INTERFLEX CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

인터플렉스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 149 ㈜인터플렉스 스마트센터
3. 의결권행사기준일		2026-03-27
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제32기 정기주주총회 보고사항은 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 입니다
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 신일운의 건	-
3-2	사외이사 최창원의 건	-
4	감사 선임의 건	감사: 김대진
5	이사 보수한도 승인의	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신일운	1960-01	3	재선임	아주대학교 산업공학 학사 (전) 삼성전기㈜ 상무 (전) ㈜코리아써키트 부사장 (현) ㈜인터플렉스 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창원	1962-04	-	신규선임	서울시립대학교 행정학 박사 고려대학교 경영학 학사 (전)국무총리실 경제조정실장 (전)국가공무원 인재개발원장 (전)서울시립대학교 행정학과 초빙교수 (현)고려대학교 미래성장연구원 부원장 (현)(사)국제개발협력컨설팅협회 회장 (현)㈜영풍 사외이사 (현)㈜코리아써키트 사외이사	㈜영풍 사외이사 ㈜코리아써키트 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대진	1967-12	-	신규선임	상근	서울대학교 사회학과 졸업 (전) 한솔제지㈜ 경영지원팀 팀장 (전) 피에스케이㈜ 재무이사 (전) 영풍전자㈜ 경영관리본부장 이사 (전) 제이준코스메틱스(주) CFO 및 해외법인장 (전) 오리온테크놀리지(주) CFO (전) 네오셈 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	도소매업		사업 확장 및 신규시장 진입
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-