INTERFLEX CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

인터플렉스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 149 ㈜인터플렉스 스마트센터
3. 의안 주요내용		■보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건       - 제2-1호 의안 사내이사 백동원 선임의 건       - 제2-2호 의안 사내이사 신일운 선임의 건       - 제2-3호 의안 사외이사 심일선 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건       - 제3-1호 의안 상근감사 성병준 선임의 건       - 제3-2호 의안 상근감사 박태규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백동원	1955-03	2년	재선임	고려대학교대학원(석사) 재료공학 (전) 하이닉스 부사장 (전) 하이닉스 충칭공장 총괄사장 (전) 시그네틱스㈜ 대표이사 사장 (현) ㈜인터플렉스 대표이사 사장
신일운	1960-01	2년	재선임	아주대학교 산업공학과 졸업 (전) 삼성전기㈜ 상무 (전) ㈜코리아써키트 부사장 (현) ㈜인터플렉스 EM본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심일선	1956-04	1년	재선임	숭실대학교 중소기업 대학원 석사  (전) 통일부 통일교육위원  (전) 산재의료관리원 이사장  (현) ㈜인터플렉스 사외이사	시그네틱스㈜ 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성병준	1958-09	3년	재선임	상근	부산대학교 행정학과 졸업 성신여자대학교 인력대학원(석사) (전) 한국항공우주산업㈜ 상무 (현) ㈜인터플렉스 상근감사
박태규	1961-01	3년	재선임	상근	서울시립대학교 행정학과 졸업 (전) 삼성그룹 중국 화북지역 인사/대외업무 총괄 상무 (전) 삼성전자㈜ 상생협력센터 상무 (현) ㈜코리아써키트 상근감사