INTERFLEX CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

인터플렉스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 149 (주)인터플렉스 스마트센터
3. 의안 주요내용		■보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건        - 제3-1호 의안 사내이사 김형진 선임의 건        - 제3-2호 의안 사내이사 구상헌 선임의 건        - 제3-3호 의안 사외이사 신정수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1963-02	2	재선임	(전) HARMAN International Asia Finance      Director CHO 상무 (전) Johnson Controls CFO 상무 (현) ㈜인터플렉스 경영관리본부장
구상헌	1968-04	2	신규선임	(전) 삼성전자㈜ 반도체 미국 주재원 (전) 삼성디스플레이㈜ 전략마케팅 상무 (현) ㈜인터플렉스 Display BU장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정수	1954-07	1	신규선임	(전) 국무총리실 정책분석평가실 실장 (전) 한국에너지재단 사무총장 (전) 한국에너지진단사협회 대표이사 (현) 풍석문화재단 이사장	㈜영풍 사외이사/감사위원(임기만료예정) ㈜코리아써키트 사외이사(임기만료예정)