Intercos — AGM Information 2024

Mar 21, 2024

Spettabile

Intercos S.p.A. Via Guglielmo Marconi, 84 20864 Agrate Brianza (MB)

amministrazione@pec.intercos.it

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTERCOS S.P.A.

Le scriventi Dafe 4000 S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Piazza Generale Armando Diaz 1, Milano, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 06697270962 e Dafe 5000 S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Piazza Generale Armando Diaz 1, Milano, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08618850963 e titolari, complessivamente, di n. 30.999.601 azioni di Intercos S.p.A. ( Intercos Società ), pari al 32,205% del relativo capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni previste post-trading accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

• visto 25 dello Statuto sociale di Intercos;
• Nomina del Collegio Sindacale. 4.1 Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; 4.2 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione Assemblea
• tenuto conto del qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa , pubblicata sul sito internet della Società (www.intercos-investor.com),

presentano

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Intercos, composta da due sezioni: la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

Sezione n. 1 Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Effettivo	Giovanni Rossi (*)	Melzo 24/11/1974

	Sindaco Effettivo	Monica Manzini	Bologna 16/9/1964
3	Sindaco Effettivo	Nicolò Leboffe	La Spezia 29/10/1977

() Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista

Sezione n. 2 - Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

Nº	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
	Sindaco Supplente	Maurizio Nastri	Mariano Comense 31/5/1968
	Sindaco Supplente	Anna Maria Bortolotti	Bologna 2/10/1958

Si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

• 1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Intercos;
• 1. copia del documento d'identità;
• 1. curriculum vitae personale e professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Con la presente si richiede a Intercos di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, 15 marzo 2024

Dafe 4000 S.r.1.

(Dario Gianandrea Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione) Firmato digitalmente da: FERRARI DARIO GIANANDREA
Data: 15/03/2024 11:22:23

Dafe 5000 S.r.1.

(Dario Gianandrea Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione) Firmato digitalmente da: FERRARI DARIO GIANANDREA
Data: 15/03/2024 11:22:27

	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI 03307	CAB 01722
denominazione Societe Generale Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI denominazione	Securities Service S.p.A
data della richiesta 07/03/2024 Ggmmssaa n° progressivo annuo	data di invio della comunicazione 07/03/2024 Ggmmssaa n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca
601016 Su richiesta di: UNICREDIT SPA	a rettifica/revoca
Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione	DAFE 4000 S.R.L.
nome codice fiscale / partita iva comune di nascita	06697270962 provincia di nascita
data di nascita indirizzo PZA GEN.ARMANDO DIAZ	nazionalità ggmmssaa 1
città 20123 MILANO Strumenti finanziari oggetto di certificazione: ISIN IT0005455867	MI
denominazione Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 22.808.452	INTERCOS VM CUM
data di: costituzione	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione modifica estinzione ggmmssaa
Natura vincolo Beneficiario vincolo	(denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento 07/03/2024 ggmmssaa Note	termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 17/03/2024 DEP ggmmssaa
	certificazione di possesso per presentazione liste CDA e Collegio Sindcale
Firma Intermediario	SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Sede legale www.securities-

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 services.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI 03307	CAB 01722
denominazione Societe Generale Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI denominazione	Securities Service S.p.A
data della richiesta 07/03/2024 Ggmmssaa n° progressivo annuo	data di invio della comunicazione 07/03/2024 Ggmmssaa n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca
601017 Su richiesta di: UNICREDIT SPA	a rettifica/revoca
Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione	DAFE 4000 S.R.L.
nome codice fiscale / partita iva comune di nascita	06697270962 provincia di nascita
data di nascita indirizzo PZA GEN.ARMANDO DIAZ	nazionalità ggmmssaa 1
città 20123 MILANO Strumenti finanziari oggetto di certificazione: ISIN XXITV0001683 denominazione	MI
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 192.488	INTERCOS VM ISCR
data di: costituzione	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione modifica estinzione ggmmssaa
Natura vincolo Beneficiario vincolo	(denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento 07/03/2024 ggmmssaa Note	termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 17/03/2024 DEP ggmmssaa
	certificazione di possesso per presentazione liste CDA e Collegio Sindcale
Firma Intermediario	SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Sede legale www.securities-

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 services.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307 CAB 01722
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 07/03/2024	data di invio della comunicazione 07/03/2024
Ggmmssaa	Ggmmssaa
n° progressivo annuo	n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca a rettifica/revoca
601018
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	DAFE 5000 S.R.L.
nome
codice fiscale / partita iva	08618850963
comune di nascita	provincia di nascita
data di nascita	nazionalità ggmmssaa
indirizzo	PZA GEN.ARMANDO DIAZ 1
città 20123 MILANO	MI
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0005455867
denominazione	INTERCOS VM CUM
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
7.998.661
data di: costituzione	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione modifica estinzione ggmmssaa
Natura vincolo
Beneficiario vincolo	(denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento	termine di efficacia/revoca diritto esercitabile
07/03/2024	17/03/2024 DEP
ggmmssaa Note	ggmmssaa
	certificazione di possesso per presentazione liste CDA e Collegio Sindcale
Firma Intermediario
	SOCIETE GENERALE
	Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Sede legale www.securities-

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 services.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Spettabile INTERCOS S.p.A. Via Guglielmo Marconi, 84 20864 - Agrate Brianza (MB)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI INTERCOS S.P.A.

Il sottoscritto Giovanni Rossi, nato a Melzo il 24/11/1974, C.F. RSS GNN 74524 F119S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Intercos, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance tenuto altresi conto dei criteri indicati nella "Politica in materia di criteri qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance" disponibile sul sito internet della Società e che, comunque,

non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Intercos;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 - 2029;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

• di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;

• o di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
• di possedere specifiche competenze nelle seguenti aree:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

• Corporate governance;
• Normativa, primaria e secondaria, applicabile alle società quotate;
• A Principi contabili e di revisione;
• Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi; 安

• Processi contabili e formazione di bilancio d'esercizio e consolidato e informativa di carattere non finanziario;

• Gestione legale e fiscale; 文

• Standards e normativa inerenti tematiche ESG;

• A Politiche di remunerazione del management;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società, tenuto altresì conto dell'orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito internet della Società (www.intercosinvestor.com);

E)

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• (i) copia di un documento di identità;
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano Data: 8 marzo 2024 In fede,

Firma: 10 Nome: Gjovanni Cognome: Rossi

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

DOTT. GIOVANNI ROSSI

Nato a Melzo (MI) il 24 novembre 1974 e domiciliato a

codice fiscale: RSSGNN74S24F119S

Tel.

e-mail :

Curriculum studi e abilitazione professionale

Diploma di Laurea in Economia e Commercio, indirizzo in Economia e Legislazione per l'impresa, conseguito in data 30 marzo 1999 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Votazione finale: 110 e lode/110.

E' iscritto al n. 6186 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano a far data dal 18 giugno 2003.

E' iscritto al n. 137531 del Registro dei Revisori Legali dei Conti - provvedimento 19 luglio 2005 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia (G.U. n. 60, IV Serie Speciale del 29/07/2005).

Esperienze professionali

Dal 2006 ad oggi: attività di collaborazione nella redazione di Consulenze Tecniche e di Perizie in materia economico-aziendale in importanti procedimenti giudiziari civili e penali, nonché in controversie arbitrali, anche internazionali.

Le Consulenze Tecniche riguardano: valutazione di rami aziendali; operazioni straordinarie d'impresa; modalità di rappresentazione delle operazioni di gestione nelle sintesi contabili annuali di società industriali, banche ed intermediari finanziari (bilanci d'esercizio e consolidato); risarcimento del danno da contraffazione brevettuale e di marchi d'impresa; responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

1999 - 2005: collaborazione con uno studio professionale ove ha maturato una consolidata esperienza nel campo delle procedure concorsuali, prestando assistenza al curatore fallimentare e ai professionisti delle procedure medesime, nonché nell'ambito della consulenza fiscale e societaria.

dott. Giovanni Rossi

Attuali incarichi di amministrazione, revisione e controllo in società ed enti

E' Amministratore Unico della società immobiliare ANAU SRL.

Ricopre la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale delle seguenti società:

• INTERCOS SPA, quotata all'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana;
• GRUPPO F2I ENERGIE RINNOVABILI: RTR CAPITAL SRL; RETE RINNOVABILE SRL; APOLLO SRL; RTR II SRL; RTR MONTEBOLI SPA; RTR RAINBOW I SRL; SOLAREOLICA QUARTA SRL;
• GRUPPO F2I PORTI: F2I PORTI SRL; F2I HOLDING PORTUALE SPA; MULTISERVICE SRL; TRANSPED SRL; SO.RI.MA SRL; MARTERNERI SPA; COMPAGNIA PORTUALE SRL;
• G.S.C. GESTIONE SERVIZI CENTRALIZZATI SRL (presidente);
• COLLEGIO SAN CARLO SRL IMPRESA SOCIALE; COLLEGIO VILLORESI SAN GIUSEPPE SRL IMPRESA SOCIALE; COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE;
• u CONSULTA SRL ;
• BIZERBA SPA; ■
• CAROL ADASTRA SRL;
• COOPERATIVA ARTE EDILE ABBIATEGRASSO A R.L.; .
• EDILE LEONINA SPA;
• SIREA SRL. ■

E' membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 dei seguenti Enti: FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO ETS; COLUMBUS CLINIC CENTER SRL.

Ricopre la carica di Revisore in: LAMBRIANA - FONDAZIONE PER ATTIVITÀ RELIGIOSE E CARITATIVE (presidente); ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI MILANO; FONDAZIONE E4IMPACT IMPRESA SOCIALE.

Altre attività

Docente a contratto di "Elementi di economia e contabilità industriale" presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università Cattolica di Milano. Coordinatore del corso "La Consulenza Societaria" presso la Scuola di formazione per la preparazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile

dott. Giovanni Rossi

organizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano presso l'Università Cattolica di Milano.

Attività di volontariato presso l'Elemosineria Apostolica Vaticana per la cura degli aspetti amministrativi e contabili, con particolare riguardo alla assistenza nella predisposizione della periodica reportistica patrimoniale, economica e finanziaria.

Milano, 8 marzo 2024

Spettabile INTERCOS S.p.A. Via Guglielmo Marconi, 84 20864 - Agrate Brianza (MB)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI INTERCOS S.P.A.

La sottoscritta Monica Manzini, nata Bologna il 16/9/1964, C.F. MNZ MNC 64P56 A944I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Intercos, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance" );
• nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance tenuto altresi conto dei criteri indicati nella "Politica in materia di criteri qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance" disponibile sul sito internet della Società e che, comunque,

non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE B) DELLA CARICA

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Intercos;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 - 2029;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

• di essere iscritto nel revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
  • o di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
• o di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
• di possedere specifiche competenze nelle seguenti aree:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

Corporate governance;

A Normativa, primaria e secondaria, applicabile alle società quotate;

Principi contabili e di revisione;

• L- Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi;

• Processi contabili e formazione di bilancio d'esercizio e consolidato e informativa di carattere non finanziario;

• Gestione legale e fiscale;
• Standards e normativa inerenti tematiche ESG;

• Politiche di remunerazione del management;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società, tenuto altresì conto dell'orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito internet della Società (www.intercosinvestor.com);

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• (i) copia di un documento di identità;
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano Data: 8 marzo 2024 In fede,

Firma: Juses Jeoses Jeogenseer Nome: Monica

Cognome: Manzini

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

MONICA MANZINI

DATI PERSONALI

• Luogo di nascita: Bologna
• Data di nascita: 16 Settembre 1964
• Stato civile:
• Codice fiscale: MNZ MNC 64P56 A944I
• ª Recapito telefonico:

ISTRUZIONE

■ LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO: Università di Bologna – voto di laurea 110 e lode. Tesi in diritto Tributario dal Titolo "Il Regime fiscale della plusvalenza d'Avviamento".

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Dottore Commercialista: iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Giurisdizione del Tribunale di Bologna.
• Revisore Legale dei Conti: iscritta al Registro dei Revisori Legali (D.M. 12/04/1195 in G.U. n.31 bis del 21/4/1995 - serie speciale).

ATTIVITA' PROFESSIONALE

■ Esercita la professione di Dottore Commercialista quale partner dell'Associazione Professionale Studio Gnudi, con sede in Bologna, Via Castiglione n. 21, quale sede principale, oltre alle sedi in Milano - Via Senato 14 e Roma - Via Nazionale 200.

E dottore commercialista iscritto all'Ordine di Bologna. Collabora con lo Studio Gnudi dal 1988 ed è socio dal 2002.

Attività professionale svolta: Consulenza societaria, di bilancio e fiscale

Le aree di specializzazione comprendono prevalentemente le tematiche di bilancio (in ambito IAS /IFRS e OIC) e la relativa fiscalità delle Imprese nazionale ed internazionale, nei comparti delle imposte sia dirette sia indirette; gestione del contenzioso tributario imposte dirette, indirette e tributi speciali, nonché le problematiche societarie in società di capitali, in E.I.P. e in Enti con partecipazioni a prevalenza pubblica; operazioni di M&A, di ristrutturazione aziendale mediante operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni, trasformazioni e cessioni di aziende e di pacchetti partecipativi), di finanza straordinaria e di valutazione di aziende e di partecipazioni sociali, nonché nei processi riorganizzativi di patrimoni mobiliari ed immobiliari anche ai fini di passaggi generazionali.

Consulente di Società di capitali, di E.I.P., nonché di società partecipate in prevalenza da Enti Pubblici e di Fondazioni bancarie. Ha assunto incarichi in Società interamente partecipate da Enti di Governo (MEF), anche in qualità di ODV.

Ha assunto incarichi in qualità di CTP e di CTU su incarico della Camera Arbitrale di Milano in materie economico - finanziarie e tecniche - contabili.

Ha partecipato, quale advisor fiscale, al processo IPO di società di gestione aeroportuale, segmento Star.

Partecipa come relattice a convegni di specializzazione anche post-universitari (UNI.BO) in materia tributaria su operazione straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni e trasformazioni); partecipa come relatrice a convegni di studio sulla fiscalità nazionale indetti da Unindustria ed Andaff. Partecipa, come relatrice, ai corsi indetti dalla Scuola di Alta Formazione (SAF) dei DCEC dell'Emilia Romagna in tema di fiscalità internazionale e straordinaria.

PUBBLICAZIONI

Pubblica regolarmente su riviste specializzate (IPOSA-Wolters Kluwer e Giuffrè), articoli di commento in tematiche di natura fiscale/contabile e societaria oltre a contributi scientifici a commento di sentenze giurisprudenziali in campo fiscale.

Ha sollecitato la redazione di interpretazioni ministeriali (R.M.) in tema di fiscalità nei rapporti fra il settore non Profit e quello imprenditoriale/societario, nonché contributi scientifici di approfondimento sulle principali riviste specializzate in tema di reddito di impresa ed in ambito applicativo IAS/IFRS e OIC.

CARICHE RICOPERTE ALL'8 MARZO 2024

• Mitsubishi Electric Hydronic & IT Cooling System S.p.A. con socio unico (Società del gruppo Mitsubishi Electric -Tokyo) - con sede in Bassano del Grappa (VI) - Sindaco Effettivo e membro O.D.V. (dal 2015);
• BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.p.A. (breviter Banca FinInt S.p.A.) = con sede in Conegliano - Sindaco Effettivo e membro O.D.V. (dal 2014);
• Fin Int REVALUE S.p.A. con sede in Conegliano Sindaco Effettivo e membro O.D.V. (dal 2022);
• INTERCOS S.p.A. con sede in Milano Società quotata Euronext Mi Sindaco effettivo (dal 2022);
• GMG GROUP S.r.l. sede in Bologna Presidente del Collegio Sindacale (dal 2010);
• " DUCATI ENERGIA S.p.A. sede in Bologna Presidente del Collegio Sindacale (dal 2007);
• MELICONI S.p.A. sede in Cadriano (Granarolo dell'Emilia Bo) Presidente del Collegio Sindacale (dal 2007) con funzioni anche di revisione;
• D.IT Distribuzione Italiana Soc. Coop (già SIGMA Soc. Coop.) con sede in Bologna - Sindaco Effettivo e membro O.D.V. (dal 2013);
• NUTE PARTECIPAZIONI S.p.A. con sede in Bologna Presidente del Collegio Sindacale (dal 2004) con funzioni anche di revisione;
• SIMPA IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Bologna Sindaco Unico (dal maggio 2019) con funzioni anche di revisione;
• · IMMOBILIARE SAN NICOLO' S.p.A. sede in Cadriano (Granarolo dell'Emilia Bo) – Sindaco Effettivo (dal 2014) con funzioni anche di revisione;
• CAE S.p.A. con sede in San Lazzaro di Savena (Bo) Membro effettivo ODV (dal 2023)

Esperienze INCARICHI SOCIALI ricoperte, fra le altre, in passato:

• Sindaco nel Gruppo Santander Bank;
• Sindaco nel Gruppo DEL CLIMA (gruppo De Longhi)
• Sindaco e ODV nel Gruppo Mitsubishi Electric Corporation;
• Sindaco in Società del Trasporto pubblico (EIP TPER SPA);
• Presidente dell'Organismo di Vigilanza Sogesid SpA (100% MEF);
• Incarichi di consulenza in Società quotate;
• Incarichi di consulenza in Società partecipate da Enti Pubblici;
• Incarichi di consulenza in società di capitali internazionali industriali e commerciali.
• Incarichi in Enti non Profit

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE n. 679 del 2016) autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Bologna, 8 marzo 2024

Monica Manzini

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE IN PASSATO

• Alambra spa Sindaco effettivo
• Adaltis Italia spa - Sindaco effettivo
• Antelao Spa Sindaco effettivo
• Ben Mach Srl Sindaco Effettivo
• " Biochen Immunosystem spa Sindaco effettivo
• C.A.I. Cave associate italiana spa Presidente del Collegio sindacale
• Campodoro spa Sindaco effettivo
• CO.SE.PU.RI s.c.a.t.l. Sindaco effettivo
• " D&C spa = Compagnia di Importazione prodotti alimentari, dolciari, vini e liquori - Sindaco effettivo.
• Del Clima Spa = Sindaco effettivo quotata carica dal 2015 de-listing poi MEHITS gruppo Mitsubishi
• Ducati Iskra spa Presidente del Collegio sindacale
• Ducati Meters spa Presidente del Collegio sindacale
• Ducati Sistemi Spa con sede in Bologna Sindaco Effettivo
• Edilnoli 2000 spa Sindaco effettivo
• Ente Nazionale Sementi Elette Revisore di Enti Pubblici
• F.G.F. spa Finanziaria Generale Felsinea SPA Presidente del Collegio Sindacale
• Fimef spa Presidente del Collegio Sindacale
• FIN SAN srl Sindaco effettivo
• Fintrading spa Sindaco effettivo
• Fior di Roccia srl Sindaco effettivo
• Fondazione Giacomo Rusconi sede in Bologna Consigliere
• " Fondazione BIOTECA di popolazione (ONLUS) con sede in Forlì -Consigliere senza deleghe
• " Gruppo la Perla SpA Presidente del Collegio Sindacale
• Ma.In.Macchine Industriali Spa Sindaco Effettivo
• MAK Macchine per costruire spa sede in Roma Sindaco Effettivo
• Nute Spa Presidente del Collegio Sindacale
• Paioli Meccanica Spa Sindaco effettivo
• Prb Spa sede in Bologna in Granarolo dell'Emilia (BO) Sindaco Effettivo
• SPV Ieffe spa Presidente del Collegio sindacale ■
• Safin srl Presidente del Collegio Sindacale
• " Sansovino stl sede in Bologna Presidente del Collegio sindacale
• " Santander Consumer UNIFIN SPA (Gruppo Santander) con sede in Bologna - Presidente del Collegio Sindacale sino al 24.4.2015)
• " Securitisation Services S.p.A. con sede in Conegliano Sindaco Effettivo e membro O.D.V. (Società del Gruppo Banca FININT) sino a fusione per incorporazione effetto 28.10.2020;
• Sogesid SpA società partecipata 100% MEF Presidente dell'Organismo di Vigilanza (fino al 28.5.2021)
• Toi Immobiliare stl Presidente del Collegio sindacale
• " TPER SpA Trasporto Pubblico Emilia Romagna Sindaco Effettivo (fino aprile 2018, approvazione bilancio 2017)

Spettabile INTERCOS S.p.A. Via Guglielmo Marconi, 84 20864 Agrate Brianza (MB)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI INTERCOS S.P.A.

Il sottoscritto Niccolò Leboffe, nato a La Spezia il 29 ottobre 1977, C.F. LBFNCL77R29E463Y, ai sensi 5 dello Statuto sociale della società Intercos S.p.A. Intercos Società convocata per il Assemblea

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Intercos, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l. , ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

• TUF
• il Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance Codice di Corporate Governance ;
• nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la 28 dicembre 2000, n. rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di i 7 e 9, del Codice di Corporate Governance tenuto altresì conto Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione 2 del Codice di Corporate Governance internet della Società e che, comunque,

non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ DELLA CARICA

• 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Intercos;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 2029;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste d e che non esistono a proprio carico ;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

n. 162; in particolare, tenuto conto del d 2, 3 del D.M. 30 marzo dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente , ossia e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;

• funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti settori inerenti al settore di attività della Società;
• di possedere specifiche competenze nelle seguenti aree:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

• Corporate governance;
  • Normativa, primaria e secondaria, applicabile alle società quotate;
  • Principi contabili e di revisione;
  • Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi;
  • Process carattere non finanziario;
• Gestione legale e fiscale;
• Standards e normativa inerenti tematiche ESG;
• Politiche di remunerazione del management;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi -terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società, dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto internet della Società (www.intercosinvestor.com); E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ii) il proprio curriculum vitae; e

del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;

• (iii) società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano Data: 8 marzo 2024

In fede,

Firma: __________________________

Nome: Niccolò Cognome: Leboffe

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate

NICCOLÒ LEBOFFE

Data e luogo di nascita: 29/10/1977, La Spezia

	Recapito professionale: Corso di Porta Vittoria, 17 20122 Milano Mobile: +39 335 5874738
	Indirizzi email: nleboffe@lmsstudio.it / nicleb@yahoo.it / niccolo.leboffe@odcecmilano.it (P.E.C.)
Studi
1996 2001	Università Commerciale L. Bocconi, Milano pricing delle
1999	University of California, Berkeley (CA), USA Summer Session con il superamento di 2 esami: Marketing e Managerial Accounting
1991 1996	Liceo Classico L. Costa, La Spezia Maturità Classica
	Abilitazioni ed iscrizioni ad Albi professionali

2010	Iscritto alla Sezione A
in corso	Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

• 2010 in corso Iscritto al Registro dei Revisori Legali
• 2014 in corso Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano

Collaborazioni ed esperienze professionali

2019 in corso	LMStudio, Milano Studio di dottori commercialisti e revisori legali Fondatore
2015 2019	Colombo & Associati S.r.l., Milano Società di advisory finanziaria fondata dal Prof. Paolo A. Colombo Senior Advisor
2001 2014	Poli e Associati S.r.l., Milano Società di advisory finanziaria fondata dal Prof. Roberto Poli Consigliere di amministrazione di Poli e Associati S.r.l. da giugno 2012 a marzo 2014

• Professionista coinvolto con responsabilità crescenti nelle seguenti attività: assistenza ad imprese italiane di media e grande dimensione, anche quotate, fondazioni bancarie, banche e fondi di private equity in relazione ad operazioni di M&A, di ristrutturazione del debito, di ricapitalizzazione, di riorganizzazione aziendale, di mercato dei capitali, di partenariato pubblico-privato e di finanza strutturata - pareri valutativi e pareri di congruità) e di
• redazione di pareri in materia di bilancio, anche in sede civile, penale e arbitrale consulenze tecniche

Cariche sociali in corso

2022 in corso	Sindaco effettivo di Santex S.p.A. (prodotti sanitari )
2021 in corso	Sindaco effettivo di Intermonte Partners SIM S.p.A. (società di intermediazione mobiliare quotata)
2021 in corso	Sindaco effettivo di Isoil Industria S.p.A. (sistemi e strumenti di misurazione)
2019 in corso	Revisore legale di Wise S.r.l. (holding) e Solidarietà S.r.l. (immobiliare)
2019 in corso	Sindaco effettivo di Gruppo Free S.p.A. e Free Energia S.p.A. (energy management / energy saving)
2017 in corso	Sindaco effettivo di Intermonte SIM S.p.A. (società di intermediazione mobiliare)
2016 in corso	Revisore dei conti di Fondazione Guido Pajetta (ente non profit)
2022 in corso	Sindaco supplente di Carol Adastra S.r.l. (immobiliare)

Principali cariche sociali ricoperte in precedenza

2019 2020	Co-liquidatore di e-MID SIM S.p.A. in liquidazione (Gruppo CME, gestore del mercato interbancario)
2021	Sindaco effettivo di Consorzio Operativo Gruppo MPS S.C.p.A. (Gruppo MPS)
2017 2019	Sindaco effettivo di Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari S.C.p.A. (Gruppo MPS)
2015 2016	Sindaco effettivo di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e di GE Capital Finance S.r.l. (entrambe parte
	del Gruppo GE Capital General Electric ed iscritte ex art. 106 TUB)

Principali attività di assistenza professionale

Si riportano le principali attività di assistenza professionale prestate in relazione ai seguenti enti/società/gruppi:

-

• Francesco Parisi Casa di Spedizioni riconversione de ex Ferriera di Trieste ad attività logistica e in iniziative di partenariato pubblico-privato
• Oil Meter Sistemi - I.CO.P.: assistenza acquisizione dal Gruppo Arvedi della società titolare della concessione per la - Francesco Parisi Casa di Spedizioni / I.CO.P.: assistenza in relazione al trasferimento del controllo di Piattaforma Logistica Trieste S.r.l. (oggi HHLA PLT Italy S.r.l.) al Gruppo HHLA (quotato) - Aqua Lung International: assistenza e redazione dei relativi - Genova High Tech: assistenza al CdA in relazione alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni in due - Vivendi (quotata): assistenza del contenzioso con Mediaset in relazione alla compravendita del - Istituto per le Opere di Religione: di un contenzioso con un asset manager - : assistenza tecnica un contenzioso cautelare attivato dai soci di minoranza in relazione
• pareri valutativi
• diverse operazioni di aumento di capitale riservato ed in relazione alla determinazione del valore di recesso
• 100% di Mediaset Premium
• alla contestazione del rapporto di cambio stabilito in una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
• Montefibre: assistenza nella predisposizione del ricorso di concordato preventivo e del relativo piano concordatario - ENEL (quotata): (i) assistenza tecnica nella CTU disposta dalla Corte di Appello di Milano nel contenzioso sul trasferimento del ramo di azienda di distribuzione elettrica di Milano da ENEL ad A2A; (ii) membro designato da di distribuzione elettrica di Sanremo - Maire Tecnimont (quotata): (i) assistenza nella riorganizzazione e nella valutazione del Gruppo; (ii) assistenza - Fondazione CR Pistoia: assistenza in relazione alla cessione di una partecipazione in CR Pistoia ad Intesa Sanpaolo - Gruppo Margaritelli: assistenza nel riequilibrio nanziario mediante piano finanziario, attestato
• un relazione ai danni derivanti dalla costruzione di un rigassificatore
• ex art. 67, comma 3, lettera d), L.F., con adesione integrale dei finanziatori (circa 20 banche e società di leasing)
• concordato preventivo in continuità aziendale
• Socotherm (quotata): attuata mediante la procedura di - Banca CR Firenze (quotata) / Ente CR Firenze: assistenza prestata negli anni: (i) al CdA di Banca CR Firenze in relazione alla valutazione della partecipazione del 50% in o della sua vendita a BNP Paribas; (ii) ad Ente CR Firenze in relazione alla cessione della partecipazione di controllo in Banca CR Firenze ad Intesa Sanpaolo; (iii) a Banca CR Firenze in relazione all'acquisizione della partecipazione di controllo in Casse del Centro, ceduta da Intesa Sanpaolo; (iv) a Banca CR Firenze con riferimento al e regionali - Morgan Stanley - Fininvest: (i) attivato da CIR con riferimento ai danni - Hopa: assistenza in relazione alla cessione della partecipazione detenuta in Olimpia (holding controllante Telecom - Impregilo (quotata) - EnerTad (quotata) / Gruppo Agarini: assistenza nella ristrutturazione del Gruppo e
• di book-runner svolta dalla banca in una IPO collocata sul mercato azionario italiano
• derivanti dalla spartizione del Gruppo Mondadori tra Fininvest e CIR; (ii) assistenza continuativa in relazione alla riorganizzazione e alla valutazione del Gruppo
• Italia) a Pirelli e ad Edizione (Gruppo Benetton)
• capitale collocato sul mercato
• di EnerTad collocato sul mercato

In aggiunta a quanto sopra, assistenza a fondi di private equity italiani ed esteri (M&C, Palamon, Alpinvest, First Reserve, Bain Capital, etc.) in relazione alla presentazione di offe partecipazioni societarie e partecipazioni in fondi di private equity

Lingue

Italiano: madre lingua Inglese: ottimo

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR)

NICCOLÒ LEBOFFE ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI ALLA DATA DELL MARZO 2024

		RICOPERTI ALLA DATA DELL	MARZO 2024	ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
IN ESSERE / CESSATO	CARICA	NOMINATIVO DELLA / ENTE	SETTORE MERCEOLOGICO / ENTE	DATA DI PRIMA NOMINA	DATA DI FINE NOMINA
In essere	Sindaco effettivo(1 )	Santex S.p.A.	Prodotti per medicazione ed ortopedia	12.12.2022	Approvazione del bilancio 2024
In essere	Sindaco effettivo(1 )	Intermonte Partners SIM S.p.A.	Società di intermediazione mobiliare (quotata in Borsa)	01.10.2021	Approvazione del bilancio 2023
In essere	Sindaco effettivo(1 )	Intermonte SIM S.p.A.	Società di intermediazione mobiliare	11.04.2017	Approvazione del bilancio 2023
In essere	Sindaco effettivo(1 )	Gruppo Free S.p.A.	Holding di partecipazioni / Energia	04.07.2019	Approvazione del bilancio 2024
In essere	Sindaco effettivo(1 )	Free Energia S.p.A.	Trading di energia e fornitura di soluzioni per il risparmio energetico	04.07.2019	Approvazione del bilancio 2024
In essere	Sindaco effettivo(2 )	Isoil Industria S.p.A.	Strumenti di misurazione	27.04.2021	Approvazione del bilancio 2023
In essere	Revisore	Wise S.r.l. unipersonale	Holding di partecipazioni	13.12.2019	Approvazione del bilancio 2024
In essere	Revisore	Solidarietà S.r.l.	Immobiliare	13.12.2019	Approvazione del bilancio 2024
In essere	Revisore	Fondazione Pajetta	Non-profit	22.07.2016	Illimitata
In essere	Sindaco supplente	Carol Adastra S.r.l.	Immobiliare	27.04.2022	Approvazione del bilancio 2024

(2 ) Con controllo contabile.

⁽¹ ) Senza controllo contabile; controllo contabile attribuito a società di revisione legale.

Spettabile INTERCOS S.p.A. Via Guglielmo Marconi, 84 20864 - Agrate Brianza (MB)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI INTERCOS S.P.A.

Il sottoscritto Maurizio Nastri, nato a Mariano Comense il 31/5/1968, C.F. NST MRZ 68E31 E951G, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Intercos, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance tenuto altresi conto dei criteri indicati nella "Politica in materia di criteri qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance" disponibile sul sito internet della Società e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE B) DELLA CARICA

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Intercos;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 - 2029;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

• X di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
• □ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
• o di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
• di possedere specifiche competenze nelle seguenti aree:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

• ロ Corporate governance;
• O Normativa, primaria e secondaria, applicabile alle società quotate;
• X Principi contabili e di revisione;
• D Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi;
• X Processi contabili e formazione di bilancio d'esercizio e consolidato e informativa di carattere non finanziario;
• X Gestione legale e fiscale;
• D Standards e normativa inerenti tematiche ESG;
• D Politiche di remunerazione del management;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi
di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società, tenuto altresì conto dell'orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell' Assemblea, pubblicata sul sito internet della Società (www.intercosinvestor.com);

E)

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• (i) copia di un documento di identità;
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 8 marzo 2024

In fede,

Firma: Nome: Maurizio

Cognome: Nastri

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

MAURIZIO NASTRI - C.V. 08/03/2024

Nato a Mariano Comense (CO) il 31 maggio 1968.

Dottore commercialista iscritto all'Ordine di Como dal 1999 e al Registro dei Revisori Legali dal 2005.

Ha frequentato il Master Tributario della Business School de "Il Sole 24 Ore".

Ha iniziato la sua collaborazione con "Gnudi Guatri Consulenti Associati", di cui è Consigliere di Amministrazione, nel 2002.

È socio dello Studio Gnudi dal 2016.

Ha lavorato, tra l'altro, presso importanti Studi italiani di diritto tributario con sede a Milano.

Si occupa prevalentemente di fiscalità delle operazioni straordinarie e di M&A, fiscalità delle operazioni di capital market, fiscalità dei gruppi societari, fiscalità internazionale, IVA, contenzioso tributario e patent box.

È relatore a seminari e convegni in materia fiscale e docente al Master Consulente Fiscale d'Impresa organizzato dalla Business School de "Il Sole 24 Ore" e alla Scuola di formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza.

È autore di articoli di approfondimento sulle principali riviste e quotidiani specializzati e ha pubblicato, quale co-autore, libri in materia fiscale.

Parla in maniera fluente la lingua inglese.

E membro del Consiglio di Amministrazione e Sindaco di società.

MAURIZIO NASTRI ELENCO INCARICHI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETA
Gnudi Guatri Consulenti Associati S.r.I.

SINDACO EFFETTIVO

SOCIETA
ACBGROUP Finanza e Valore S.p.A. in liquidazione
Charme Management S.r.I. in liquidazione
Cosmint S.p.A.

* Presidente del Collegio Sindacale

SINDACO SUPPLENTE

SOCIETA
IEGEA S.p.A.
Intercos S.p.A.
Intercos Europe S.p.A.
Promozione Italiana Moda S.p.A. in breve PIM

Spettabile INTERCOS S.p.A. Via Guglielmo Marconi, 84 20864 - Agrate Brianza (MB)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI INTERCOS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI INTERCOS S.P.A.

La sottoscritta Anna Maria Bortolotti, nata a Bologna il 02.10.1958, C.F. BRTNMR58R42A944V, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Intercos S.p.A. ("Intercos" o la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 11 aprile 2024, in unica convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Intercos, come da lista dei soci Dafe 4000 S.r.l. e Dafe 5000 S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di ၊ Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto ၊ vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Intercos per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e
dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance tenuto altresi conto dei criteri indicati nella "Politica in materia di criteri qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance" disponibile sul sito internet della Società e che, comunque,

non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Intercos;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Intercos, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2021 - 2029;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA

di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000,
n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

• di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
• n di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'ambito di attività della Società, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
• di possedere specifiche competenze nelle seguenti aree:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

• B Corporate governance;
• Normativa, primaria e secondaria, applicabile alle società quotate;
• va Principi contabili e di revisione;
• Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi;
• Processi contabili e formazione di bilancio d'esercizio e consolidato e informativa di carattere non finanziario;
• Gestione legale e fiscale;
• Standards e normativa inerenti tematiche ESG;
• o Politiche di remunerazione del management;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società, tenuto altresì conto dell'orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito internet della Società (www.intercosinvestor.com);

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• (i) copia di un documento di identità;
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano Data: 8 marzo 2024

In fede,

Firma: Sune Haus Partildi

Nome: Anna Maria Cognome: Bortolotti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome e Cognome

ANNA MARIA BORTOLOTTI

BRTNMR58R42A944V

02/10/1958

C.F. Data di nascita Indirizzo Mail

Telefono

Particolari competenze e Esperienze professionale maturate con riferimento alla posizione per la quale è inoltrata la candidatura

• · Componente dell'attuale Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna 2022-2026;
• · Componente di varie commissioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti;
• Sindaco effettivo e revisore contabile in società di capitali quotate e non;
• · Amministratore indipendente in società quotate e non;
• . Arbitro e CTU;
• · Componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna dall'anno 2000 al 2007;
• · Componente di Giunta dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti per il triennio 1990-1993 e 1993-1996;
• · Fondazione dello studio associato "Gaetano ed Anna Maria Bortolotti Dottori Commercialisti" ora "Studio Professionale Associato Bortolotti, Bolognese, Zambon, Maestri" in Bologna: consulenze contabili e fiscali di società di capitali, bilanci abbreviati, ordinari e consolidati, controllo di gestione, operazioni straordinarie;
• · Consulenze tecniche di parte, anche relative a procedimenti arbitrali.

Istruzione e formazione
	Titolo di Studio • Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna in data 17.03.1982 con votazione 110 su 110 e lode;
	· Cultore di materia in Ragioneria, presso l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia e Commercio dal 1982 al 1984;
	· Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella sessione autunnale degli esami di stato dell'anno 1982;
	· Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Bologna con decorrenza 7/10/1983;
	· Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21.04.1995.
Conoscenze linguistiche	Inglese
Cariche ricoperte

DENOMINAZIONE SOCIETA'	SETTORE ATTIVITA'	CARICA RICOPERTA	NOMINA	SCADENZA
AREA S.P.A.	locazione immobiliare	Sindaco Effettivo	19/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	credito	Amministratore indipendente	13/04/2023	Bilancio al 31/12/2023
AZIMUT HOLDING S.P.A.	credito	Amministratore indipendente	24/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.P.A.	credito	Amministratore indipendente	19/04/2023	Bilancio al 31/12/2023
BOERO BARTOLOMEO S.P. A	industria	Sindaco Effettivo	27/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
COMPAGNIA PORTUALE S.R.L.	Infrastrutture	Sindaco Effettivo	05/08/2021	Bilancio al 31/12/2023
F2I HOLDING PORTUALE S.P.A.	infrastrutture	Sindaco Effettivo	14/06/2022	Bilancio al 31/12/2024
F2I LIGANTIA SPA	infrastrutture	Sindaco Effettivo	19/02/2021	Bilancio al 31/12/2023
F2I PORTI S.R.L.	infrastrutture	ODV	27/06/2022	Bilancio al 31/12/2024
F2I PORTI S.R.L.	infrastrutture	Sindaco Effettivo	29/06/2022	Bilancio al 31/12/2024
F2I SMERALDA S.P.A.	credito	Sindaco Effettivo	16/02/2021	Bilancio al 31/12/2023
F2I STORAGE SPA	credito	Sindaco Effettivo	23/11/2023	Bilancio al 31/12/2024
GEASAR S.P.A.	infrastrutture	Sindaco Effettivo	28/06/2021	Bilancio al 31/12/2023
ITALGAS STORAGE S.P.A (IGS S.P.A.)	infrastrutture	Sindaco Effettivo	30/11/2023	Bilancio al 31/12/2025
LIFTING ROPES & SHIPREPAIRS S.R.L.	manifatturiero	Presidente Collegio Sindacale	29/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
MADE ITALIA S.P. A	commercio	Presidente Collegio Sindacale	30/06/2021	Bilancio al 31/12/2023
MALOSSI S.P.A.	commercio	Presidente Collegio Sindacale	29/06/2021	Bilancio al 31/12/2023
MARTERNERI S.P.A.	infrastrutture	Sindaco Effettivo	30/06/2021	Bilancio al 31/12/2023
MULTI SERVICE S.R.L.	infrastrutture	Sindaco Effettivo	29/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
OTTORINO NONFARMALE SRL	servizi	Consigliere	31/05/2021	Fino a revoca
POLIGRAFICI PRINTING S.P. A	servizi	Sindaco Effettivo	27/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
SO.RI.MA. S.R.L.	logistica	Sindaco Effettivo	29/04/2022	Bilancio al 31/12/2024
TRANSPED S.R.L.	logistica	Sindaco Effettivo	29/04/2022	Bilancio al 31/12/2024

Bologna 08 marzo 2024

Dott.ssa Anna Maria Bortolotti

up Have Po