MULEY CHISE IT ALL CAP PIR 20	1.874		FFCCFFFF
LYXIADX FUND - LYXOR MSCI EMO	36.929		C C F F F 3 15
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	104.000		ి 13 O C )2 a R
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	26.000		C C F Ja হ E B
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	67.500		FFC CFFFF
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE	102.950		FFCCFBB
PRIVILEDGE - JP MORGAN PAN EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY	2.480		C C F F F ב E
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	82		CFFE 2 12 C
EIDE CLASS CARTACE	રેરે		E F C EFF C
MMA 1ARD	20.978		C E FF 3 5 C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BP2S	30.000		E 5 C C EFF
LOXER BOURG
COVEA PROTECTION JURIDIQUE	2.823		FFCCFFFF
LA SAUVEGARDE	1.408		E F C CFFF
GMF MIE D	8.721		C E 3 F 12 12 C
GMF ASSURANCES	21.685		FFF C 12 13 U
MAAF SANTE	146		C F k E C Date
MAAF VIE WINNEO PERP	20		C 2 E C E EF
MAAF VIE ACTIF GENERAL	3.714		C C B 2 C 12 12
BPCE IARD	298		C C F F F CE al
HAMELIN ACTIONS EUROPE PMC	40.489		C C F F F ור ב
ECHIQUIER APOLLINE SMID CAP EURO	249.284		E F C C F F F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL	1.030		E 13 CCFFB
INTERNATIONAL PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK CNP ASSUR SMALL CAP	82.000		C C p r p F F F
CRN AMUNDI ACTIONS	17.249		FF CCFFFF
	14.228		CCFFF 3 13
ROPS EURO P	31.934		CCFFF E E
ROPS-SMART INDEX EURO	1.097		FFCCFFFF
FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS 1

P: Favorevole; C: Contrario; A: Astal; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla volancone N: Voti non
computati; R: Voti esclusi dal quorum

E-MARKET SDIR
CERTIFIED

C C & B B B B

NOMINATIVO PARTECIPANTE			Ordinaria	RISULTATI ALLE VOTAZIONI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 6 7 5
A SSURIDIX	3.442		R E C ్ E F F
DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO EURO	91.100		12 12 C E F C 10
OBE VALEDIRS PME A	98.660		12 C E E E C
DORVAL MANAGEURSSMID CAP EURO	18.949		13 12 0 C 12 13
COVEA AQUA	48.479		12 C C 12 13 15
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	50.410		13 13 C C C 3 13
DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC AGENTE:DEUTSCHE BANK AG	37		13 13 C C 15 13 13
MMA VIE SA RICHIEDENTE:RBC MMA VIE SA	6.341		। হ C C 13 F F
UBS FUND MGT (CH) AG RICHIEDENTE: UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	31.841		15 C C 12 E IS
CREDIT SUISSE FUNDS AG RICHIEDENTE: UBS CH AG FM CLIENT A 138 Di 13	2.079		15 C C 12 E E
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF 1.642.705 NORWAY			E C C F 23 33
INTERNATIONAL MONETARY FUND RETIRED STAFF BENEFITS INVESTMENT ACCOUNT 700 RICHIEDENTE:NT IMF RET STAFF	4.494		EFCCFFFF
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED RICHIEDENTE:NT NT0 UK CIF CLIENTS ACCOUNT	1.908		E C C B FE
FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	2.485		15 C C F F 7
STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS RICHIEDENTENT NT NT TREATY/NON TREATY TAX L	5.795		E E C C E 12 13
STRATHCLYDE PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NTO TREATY/NON TREATY TAXIL	104.954		C 13 12 C 12 35 15
LVUI EQUITY EUROPE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	38.919		15 C C C ાર F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM RICHIEDENTE:NT NTO TREATY/NON TREATY TAX L	8.124		18 15 C C 12 5 E
STICHTING PENSIOENFONDS APF. RICHIEDENTE:NT NT NT0 EU/NORWAY PENSION FUNDS	909		FC C F F F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	36.803		FFCCCFF
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON	6.514		F F B B F F F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50 RICHIEDENTE:NT COLONIAL BIRST STATE INVEST	2.524		12 C C 15 15 15
LOVETT-WOODSUM FOUNDATION C/O SUMMIT PARTNER RICHIEDENTENT NTO TREATY/NON TREATY TAX C	2.769		14 15 C C 15 13 13
VIRGINIA C. MARS REVOCABLE TRUST DATED AUGUST 6 1991 RICHIEDENTENT NTO TREATY/NON TREATY TAX C	04		CFFF 13 12 C
EDWARD C. RORER RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	8 રે		12 15 la EFEE
ERIK B. GRANADE RICHIEDENTE:NT NTO TREATY/NON TREATY TAX C	83		E E F F F F F F
MASTER TRUST FOR CERTAIN TAX-QUALIFIED BECHTEL RETIREMENT PLANS QUALIFIED BECHTEL RETIREMENT PLANS	3.084		15 15 CCFFFF
CONVICTION PATRIMOINE AGENTE:BQUE DEGROOF PET LUX	4.950		FAAAFF 12
BLACKROCK FISSION INDEXED INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTERIP MORGAN CHASE BANK	629		F F CCFFF
HL MULTI-MANAGER SPECIAL SITUATIONS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 UKDP 15% TREATY DOCS CL	35.564		EFCCFFFF
HI. MULTI-MANAGER BALANCED MANAGED TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 UKDP 15% TREATY DOCS CL	21.460		FFCCFFFF
BARINGS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	64.768		3 13 CCFFF
STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CHIENI'S	6.052		FFCCFFFF
THE MARATHON-LONDON INTERNATIONAL SMALL CAP INVESTMENT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	5.125		CCFFFF 12 દિ
SIM GLOBAL BALANCED TRUST. RICHIEDENTE:NT NT 0 NON TREATY CLIBRITS NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE	250		FFCCFFFF
MARKET INDEX FUND - NON LENDING RICHIEDENTE:NT NT NON EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP RICHIEDENTE:NT NT0	2.176		FFFFFFFF
NON TREATY LENDING CLIE INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN 700	7 000		EDCCFFFF
RICHIEDENTE:NT INTERNATIONAL MONETARY FUND MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	18.068 431.756		BECCFFFF
RICHIEDENTE:NT NTO US PARTNERSHIPS CLIENTS RAINIER INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY COLLECTIVE TRUST	89.734		FCCFFF 로 DECCFFF
FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR

Pagina: 5 F: Favorevole; C: Contrario; 1: Astenuto; 1: Lista 1; -: Non Votante; X: Assente alla
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum at zione; N: Voti non

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESSENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7
BANCHORY LIMITED RICHIEDENTE:NT GU0 NON TREATY ACCOUNT	25.605		FFCCFFFF
CICIB ALLARD ALLARD & ASSOCIES VALUE STRATEGIES FUND L.P.	4.400		E E E E E L E L E L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
RICHIEDENTE NT TREATY/NON TREATY TAX C NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND RICHIEDENTE: NT NEW ZEALAND SUPERANNUATION	6.165		FFCCFFFF
ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION RICHIEDENTE:NT NT 0 15% TREATY ACCOUNT CLIB	5.724		FFCCFFFF
SUTTER HEALTH RICHIEDENTE:NT NT 15% TREATY ACCOUNT CLIE	36.200		FFCCFFFF
SUTTER HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE:NT NTO 15% TREATY ACCOUNT CLIE	48.200		FFCCFFFF
HRW TEST MENTARY TRUST NO. 10 RICHIEDENTE:NT NT 15% TREATY ACCOUNT CLIE	8.848		FFCCFFFF
DOMINION ENERGY INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	12.114		FFCCFFFF
MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	14.154		FFCCFFFF
ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	7.330		E E E E E E E E
AZ FUND 1 - AZ EQUITY WATER AND RENEWABLE RESOURCES AGENTE: BP2S LUXEMBOURG	17.300		FFCCF B B
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIED BATERNE NT 15% TREATY ACCOUNT LEND	83.722		FFFFFFF
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST. RICHTEDENT NTO 15% TREATY ACCOUNT CLIE	40		FFCCFFFF
HALLIBURTON COMPANY EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST RICHIEDERATENT NTO 15% TREATY ACCOUNT CLIE	24.820 1.367		FFCCFFFF EFFEEF
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. RICHIEDENTE:NT NT 15% TREATY ACCOUNT CLIE FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	2 093		FFCCFFFF
RICHIEDENTE NT NTO 15% TREATY ACCOUNT CLIE NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS	483.216		F F C C F F F
TRUSTEE O RICHIEDENTENT NT 15% TREATY ACCOUNT CLIE EMPLOYEES: RETIREMENT FUND OF THE CITY OF FORT WORTH	38.779		FFCCFFF
RICHIBDENT INTO 15% TREATY ACCOUNT LEND 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	20.821		FFCCFFC
RICHIEDENTENT NT NT 15% TREATY ACCOUNT LEND ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15%	90.129		FFCCFFF
TREATY ACCOUNT LEND MONTGOMERY COUNTY CONSOLIDATED RETIREE HEALTH BENEFITS	7.300		FFCCFEE
TRUST RICHIEDENTERN NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND ALLIANZGI-FONDS RBB SEGMENT RBB AKTIEN	10.096		FFCCEFFF
AGENTE: BP2S-FRANKFURT CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	59.774		FFCCFFFF	1
RICHIEDENTE:NT NT 15% TREATY ACCOUNT LEND NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN	28.088		FFCCFFFF
RICHIEDENTERNT NT 15% TREATY ACCOUNT LEND MONTGOMERY COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	18.400		FFCCFFFF
RICHIEDENTE NT NTO 15% TREATY ACCOUNT LEND MOBIUS LIFE LIMITED RICHIEDENTE:NT NT 15% TREATY ACCOUNT DE SIND	622		FFCCFFF
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT 15% TREATY ACCOUNT LEND	3.809		FFCCCFF
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	58.982		FFCFFFFF
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST RICHIEDENTE NT NT 15% TREATY ACCOUNT CLIE	પર 3		FFCCFFFF
IWA - FOREST INDUSTRY PENSION PLAN 2100 RICHIEDENTE:NT NT1 15% TREATY ACCOUNT LEND	25.400		FFCCFFFF
BARINGS INVESTMENT FUNDS PLC. RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 POLITR'BAT	27.613		FFCCFFFF
PREMIER MITON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND RICHIEDENTE:NT NT0 UKDU UCITS TREATY/NON T	10.650		FFCCFFFF
CDC CROISSANCE AGENTE: BNP PARIBAS 2S-PARIS	606.612		C C F F F F F
LEGAL AND GENERAL ICAV RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TIRE AT	2.122		CCFFFF בו ה
WEST YORKSHIRE PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NTC - WEST YORKSHIRE PENSIO	375.000		FFAAFFC
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND RICHIEDENTE:NT NIC - FIDELITY FUNDS RAS	1.615.037		FFFFFFF

E: Ravorevole; C: Contrario; A: Lista 1; 2; Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Pagina: 6

8 8 8 8 8

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
D BIOB CANTING RACH PREES POLICE OF	Parziale	Totale	1234 5 6 7
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL SMALL	716.943		F E F 12 15 15
CAP FUND RICHIEDENTE:NT NTC - FIDELITY FUNDS RAS VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	11.407		E De C C C 3 3 3 3
RICHIEDENTE:NT GS1 15% TREATY ACCOUNT LEND AMONDI ESG REGIONAL MULTIFACTOR FUND RICHIEDENTE:NT GS0 NLDU UCITS TREATY/NON T	2.883		FECCFFFF
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT LLC ON BEHALF OF CS HOLDING CO CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT SWITZERLAND AG	16.912		C E រិ 0 a 13
GLG EUROPEAN LONG-SHORT FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMIT RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	10		C C C E E দুৰ্ 13
GLG PARTNERS LP RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	32		C C C r F 13 13
MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITES RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	4		FFCCCC Case
KAPITALFORENINGEN UNITE II, EUROPAEISKE SMALL CAP AKTIER AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	71.118		FFCCF F F
MAN QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC - MAN GLG ELS MASTER QIF M RICHEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED LCT SELECT FUNDS RICHTEDBATE: RC LGT SELECT FUNDS	4 38		FFCCC a la
MEDIOLANUM BEST BRANDS - EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	36.168		13 13 C C 13 CS S 13 C C C E C 17
RICHIEDENTE:RBC MEDIOLANUM BEST BRANDS VARIOPARTNER SICA V - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND	25.800		FFCCF a F
RICHILDENTERBC VARIOPARTNER SICAV COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 52	3.198		15 12 15 15 13 13 13
RICHEDENTE: CBHK-COMMONWEALTH SPECIALIST FD 2 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	38.538		15 C C F E F
RICHIEDENTE: CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL SLIC II - STANDARD LIFE INVESTMENTS RICHIEDENTE CBLDN SA	155 855		E E C C F F F F
MTDL SLIC II EURO ETHICAL EQ FD UL STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANYGLOBAL SMALLER	1.122.564		a E C CFFE
RICHEDENTE:CITIBANK N.A. LONDON STANDARD LIFE INVESTMENT JHF II INT'L SMALL CO FUND RICHIEDENTE: CBNY SA JOHN HANCOCK	8.062		BE C C C E F B B
BUNDS JHVIT INT'L SMALL CO TRUST RICHIEDENTE: CBNY SA JOHN HANCOCk FUNDS	1.014		FFCCFFF
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	81.000		12 12 C C ਾ 13 13
VICTORY TRIVALENT INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	205.788		F E C C F E F
RICHIEDBATIO CBNY SA MUNDER INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	1.320		15 C C F E E
RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST SLIC ER EX UK SM CM FD XESC RICHIEDENTE: CBLDN-CIL DEP STIC ER	64.203		FFCCFFFF	B B B
BX UK SM CM RD-XBS C VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT	48.632		FFCCFFFF
TRUST, RICHIEDENTE: CBNY- VIC CAP INT VIC INT SM CAP STIFEL NICOLAUS RICHIEDENTE: CBNY-STIFEL NICOLAUS SEC ACCT BBOC	1.000		FCCFFF 15
MAN INSIGHT LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB	7		FCCCFF
MAN AHL DIVERSIFIED MARKETS EU BEUR- WORLD TRADE CENTER RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB	32		FFCCC E E
AHL INSTITUTIONAL SERIES 3 LTD RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB	1.012		FFCCCFFF
CLASS N AHL ALPHA 2.5XL EUR TRADING LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB	1.048		FCCCFF
MAN FUNDS VIII ICAV-MAN AHL DIVERSIFIED. RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB	282		FCCFFF 13
ALPHA BRUG FUND LP - PM AGENTE: CREDIT SUISSE SECURI	રેતે		12 C C C F IS 12
YARRA FUNDS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE: RBC IST TIREAL COLDING STAC	406		C 17 12 C 15 13
STEADYHAND GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	16.000		FFCCFFFF
UNIVERSITY OF OTTAWA RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	5.862		C ್ 2 a F 13 12
· UNIVERSITY OF OTTAWA RETIREMENT PENSION PLAN (1965). RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	17.169		CCFFFF 12 15
· RIVERFIELD SICAV - RIVERFIELD EQUITIES RICHIEDENTE:RBC RIVERFIELD SICA V	12.844 1.123		AAAAAAA
AHL ALPHA MASTER LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED RICHEDENTE: MORGAN STANLEY AND CO. LLC PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND LLC	3.133		FCCCFF 5 BE E E Beach S বি
ISHARES EURO STOXX UGUSTETIA (DE)	32.226
			ECFFFF 12

Pagina: 7 F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dai quorum la votazione; N: Voti non

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7 FFF
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE)	69.896 52.421		3 13 C C
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	21		E E C C F E F E 13 15 a B C
D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODSSERVICES UCTS ETF	35.389		C FFCCF EF
DIE
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	5.500		C C F E D r F
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND	9.483		can be complete ਸ )コ City City
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	3.956		E E F 3 15 15 15
SURSUPER SUPERANNUATION FUND	8.268		E E F 12 15 C C
STICHING PHILIPS BESSTORARONDS	10.435		וני F C 0 15 RE
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FIND UK	274		F F C 15 E E C
VIF ICVC VANQUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	1.619		CFFF a E C
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.799		FFFFF a 15
Of 33 30 00 013	17.993		C C 2 E E E E
CM-AM CONVICTIONS EURO AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	9.000		C 15 E E e E C
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	6.695		E E F E F C C
AXA WORLD FUNDS	250.000		E 15 C C 13 13, 15
RERENBERG EUROZONE FOCUS FOCUS FUND	117.788		E 15 C C E E E
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	296.149		E 13 13 B 13 C C
GOLDMAN SACHS FUNDS	5.092		C C E E F E F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	205		בו בו C C 13 5 15
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	76.609		13 13 C C 13 12 13
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS BTF	11.088		F F E E C C 13
ISHARES CORE MSCI EAFE IMINDEX ETF	15.095		C F F F E 15 C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	1.374		13 13 C C 15 5 E
DPAM L AGENTE: BQUE DEGROOF PET LUX	184.350		A F F 5 13 15 मे
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND AGENTE:JP	। ୧୯୯୧		FFFFF E T5
MORGAN CHASE BANK
ISHARES GLOBAL WATER INDEX ETF	79.989		F F C C F F B
ISHARES MSCI EARE SMALL-CAP ETF	364.727		C le a F 15 13 O
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	9.229		13 3 13 E 3 C C
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	22.958		E F C 13 F F C
ISHARES INTERNATIONAL DIVIDEND GROWTH ETF	1.037		E F C C 13 E F
ISHARES CORE MSCI EARE EITF	372.021		C 15 E F F F C
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR LHPRIVATIRE STORE STATION	5.000		FFCCCFFF
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMING LED INVESTMENT GROUP TRUST	20.860		C C F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 3 3
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR DISTRICT GUIT GS FORDS	14.256		E 15 CC C C B
INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.673		C C F F F e F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	70.997		E (F C C E F F
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	2.070		CCFFFF E E
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	4.001		FF E 3 C C 17
HARBOR CAPITAL GROUP TRUST FOR DEFINED BENEFIT PLANS	5.266		E E a 13 13 12 13
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	29.808		E E a ia C C 12
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	522 097		F F a 13 C C 15
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	45.972		B B 15 13 15 13
THE METHODIST HOSPITAL	15.120		FFFFFFF
WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU	20.682		C F (7 13 13 3 15
LANDRY GLOBAL EQUITY II FUND LP	2.400		F F E F F F F
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	42.709		FF C F F F F
JNL/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	24.453		FFCCFFFF
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	113.323		FFCCFFFF
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST	1.506		FFCCFFFF
BUIND WICH COLLECTIVE INVESTMENT FORDS IREST	4.954		FF C F F F F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; -: Non Votante; X: Assente alla votazio;
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum N Voti non

Pagina: 8

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
WICN COMMON TRUST FUNDS TRUST OPPORTUNISTIC EQUITY PORTFOLIO	2.007
THE WELLINGTON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION MULTIPLE COMMON TRUST FUNDS TRUST, OPPORTUNIS	10.985
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	30.903
WISDOMIREE WORLD EX-US GROWTH FUND	7.198
WISDOMIREE INTERNATIONAL HEDGEDQUA LITY DIVIDEND GROWTH FUND	16.856
WISDOMIREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	1.672
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETR	873
ARGENTA DP AGENTE: JP MORGAN BANK LUXEM	123.882
VANCUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	6.905
VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	283
WELLS FARGO SPECIAL INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	3.066
PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY, L.P	2.378
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	50.243
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MIFONDS 415	24.000
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	178.918
THE BANK OF KOREA	4.669
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	146.384 44.847
DES ALL CNTRY GLBL ALPHA EXT AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	1
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	9.975
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	4.790
SCOTTA PRIVATE INTERNATIONAL SMALL TO MID CAP VALUE POOL	2.515
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL GROWTH POR	135.400
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	51.370
THE INCUBATION FUND LTD	428
MERCER QIF CCF	11.769
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	38.709
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	4.317
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT AGENTE: CREDIT SUISSE SECURI	21.161 29
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	748
HARTFORD MULTIFACTOR DEVELOPED MARKETS (EXUS) ETF	23.893
MERCER LICITS COMMON CONTRACTIALFUND	20 347
INL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	57.685
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	22.966
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND	898.412
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	8.613
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESGLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND	447.000
SMALLCAP WORLD FUND INC	3.032.143
HARTFORD MULTIFACTOR INTERNATIONAL FUND	46 40.000
CM-AM EURO MID CAP AGENTE: BQUE FEDERATIVE-STR JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.065
EATON VANCE GLOBAL SMALLCAP EQUITY FUND	5.811
FIDELTY INTERNATIONAL GROWTH FUND	13.734
FIDELITY INTERNATIONAL GROWTH MULTIASSET BASE FUND	258.700
BARINGS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	56.670
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESNEW WORLD FUND	13.356
· PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	11.400
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	10.668
EATON VANCE INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	18.585
FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV	16
STATE OF CALIFORNIA SAVINGS PLUS PROGRAM MASTER TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	9.088
TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITYPORTFOLIO	778

P

Pagina: 9

E-MARKET
SDIR certified

F: Ravorevole; C: Contracio; A: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; NY Voti non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE DIGITO CCANTIT BE RAPPR BS POLICATI	Parziale	Totale	1234567
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	67.713		FFCCFFFF
UBS (US) GROUP TRUST	4.430		E B C CEFF
SCPMG KEOGH PLAN	1.972		3 13 13 E E E 15
DEAROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	904		E Ta 0 0 E E E
CALVERT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	124.088		a De C C E B B B
CALVERT IMPACT FUND INC CALVERT GLOBAL WATER FUND	92.302		FFCCFFFF
AMCETF QUALITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL ETF	2.550		F F E 12 12 0 C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY	1.568		FF F EECC
DAILY	205
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND AGENTE:JP	2.115		FFCCFFFF EFFFFFFF
MORGAN CHASE BANK
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	9.411		13 ב Concerner F E
THE CAPTIVE INVESTORS FUND	40.000		হ C F F F 15 C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	31.833		C E DE 12 15 C
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	154.382		12 12 C C 12 13 15
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	576.986		E C 13 15 15 C ાં જે
ISHARDS MICPLC	175.670		(2 E C 15 Circle O
WELLS FARGO GLOBAL SMALL CAP FUND	57.040		)হ F 13 )2 C C 18
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	13.830		F 13 C C દિ 13 13
PRINCIPAL DIVERSIBIBD REAL ASSOCIOIN	12.116		T 15 C C હિ 15 15
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.085		E C 12 C 12 13
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND AGENTE.JP MORGAN CHASE BANK	5.085		12 12 15 15 15 13 15
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	52.772		15 C F ಲ F F F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON I 33 OD	32.385		FFCC C F F F
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.134		15 C 0 13 17 13
COLLEGE RETIREMENT FOULLES FORD	78.443		15 12 C ב F E F
FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	13.892		E 15 C C C 5 12
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	2.531		12 13 C 13 C C
SEDR PORTEOFIC DEVELOPED WORLD EXTUS EXTUS ENT	90.544		12 12 15 15 0 C 15
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLERCOMPANIES FUND	256.922		13 12 12 15 O C 12
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	121.857		15 ।ਤ 15 13 25 C C
AGE INVESTITIENTS INC.	72		2 C ਦਿੱ 3 12 12 C
HELABA INVESTMENT KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH AGENTE: DWP BANK	119.551		FFCC FFF
GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.057		E. E. C. C. E. F. F.
IG MACKENZIE EUROPEAN MID-CAP EQUITY FUND	5.406		FFFF 12 C
NOVA SCOTIA PUBLIC SERVICE SUPERANNUATION FUND	7.807		E E E 15 15 C 0
CI WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVI GROWTH INDEX ETF	790		FCCCFF A
CI WISDOMIREE INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND GROWTH VARIABLY HEDGINDEX ETF	273		E C CCFF 12
LANDRY GLOBAL EQUITY FUND	1.900		ku F E F ដ 15
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	114.918		C C E F 13 15 0
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX 13013	32.990		FFCCCFF
LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	44.505		FCCCFF
FIDELLY INVESTMENTRUST: FIDETTY INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND	755 126		F F EFFF 15 15
FIDELLY INVARIOS LIDELLY SERIES TAL GROWTH FUND	2.229.620		E F EFF 13 13
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING AGENTE: BP2S LUXEMBOURG	4.000		15 13 C C 12 a F
FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY FLEX INTERNATIONAL FUND	8.303		15 ਸ 13 Company Co 03
FIDELITY INV TRUST FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND	7 143		Career of Career of 13 12
NEW AIRWAYS PENSION SCHEME	231.149		E C CFFF 15
DIVIDENDE DURABLE AGENTE: BQUE FEDERATIVE-STR	1.600		C EEF 15 C
ROBECO CAPITAL GROWTH FUND AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	100.000		15 13 C C C E F
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	359		FFCCFFFF
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE.JP MORGAN	7.751		E C C F F F F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla vo
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum one; N; Voti non

ﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍ

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPRESSENTATI	Parziale	Totale	1234567
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	47.338		FFCCFFFF
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	99.658		5 E CF F F F F
ARVESTAR ASSET MANAGEMENT SA REPRESENTING ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE AGENTE:JP MORGAN BANK	27 050		FFAAAFF
ALLIANZGI-FONDS PTV2 SEGMENT PTV2-AA1-E EUA AGENTE: BP2S-FRANKFURT	21.807		CCFFFF a p
SEB EUROPAFOND SMABOLAG AGENTE SKANDINA VISKA ENSKIL	364.792		CFFFFF 5 13
MOMENTUM GLOBAL FUNDS AGENTE: IP MORGAN BANK LUXEM	11 922		E E C C C F F
ARVESTAR ASSET MANAGEMENT SA REPRESENTING ARGENTA	237.317		ci is A A A F F
PENSIOENSPAARFONDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXBM DNCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES AGENTE:BP2S	26.000		FF C C F F F
LUX EMBOURG HENDERSON GARTMORE FUND PAN EUROPEAN FUND AGENTE:BP2S	259.941		FFCCFFF
LEXEMBOURG UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE: BP2S-FRANKFURT	2.260		EFCCFFF
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF HMT EURO AKTIEN SOLVENCY AGENTE: BP2S-FRANKFURT	16.270		E E C C C F F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF ORION-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	2.510		FFCCCFFF
CBNERALI ITALIA SPA AGENTE:BP2S MILAN	17.594		E E CCFFFF
ALLIANZGI-FONDS GANO 2 AGENTE: BP2S-FRANKFURT	2.276		3 F C C 13 3 3 3
HI NSNPT BAP FONDS AGENTE: BP2S-FRANKFURT	468		e E C C হি FF
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	49		E F C C 3 33 33
ALLIANZGI-FONDS AFE SECMENT AFF-AA3 AGENTERB28-FRANKFURT	17.305		6 13 C C C = F
ALLIANZGI-FONDS PF1 SEGMENT PF1-AA2-E EUA AGENTBEBLAS FRANKFURT	23.697		3 13 CCFFFF
INFO-COMMUNICATIONS MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY AGENTE: BP2S SINGAPORE	જેવેર		13 15 and and proposio
AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FOND AGENTE: BNP SS SIDNEY BRANCH	ઇવે રે		been a C C r p be
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS TRUSTEES OF THE JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSIONS AGENTE:JP	1.864 534		EE C C F F F F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BMP SS SIDNEY BRANCH BPI GLOBAL INVESTMENT FUND AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	1.096		FFCCFFFF 5 2 C C Color Ca
DEKA-RAB AGENTE: BP2S-FRANKFURT	2.448		3 3 C C 0 3 0 2
ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE AGENTE: BNP PARIBAS	1.635.154		FF C C F F F
28-PARIS UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF	2.374		BECCFF
WMB-UNIVERSAL-FONDS AGENTE: BP2S-FRANKFURT NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I AGENTE:BROWN BROTHERS	36.000		FFCCFFFF	And and the time it 6 8 8 8 8 8 8
HA-LU ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	6.561		a E CCFFF
AGENTERIP MORGAN CHASE BANK AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BP2S MILAN	1.500		3 13 C C ្ម Classe
ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP AGENTE:BNP PARIBAS	242 612		C C F F F a F
2S PARIS
DEKA-MASTER HAEK I AGENTE:BP2S-FRANKFURT	33.234		3 15 C C 12 13 13
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND AGENTERIP MORGAN CHASE BANK	2.502		3 15 C C E F C	್ಗಳ
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	299.788		E E C ్ర F F F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JP MORGAN	41.500		F F F E E C C
BMO GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	79.458		CCFFE a le
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	184.580		ETCCFFFF
EBK-AKTIEN-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	26.000		a 15 CCFF
PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	2.147		FFFFF F F
TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	274.027		a 15 CCFFFF
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	11.119		E F CC Car F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II AGENTE;JP	360.066		a pole of cope p

Pagina: 11 F: Ravorevola; C: Contrario; A: Lista

E-MARKET SDIR
CERTIFIED

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
NOMINATIVO PARTECIPANTE			Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1234567
JPMORGAN CHASE RETIREMENT PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	8.502		FFCCFFFF
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN	268		E FCCFFFF
CHASE BANK
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN	9.054		FFCCFFF
CHASE BANK DIDNER & GERGE SMALL AND MICRÓCAP AGENTE:SKANDINA VISKA	160.000		FFFE FF F
ENSKIL
NN (L) SICA V AGENTE: BROWN BROTHERS HA-LU	910		F FCCCFC
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMTB GLOBAL SMALLER	11.480		F C C E F F F
COMPANIES MOTHER FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	10.104		FFCCC C E F
		43.758.582
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI	0
DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO
- PER DELEGA DI PULLEGA CLAUDIO	75.000		FFF E E E F
PANNI KETTY	21.500		F F E E F F F
di cui 21.500 azioni in garanzia a :BANCA GENERALI;
PANNI DANIELA	21.500		FFFFFFF
di cui 21.500 azioni in garanzia a :BANCA GENERALI;	635.233		ದಿ F F FF 12 12
MONTIPO FULVIO VITALI LUISA	25.000		12 15 18 F F E E
GRUPPO IPG HOLDING S.P.A.	26.406.799		E F E F ਦਾ FF
REGGIANA FINANZIARIA - S.R.L.	3.800.000		F E F F F F F
di cui 1.300.000 azioni in garanzia a :SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA;
FIN TEL S.R.L.	3.408.000		17 FFF ) F B
FOCCHI MAURO LUIGI	154.000		e E E E E 12 F
LORENZONI CLAUDIO	350.000		F E FF F F E
CONTARINI ROBERTA	168.149		F F で E F F E
CONTARINI PIER PAOLO	1,210.000		E F FE E E ম
RICIPPI ELISA	94.000		FF 15 E la ក្រ 12
CONTARINI DIANA	1.134.009		E F E E E F F
CORGHI IVANO	180.000		12 E T ב E F 15
FIN-COR S.R.L.	415.000		E E F । হি E F F
PANNI LORETTA	23.000		FFFFFFF
di cui 23.000 azioni in garanzia a :BANCA GENERALI;
PANNI CHIARA	23.000		FFFFFFF
di cui 23.000 azioni in garanzia a :BANCA GENERALI;
		38.144.190

Legenda :

1 Bilancio al 31.12.2020

3 I Sez. politica in materia di remunerazione

5 Determinazione dei compensi

7 Autorizzazione acquisto e alienazione di azioni proprie

2 Destinazione utile d`esercizio

4 II Sez. politica in materia di remunerazione

6 Conferimento dell`incarico di revisione legale dei conti

Pagina: 12 E: Bavorevole; C: Contrario; A: Lista I; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti revoati; Q: Voti esclusi dal quorum

RACCOMANDAZIONE MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTERPUMP GROUP SPA PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2023-2031

Con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2022 giungera a naturale scadenza. l'incarico in essere della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e degli artt. 13 e ss. del D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, che Interpump Group S.p.A. (di seguito anche Interpump) ha conferito a EY S.p.A. per gli esercizi dal 2014-2022

L'art 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 prevede che l'Assemblea confenisca l'incatico su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Per gli enti di interesse pubblico l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che "l'incarico di revisione ha durata di nove esercizi per la società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali".

Secondo l'attuale normativa in materia di revisione legale dei conti, da ultimo modificata dal Regolamento Europeo n. 537/2014 e dal D.Lgs.n. 39/2010 integrato dal DLgs. n. 135/2016:

• l'incarico non può essere nuovamente conferito a EY S.p.A., se non decorsi almeno quattro esercizi dalla cessazione dell'attuale incarico;
• il nuovo incarico di revisione deve essere afficiato mediante un'apposita procedura di selezione.

Procedura di selezione

Interpump Group S.p.A. ha avviato nel corso del 2021 la procedura per la selezione della nuova società di revisione legale, alla quale affidare il relativo incarico per gli esercizi 2023-2031.

Il Collegio Sindacale, nella sua veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile" ha predisposto la seguente Raccomandazione in conformità alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria vigente.

Quadro normativo

Il quadro legislativo in materia di revisione legale è costinito dalle seguenti disposizioni:

il Regolamento Europeo 537/2014, relativo agli enti di interesse pubblico e all'attività di revisione sugli enti di interesse pubblico, applicabile dal 17 giugno 2016

Con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 39/2010, modificato dal D.Lgs. del 17/07/2016 n. 135, si è completato il processo di riforma in materia di revisione legale, che è stato predisposto a livello comunitario in risposta alla crisi finanziaria degli anni 2008/2009 e che contiene la disciplina generale in tema di revisione legale nonché alcune norme specifiche per gli Enti d'Interesse Pubblico (EIP). Il Regolamento n. 537 / 2014 regola invece alcuni specifici punti della disciplina telativa alla revisione legale degli EIP, fra i quali rientra Interpump. Lo scopo della normativa è quello di armonizzare ulteriormente le norme originariamente introdotte dalla Direttiva 2006/43/CE a livello dell'Unione Europea, per consentire una maggiore trasparenza e prevedibilità degli obblighi che si applicano ai soggetti che effettuano la revisione legale dei conti e incrementare la loro indipendenza e obiettività nello svolgimento dei loro compiti, anche al fine di incrementare la fiducia del pubblico nel bilancio d'esercizio e consolidato dei suddetti enti. Quale strumento per aumentare la qualità della revisione contabile, il Regolamento ha rafforzato il ruolo del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile - identificato nelle società che unilizzano un sistema di amministrazione tradizionale nel Collegio Sindacale - nella scelta della nuova società di revisione legale dei conti, attribuendogli il compito di presentare all'organo di amministrazione (ossia il Consiglio di Amministrazione nelle società che utilizzano il sistema di amministrazione tradizionale) una proposta motivata ai fini di consentire all'Assemblea di prendere una decisione adeguatamente ponderata. In particolare, il Regolamento n. 537/2014 stabilisce, all'art. 16, che: a) il CCIRC deve presentare una raccomandazione all'organo amministrativo per il conferimento dell'incatico di revisione legale; b) la raccomandazione deve essere motivata e deve contenere almeno. due possibili alternative di conferimento con l'espressa indicazione della preferenza

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debitamente motivata per una delle due; c) la proposta all'assemblea deve contenere la raccomandazione e la preferenza.

Al contempo, l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal D. Lgs. del 17/07/2016, n. 135, nell'attribuire all'assemblea il poteze di conferire l'incarico di revisione, dietro proposta motivata dell'organo di controllo, richiama la disciplina dell'art. 16 del Regolamento n. 537/2014.

Le richieste di offerta

Alla struttura della Società sono attribuiti i compiti "esecutivi", mentre al Collegio Sindacale i ruoli di responsabilità, di valutazione dell'intero processo e di convalida della regolatità della procedura.

La Raccomandazione è stata predisposta a seguito di un'apposita procedura di selezione avviata dalla Società e della quale il Collegio Sindacale è responsabile, ed è svolta secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del Regolamento,

Innanzitutto, il Collegio ha concordato con le strutture aziendali competenti l'individuazione delle società di revisione destinatazie delle richieste di offerta secondo criteri trasparenti e non discriminatori, così come richiesto dalla legge, aprendo la partecipazione agli offerenti dotati di adeguata competenza ed esperienza di settore e di strutture adeguate alla revisione di un Gruppo con le caratteristiche di Interpump. La Società, di concerto con il Collegio Sindacale, ha inviato la Reguest fur Proposal ("RFP"), completa di allegati, alle seguenti società di revisione: KPMG S.p.A., PricewaterhouseCoopers (dora in poi PWC) S.p.A. e Deloitte & Touche (d'ora in poi Deloitte) S.p.A.

La procedura di selezione

Nella procedura di selezione, il Collegio Sindacale si è avvalso del supporto operativo. del Dingente Preposto.

In via propedeutica all'avvio del processo di selezione la Società, di concerto con il Collegio Sindacale, ha identificato chiari e oggettivi criteri di selezione al fine di garantire un procedimento caratterizzato da trasparenza e tracciabilità delle attività svolte e dalle decisioni assunte.

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Nel definire i criteri di selezione, si è inteso valorizzare elementi tecnici, qualitativi e quantitativi, cui è stato attribuito un ugual peso.

Tra gli elementi più dievanti si evidenziano sotto il profilo qualitativo - tecnico:

• presenza internazionale del Candidato con riferimento a copertura geografica nei Paesi nei quali Interpump è presente o che potrebbero costituire futuri nuovi mercati, la vicinanza ai siti Interpump è stata premiata;
• la garanzia della seniority/competenza mantenuta nel corso del novennio;
• presenza e disponibilità di accesso a centri di eccellenza del network in relazione ad argomenti e ternatiche particolari anche riguardanti il settore in cui opera Interpump;
• metodologia, strumenti operativi e supporti impiegati;
• qualità ed adeguatezza del piano di revisione alle necessità di Interpump ed alla normativa in vigore;
• attenzione agli aspetti di analisi del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
• esperienza e competenza tecnica del team proposto, curricula dei Soci e dei Manager, pattecipazione di Soci e/o Manager in organismi tecnici (es. OIC/Assirevi) e/o ad eventi tecnici di rilievo e eventuali pubblicazioni;
• attività di revisione legale su società quotate in Italia svolte nell'ultimo triennio (ad esclusione di quelle appartenenti ai settori creditizio, assicurativo e dell'intermediazione finanziaria);
• modalità di gestione e rendicontazione dell'attività svolta dal team e delle comunicazioni al Collegio Sindacale:
• modalità di rendicontazione dell'attività svolta dal team, ovvero informativa resa dalla Società di Revisione in merito alle procedure di revisione e attività di venfica svolte quali, a titolo esemplificativo e non essustivo, incontai effettuati con le strutture organizzative aziendali, presenza presso la società dei diversi componenti del team;
• comunicazioni al Collegio Sindacale, ovvero livello di formalizzazione e contenuto della documentazione trasmessa all'organo di controllo;

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• approccio "Continuous Audi" basato su un coinvolgimento anticipato sulle problematiche di ordine contabile;
• capacità di ezogare il servizio in modo allineato con il calendario di Gruppo (in tutti i paesi nei quali il Gruppo opera);
• necessità di ricevere la lettera con i punti di attenzione/osservazioni rilevati in merito al sistema di controllo interno soprattutto con riferimento ai paesi esteri (e non soltanto la lettera sulle Key Andit Matters);
• strumenti di monitoraggio adeguati al fine della verifica d'indipendenza e processo di comunicazione per eventuali servizi diversi forniti dal metuork a qualsiasi società del Gruppo;
• possibili efficienze derivanti dall'interazione con la funzione di Internal Audit del Gruppo Interpump e con le attività ex lege 262;
• la discontinuità al fine di garantirne l'indipendenza.

Sotto il profilo quantitativo-economico rilevano invece:

• corrispettivo complessivo offerto ed il suo dettaglio a livello di singola controllata/ paese;
• modalità di adeguamento del corrispettivo a consuntivo e negli anni successivi: offerte "a corpo" con variazioni del corrispettivo unicamente legate a significativi cambiamenti nell'area di consolidamento, nei principi contabili, nella normativa di riferimento o altri eventi straordinari;
• possibili efficienze derivanti negli anni a venire da un approfondimento della = conoscenza del Gruppo Interpump;
• modalità di gestione e coordinamento dei rapporti con le società del network estere per le attività e per i compensi.

Al fine di ottenere una maggiore comprensione delle informazioni fornite dalle società di revisione si è sviluppata una decklist "Grigia di analisi" per individuare i punti da chiarire nel corso dei colloqui con le società partecipanti alla gara ed eventuale documentazione aggiuntiva da richiedere.

Con riferimento ai criteri di scelta della società di revisione si è stabilito, al fine di avere una maggiore comprensione sulle ore e sui servizi offerti, di sintetizzare in forma

tabellare lo soping, le ore, il mix così come proposto in offerta, in comparazione con i dati relativi all'attuale revisore.

Sulla base della documentazione pervenuta e tenendo presente i criteri di selezione predefiniti, la Società, in accordo con il Collegio Sindacale, nell'ambito di sessioni collegiali di analisi e approfondimento delle offerte, anche alla luce degli incontri avuti con tutti i partner proposti dalle società offerenti, ha analizzato nel dettaglio e in via comparativa le offerte rilevando, per ciascun profilo valutativo, gli aspetti distincivi e qualificanti di ciascuna società di revisione.

Valutazione delle Offerte

Entro la data del 10 marzo 2021 sono pervenute alla Società le Offerte da parte di ognuna delle tre società di revisione interpellate, dopo un incontro di approfondimento con i rappresentanti delle Società Offerenti e fichiesta di documentazione.

Le analisi compiute sulle Offerte, sulle informazioni integrative ricevute e sulla grighta di analisi hanno evidenziato, che:

• a) le modalità di svolgimento delle attività di revisione illustrate nelle offerte, anche considerate le ore e le risorse professionali previste, risultano generalmente adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
• b) tutte le offerte contengono specifica e motivata dichiarazione concernente l'impegno a comprovare il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge, con particolare riferimento agli att. 10 e 17 del Decreto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
• c) tutte le società di revisione offerenti tisultano disporre, pur con caratterizzazioni e livelli diversi, di organizzazione e idoneità tecnico professionali adeguate alle dimensioni e alla complessità dell'incatico, al sensi degli artt. 10-bis, 10-ter, 10quater e 10-quinquies del Decreto, ed il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

Dalla documentazione pervenuta risulta che tutte le società offerenti appartengono a network internazionali con elevati livelli di qualità e professionalità dei servizi offerti. Dopo un'attenta analisi delle offerte ricevute, e con la vigilanza del Collegio sindacale, la Società ha titenuto di proseguire la selezione relativamente a PWC e Deloitte, le cui

proposte, sia a livello qualitativo che quantitativo, meglio si adattano alle aspettative ed all'assolvimento dell'incarico del Gruppo Interpump.

La Società ha quindi richiesto una seconda offerta sia a PWC S.p.A. che a Deloitte S.p.A. in merito agli onorari, che sono pervenute in data 18 marzo 2021.

A questo punto si analizzano approfonditamente le seconde offerte, e con iferimento alla valutazione degli aspetti qualitativi e di quelli quantitativi si evidenzia quanto segue:

Aspetti tecnici e qualitativi

Vicinanza alle società del Gruppo

Nell'ambito di tale area di valutazione si è prestata attenzione alla presenza internazionale e alla prossimità con riferimento ai paesi/ dis tretti in cui opera Interpump Valutazione della Società di Revisione e del suo network

Entrambe le società offerenti hanno maturato una cilevante esperienza nell'attività di revisione di i) società quotate italiane; ii) gruppi aventi struttura organizzativa e complessità gestionale paragonabili a quelle del Gruppo Interprump; in tale area di valutazione è stata prestata attenzione anche all'esame degli incarichi in corso e/o in scadenza e alla presenza del network .

Valutazione del Team di Revisione

Tutti i gruppi di lavoro proposti dalle società offerenti si compongono di risorse dotate di qualificate competenze e di consolidata esperienza nel settore. Nell'ambito di tale stea di valutazione particolare frono è stato dato alla valutazione del profilo del pariner responsabile e dei team dedicati agli ambiti specialistici (Principi Contabili Internazionali, Area Fiscale, Normativa e Regolamentazione, Information Technology, Impairment test). Da sottolineare che PWC, in relazione agli ambiti specialistici, ha evidenziato l'impegno di 3.240 ore da parte di specifici "sperialist", figure tilevanti in considerazione delle tematiche sempre più complesse che le multinazionali devono affrontare.

Aspetti quantitativi

Sotto il profilo quantitativo, il costo complessivo indicato nelle offerte pervenute dalle società offerenti per le attività di revisione legale disulta essere in linea con le aspettazive della Società, seppur con alcune differenze in termini di monte ore stimato e costo/ ora

applicato, differenze giustificate, dalle società, con l'evidenza degli investimenti e degli sviluppi tecnologici effettuati, e che hanno ridotto, a parità di efficienza, il numero di ore/uomo a favore di data analysis.

Considerazioni finali

Tutto quanto sopra considerato, e tenuto conto in particolare dell'esito della procedura di pondetazione degli aspetti tecnici, qualitativi e quantitativi sopra illustrata, il Collegio Sindacale ritiene di indicare all'Assemblea degli Azionisti di Interpump, PWC S.p.A. e Deloitte S.p.A. quali candidati ad assumere l'incatico per la certificazione dei bilanci 2023-2031.

Il Collegio sindacale all'unanimità ha condiviso il proprio giudizio di preferenza a favore dell'Offerta presenzata da PWC. Entrambi le Società vantano conoscenze ed esperienze consolidate, anche a livello internazionale, ma l'Offerta di PWC evidenzia. un maggior numero di ore preventivate ad un costo orazio inferiore, senza pregiudicare il mix proposto tra le varie figure professionali che saranno impegnate, con evidenza di un forte impegno di specialist all'interno del team.

Il Collegio sindacale ritiene, pertanto, PWC la società di revisione maggiormente idonea all'assolvimento dell'incatico del Gruppo Interpump, in linea con le individuate esigenze della Società.

Al corrispettivi indicati vanno aggiunte le spese vive e/o accessorie, i contributi (Casse di Previdenza, Consob o altre autorità di vigilanza), IVA e l'adeguamento in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita.

Raccomandazione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale:

• sulla base delle offerte ricevute, del processo di selezione individuato e delle valutazioni svolte,
• tenuto conto che l'art. 16, comma 2, del Regolamento i) prevede che la raccomandazione motivata del Collegio Sindacale debba contenere almeno due possibili alternative di conferimento dell'incarico e il) richiede al Collegio Sindacale di esprimere una preferenza debitamente giustificata,

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RACCOMANDA

al Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A di proporre all'Assemblea degli azionisti convocata per il 30 aptile 2021, di conferire l'incazione legale per gli esercizi 2023-2031 ad una delle seguenti società: PricewaterhouseCoopers S.p.A. o Deloitte & Touche S.p.A.

Le condizioni economiche applicate calle predette società di revisione sono riportate nell'Allegato 1; tra le due

ESPRIME LA PROPRIA PREFERENZA

nei confronti di PricewaterhouseCoopers S.p.A. in quanto società riportante la miglior valutazione tecnico/qualitativa e quantitativa, a seguito della procedura di selezione svolta, e pertanto ritenuta maggiormente idonea all'assolvimento dell'incarico e in linea con le individuate esigenze della Società e del Gruppo.

Dichiarazione

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento, dichiara che la presente Raccomandazione non è stata influenzata da parti terze e che non è stata applicana alcuna delle clausole di cui all'art. 6 del Regolamento sopra citato,

Sant'Ilario D'Enza, 25 marzo 2021

Il Collegio Sindacale

ott.ssa Anna Maria Allievi (Presiden

-MARKET

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Sindaco Effettivo) Dott.ssa Roberta De Sh

Dott. Mario Tagliafern (Sindaco Effettivo)

Allegato 1

ONORARI ANNUI PROPOSTI DA PWC S.P.A.

	Ore	Corrispettivi in £/000
100 12 revisione legale del bilancio esercizio, della relazione finanziaria consolidata, della relazione finanziaria consolidata semestrate (limitata), della ventica della regolare tenuta della contabilità, della sortoscrizione delle dichiarazioni fiscali	6.680	1321 4
revisione limitata della Dichiarazione non Finanziana
	590 7.270	30 2000
Estero
Attività di revisione sui reporting package e sui bilanci di esercizio delle consociate estere	10.730	536
TOTALE	13:00:00

ONORARI ANNUI PROPOSTI DA DELOITTE S.P.A.

	CHA	Corrispettivi in @ 000
Italia revisione legale del bilancio esercizio, della relazione finanziaria consolidata, della relazione finanziaria consolidata semestrale (limitata), della ventica della regolare tenuta della contabilità, della sottoscrizione
delle dichiarazioni fiscali	6.520	474
revisione limitata della Dichiarazione non Finanziaria	610	45
	7,4 kg)	AGB
Etero
Attività di revisione sul reporting package e sui bilanci di esercizio delle consociate estere	9.510	576
16) 1	16.640	21.045

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