Interpump Group — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

Informazione Regolamentata n. 0159-31-2016		Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2016 17:28:14	MTA - Star
Societa'	:	INTERPUMP GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	71443
Nome utilizzatore	:	INTERPUMPNSS01 - BANCI
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	24 Marzo 2016 17:28:14
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	24 Marzo 2016 17:43:15
Oggetto	:	ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INTERPUMP GROUP

Sede Legale in S. Ilario d'Enza (RE),
Via E. Fermi n. 25 Capitale sociale Euro 56.617.232.88 interamente versato Registro Imprese di Reggio Emilia e Cod. Fisc. n.11666900151 C.C.L.A.A. REA n. 204185

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Sant'Ilario d'Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 10.30 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

• 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2015, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina di amministratori.
• 1. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2016 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione Interpump 2016/2018" a favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori della Società e delle sue controllate e conferimento dei poteri al Consiglio di Amministrazione della Società
• 1. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 30 aprile 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 14 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per:

• l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega;
• la reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea:
• la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno:
• l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• gli aspetti organizzativi dell'Assemblea; nonché
• le informazioni circa il capitale sociale.

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito internet della società www.interpumpgroup.it. nella sezione "Corporate Governance - Documentazione Assembleare", al quale si rimanda.

Sant'Ilario d'Enza, 25 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Fulvio Montipò