INTERFLEX CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

인터플렉스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 149 (주)인터플렉스 스마트센터
3. 의안 주요내용		■보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건        - 제2-1호 의안 사내이사 신일운        - 제2-2호 의안 사외이사 신정수 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신일운	1960-01	2	재선임	아주대학교 산업공학과 졸업 (전) 삼성전기㈜ 상무 (전) ㈜코리아써키트 부사장 (현) ㈜인터플렉스 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정수	1954-07	1	재선임	(전) 국무총리실 정책분석평가실 실장 (전) 한국에너지재단 사무총장 (전) 한국주택에너지진단사협회 대표이사 (현) 풍석문화재단 이사장	㈜시그네틱스 사외이사