INTERFLEX CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

인터플렉스/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 149 (주)인터플렉스 스마트센터
3. 의안 주요내용		■보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 사내이사 김형진 - 제3-2호 의안 사내이사 최상래 - 제3-3호 의안 사외이사 신정수 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1963-02	2	재선임	(전) HARMAN International Asia Finance Director CHO 상무 (전) Johnson Controls CFO 상무 (현) ㈜인터플렉스 경영관리본부장
최상래	1958-11	2	신규선임	(전) ㈜인터플렉스 품질보증실장 (전) 유니마이크론 부총경리 (현) ㈜인터플렉스 품질보증실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정수	1954-07	1	재선임	(전) 국무총리실 정책분석평가실 실장 (전) 한국에너지재단 사무총장 (전) 한국주택에너지진단사협회 대표이사 (현) 풍석문화재단 이사장	시그네틱스㈜ 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성병준	1958-09	3년	재선임	상근	부산대학교 행정학과 졸업 성신여자대학교 인력대학원(석사) (전) 한국항공우주산업㈜ 상무 (현) ㈜코리아써키트 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자부품 제조, 판매 및 수출입업 - 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 - 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 - 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업 - 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 - 기계 및 장비 판매, 임대업 - 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 - 신소재 개발 생산 및 판매업 - 물류 유통업 - 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 - 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 - 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 - 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업 - 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 - 부동산 임대업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-