INTERFLEX CO., LTD. — AGM Information 2020

Mar 24, 2020

인터플렉스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	392,622		- 매출액
- 부채총계	175,314		- 영업이익	-21,673
- 자본금	11,664		- 당기순이익	-27,791
- 자본총계	217,308		*주당순이익(원)	-1,191
나. 연결	- 자산총계	351,363		- 매출액
- 부채총계	133,561		- 영업이익	-16,775
- 자본금	11,664		- 당기순이익	-28,269
- 자본총계	217,802		*주당순이익(원)	-1,212
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2명 재선임 -사외이사 1명 재선임 -감사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제26기 연결재무제표 및 결손금처리계산서(안), 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-1호 의안 사내이사 백동원 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 신일운 선임의 건 - 제2-3호 의안 사외이사 심일선 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-1호 의안 상근감사 성병준 선임의 건 - 제3-2호 의안 상근감사 박태규 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백동원	1955-03	2년	재선임	고려대학교대학원(석사) 재료공학 (전) 하이닉스 부사장 (전) 하이닉스 충칭공장 총괄사장 (전) 시그네틱스㈜ 대표이사 사장 (현) ㈜인터플렉스 대표이사 사장
신일운	1960-01	2년	재선임	아주대학교 산업공학과 졸업 (전) 삼성전기㈜ 상무 (전) ㈜코리아써키트 부사장 (현) ㈜인터플렉스 EM본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심일선	1956-04	1년	재선임	숭실대학교 중소기업 대학원 석사  (전) 통일부 통일교육위원  (전) 산재의료관리원 이사장  (현) ㈜인터플렉스 사외이사	시그네틱스㈜ 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성병준	1958-09	3년	재선임	상근	부산대학교 행정학과 졸업 성신여자대학교 인력대학원(석사) (전) 한국항공우주산업㈜ 상무 (현) ㈜인터플렉스 상근감사
박태규	1961-01	3년	재선임	상근	서울시립대학교 행정학과 졸업 (전) 삼성그룹 중국 화북지역 인사/대외업무 총괄 상무 (전) 삼성전자㈜ 상생협력센터 상무 (현) ㈜코리아써키트 상근감사