INTERFLEX CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

인터플렉스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 149 ㈜인터플렉스 스마트센터
3. 의안 주요내용		■ 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리실태보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건       - 제2-1호 의안 사내이사 김형진 선임의 건       - 제2-2호 의안 사외이사 심일선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1963-02	2년	신규선임	경희대학교 회계학과 졸업 (전) 한국 TRW 자동차부품㈜ 상무 (전) HARMAN International Co., Ltd.      Asia Finance Director(상무) (전) Johnson Controls Co., Ltd. CFO (현) ㈜인터플렉스 경영관리 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심일선	1956-04	1년	재선임	(전)한국은행 부국장 (전)산재의료관리원 이사장 (현)서울특별시교육청 감사자문위원회 (현)시그네틱스㈜ 사외이사 (현)㈜인터플렉스 사외이사	시그네틱스㈜ 사외이사