Intercos — AGM Information 2026

May 13, 2026

STUDIO NOTARILE

AGOSTINI - CHIBBARO - GAROFALO - ZONA

20121 MILANO - VIA ILLICA, 5 - TEL. 02.7202.2830

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INFO AGOSTINI ZONA

Repertorio n. 90327

Raccolta n. 20530

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBLICA ITALIANA

Il giorno sedici aprile duemilaventisei, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea della

"INTERCOS S.P.A."

con sede in Milano (MI), piazza Generale Armando Diaz n. 1, capitale Euro 11.317.100,75, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 05813780961, R.E.A. MI-1850176, C.F. 05813780961, P.IVA 05813780961,

tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in data odierna, a cui ho assistito essendo collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Zoom" messa a disposizione dalla società.

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Oggi sedici aprile duemilaventisei, alle ore 10, il presidente del consiglio di amministrazione DARIO GIANANDREA FERRARI (nato a Milano (MI) il 4 gennaio 1943), collegato in audioconferenza, a norma dell'art. 14 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea della "INTERCOS S.P.A., porge il benvenuto a tutti gli intervenuti e cede la parola al consigliere Maria D'Agata che dà lettura della relazione di seguito trascritta:

"Il 2025 è stato un anno caratterizzato da un andamento del mercato del Beauty non in linea con le crescite storiche del settore, per effetto da un lato del consolidamento dei tassi di crescita significativi registrati post-pandemia, dall'altro a causa delle tensioni geopolitiche e commerciali che hanno caratterizzato lo scenario globale, impattandone inevitabilmente i consumi.

In tale contesto, il nostro Gruppo ha deciso di focalizzarsi ancor di più su quello che è il cuore del nostro modello di business: l'innovazione. Tale focus si è tradotto in un consolidamento delle vendite di Gruppo, per quest'anno solo in lieve aumento a tassi costanti, ma con un più alto valore aggiunto.

Il risultato si è visto a livello di profittabilità, dove la crescita è stata tangibile e superiore a qualsiasi altro incremento registrato dall'IPO ad oggi. L'aumento di redditività non è stato raggiunto attraverso un contenimento dei costi, che anzi sono aumentati soprattutto per quanto concerne l'area innovazione, ma attraverso un incremento del primo margine, espressione del riconoscimento dei nostri clienti nei confronti dei prodotti più innovativi a loro offerti.

Questo riconoscimento è arrivato dal cluster dei brands più

Registrato a

Milano TP3

il 08/05/2026

n. 45952

serie 1T

esatti euro

356,00

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sofisticati nel panorama internazionale, ossia le multinazionali, che sono cresciute per Intercos quasi a doppia cifra rispetto al 2024, dopo molti anni in cui erano stati gli Emerging Brands a sovraperformare rispetto agli altri. Ed ha caratterizzato soprattutto la business unit in cui siamo riconosciuti come market leader a livello mondiale, il Make-up.

In un periodo di ribilanciamento del mercato come quello che abbiamo visto nel 2025, la ricerca di innovazione tecnologica e di nuovi prodotti "on-trend" diventano ancor più importanti, poiché rappresentano la vera chiave per stimolare i consumi finali. Ritengo che il 2025, più di ogni altro anno, abbia dimostrato come il nostro Gruppo abbia un ruolo fondamentale all'interno della value chain del Beauty a livello mondiale.

Il 2025 è anche stato un anno di importanti cambiamenti per Intercos. Siamo convinti che il cambiamento sia parte integrante del nostro Gruppo e che la continua evoluzione ci consenta di evolvere il nostro modello di business per anticipare sempre le esigenze del mercato, dei nostri clienti e migliorare continuamente il livello di servizio offerto.

I nostri 12 centri di ricerca distribuiti a livello globale, pur mantenendo un'identità coerente all'interno di un unico network il cui fulcro rimane in Italia, beneficiano ora di una maggiore autonomia operativa. Questa evoluzione consente alle strutture regionali di sviluppare formulazioni mirate per le esigenze dei singoli mercati, di rispondere più velocemente ai trends emergenti nelle singole regioni rafforzando così i portafogli locali e ampliando l'offerta complessiva dei prodotti. Dall'altra parte, la ricerca fondamentale di medio/lungo periodo rimane centralizzata a livello mondiale e beneficia di un approccio multi-funzionale all'interno del Think Tank che ha la missione di sviluppare materie prime e tecnologie fortemente innovative. Tale dinamica genera benefici per l'intero Gruppo, con un impatto positivo anche in Italia, dove risiede il centro decisionale e strategico del modello di innovazione.

Sempre il 2025, ha visto un anno di nuovi investimenti dedicati all'espansione, aumentando la capacità produttiva del sito localizzato in Corea del Sud e di uno dei nostri stabilimenti Cinesi. Questo ci consentirà di avere la capacità produttiva necessaria a soddisfare la crescita attesa, nonché di migliorare i flussi della supply chain con effetti positivi sui costi di produzione.

Guardiamo al 2026 con fiducia, forti del nostro ruolo di innovatore, di competenze industriali riconosciute, di relazioni di lungo periodo con i nostri clienti e di un modello di business solido, orientato a una crescita sostenibile e alla creazione di valore nel tempo."

Il presidente, tramite me notaio, procede quindi con le

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informazioni preliminari alla trattazione dell'ordine del giorno.

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In conformità all'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98 e ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A., nonché della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione.

Pertanto, tutti i partecipanti (incluso il Presidente) intervengono mediante collegamento in video/teleconferenza. E' stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente: ordine del giorno:

"Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:
   1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2025.
   1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di un dividendo.
2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
   2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
   2.2. Deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998, relative all'istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028".
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, e relative disposizioni di attuazione.

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Parte straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi Euro 64.266,91, mediante emissione di massime n. 547.400 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare ai dipendenti del gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028", mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.".

Partecipano alla riunione, tutti mediante collegamento audio-video:

• per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Renato Semerari (Amministratore Delegato), Ludovica Arabella Ferrari, Michele Scannavini, Ciro Piero Cornelli, Patrizia De Marchi e Maria D'Agata;
• per il Collegio Sindacale, i Sindaci Effettivi, Paolo Prandi (Presidente), Monica Manzini e Giovanni Rossi;
• che sono assenti giustificati i consiglieri Nikhil Kumar Thukral, Vincenzo Giannelli, Gianandrea Ferrari e Paola Borromei.

Interviene il Rappresentante Designato Computershare S.p.A., tramite Laura Rusconi.

Assistono all'assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, Paola Agasso, Group Chief Financial Officer e Dirigente Preposto, Andrea Tessarolo, Group Financial, Reporting & IR Sr. Director e Nora Meli, Group Organization, Reward & Int. Mobility Sr. Director, senza diritto di intervento e di voto.

Si dà atto che:

• l'Assemblea è stata convocata in unica convocazione con avviso pubblicato in data 16 marzo 2026 sul sito internet della Società (e sul meccanismo di stoccaggio Info) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 17 marzo 2026;
• come sopra anticipato, la Società, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF e dell'art. 13.4 dello Statuto della Società, ha previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società;
• la Società ha nominato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
• come precisato nell'avviso di convocazione è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o

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subdeleghe ex art. 135-novies del TUF, utilizzando l'apposito modulo e le relative istruzioni di voto, resi disponibili sul sito internet della Società;

• Computershare ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea e ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto;

• non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del TUF e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

• il capitale sociale sottoscritto e versato di Intercos è di Euro 11.317.100,75, suddiviso in n. 96.394.564 azioni ordinarie prive di valore nominale corrispondenti, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUF e dell'art. 6 dello Statuto sociale, a n. 127.394.165 diritti di voto; infatti, ogni azione ordinaria da diritto ad un voto, salve le n. 30.999.601 azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione);

• la Società, alla data dell'odierna Assemblea, detiene n. 2.231.465 azioni proprie;

• hanno diritto ad intervenire in Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, precisandosi che la record date è stata il giorno 7 aprile 2026;

• è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappresentante Designato;

• gli intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, risultano essere attualmente n. 275 per complessive n. 81.248.499 azioni corrispondenti a n. 112.248.100 diritti di voto rappresentanti l'88,11% circa del totale dei diritti di voto;

• le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti, nonché del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo;

• l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e degli eventuali soci non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato al verbale dell'Assemblea.

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L'assemblea risulta pertanto regolarmente costituita sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Si comunica che:
- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società secondo i termini di legge;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

• DARIO GIANANDREA FERRARI tramite:
• DAFE 4000 S.R.L. con n. 23.000.940 azioni costituenti il 23,861% circa del capitale sociale (e n. 46.001.880 voti pari al 36,110% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

• DAFE 5000 S.R.L. con n. 7.998.661 azioni costituenti il 8,298% circa del capitale sociale (e n. 15.997.322 voti pari al 12,557% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto),
  per un totale di n. 30.999.601 azioni costituenti il 32,159% circa del capitale sociale (e n. 61.999.202 voti pari al 48,667% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

• CP7 CALEDONIA AIV GP, LLP tramite:

• CP7 BEAUTY LUXCO SARL con n. 12.848.518 azioni costituenti il 13,329% circa del capitale sociale (e n. 12.848.518 voti pari al 10,086% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

• GIC PRIVATE LIMITED:

• direttamente n. 108.074 azioni costituenti lo 0,112% circa del capitale sociale (e n. 108.074 voti pari allo 0,085% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

• e tramite RAFFLES BLUE HOLDINGS LIMITED con n. 5.713.292 azioni costituenti il 5,927% circa del capitale sociale (e n. 5.713.292 voti pari al 4,485% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto),
  per un totale di n. 5.821.366 azioni costituenti il 6,039% circa del capitale sociale (e n. 5.821.366 voti pari al 4,570% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

• NN GROUP NV tramite:

• NATIONALE NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV con

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n. 4.549.050 azioni costituenti il 4,719% circa del capitale sociale (e n. 4.549.050 voti pari al 3,571% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

• NN RE (NETHERLANDS) NV con n. 65.616 azioni costituenti lo 0,068% circa del capitale sociale (e n. 65.616 voti pari allo 0,052% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);
• NATIONALE NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV con n. 422.708 azioni costituenti lo 0,439% circa del capitale sociale (e n. 422.708 voti pari allo 0,332% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);

per un totale di n. 5.037.374 azioni costituenti il 5,226% circa del capitale sociale (e n. 5.037.374 voti pari al 3,954% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).

Con riferimento agli assetti proprietari, la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF in vigore alla data odierna.

Si chiede quindi al Rappresentante Designato di far presenti eventuali situazioni di carenza, di esclusione o sospensione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, relativamente alle azioni intervenute, e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche con riferimento alla disciplina normativa e regolamentare vigente in tema di comunicazione e segnalazione di partecipazioni rilevanti.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto comunicazioni al riguardo.

Dal momento che la documentazione inerente a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati se ne ometterà la lettura.

Si comunica, infine, che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

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In relazione al primo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno (bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo) si mette in votazione, omettendone la lettura, la proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione sul punto 1.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A.:

1. preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
2. preso atto del progetto di bilancio di esercizio di Intercos

S.p.A. al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 24.872.360, e della relazione sulla gestione;

1. preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,
2. preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2025 che include la Rendicontazione di Sostenibilità del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2025 predisposta da Intercos S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024,

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 in ogni sua parte e risultanza;
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile".

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, si proclama la proposta approvata a maggioranza.

In relazione al punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno, si mette in votazione, omettendone la lettura, la proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione sul punto 1.2 della parte ordinaria all'ordine del giorno, di seguito trascritta, precisando che l'importo complessivo massimo del dividendo distribuito varierà (fermo l'importo massimo previsto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione) in funzione del numero di azioni proprie in portafoglio e quindi del numero di azioni aventi diritto a percepire il dividendo alla record date e, per l'effetto, varierà conseguentemente l'importo da destinarsi alla riserva di utili e perdite portati a nuovo:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A.,

delibera

1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 24.872.360: i) per Euro 2.652,00 a riserva legale; ii) per Euro 5.869.708 a riserva di utili e perdite portati a nuovo, di cui Euro 124.253 non distribuibili; e (iii) per Euro 19.000.000 a titolo di dividendo (pari a circa il 38% dell'Utile Netto consolidato di pertinenza del Gruppo);
2. di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,197169, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 19.000.000, a valere per l'intero importo sull'utile di esercizio 2025;
3. di fissare quale data di stacco della cedola n. 4 il 4 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento ai sensi

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dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (record date) il 5 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026;

1. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile".

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del Rappresentante Designato, si proclama la proposta approvata a maggioranza.

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In relazione al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti) si ricorda che l'Assemblea ordinaria è chiamata ad approvare la Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e si rammenta che nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti è illustrata la politica in materia di remunerazione adottata da Intercos con riferimento ai componenti dell'Organo di Amministrazione e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dell'Organo di Controllo, nonché degli altri "Dirigenti con responsabilità strategiche" individuati dal Consiglio di Amministrazione di Intercos, descrivendone la filosofia generale, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione, revisione e attuazione, comprese le misure volte a evitare o a gestire eventuali conflitti d'interesse; la politica di remunerazione di cui si propone l'adozione ha durata annuale, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Nella seconda sezione sono illustrati i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 dalla Società, e da società controllate o collegate, nominativamente per i componenti del Consiglio di Amministrazione (esecutivi e non) e i Sindaci e, in forma aggregata, per gli altri "Dirigenti con responsabilità strategiche".

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, sono chiamati ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF. Gli Azionisti sono inoltre chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante; l'esito del voto sarà posto a disposizione del

pubblico nei termini di legge ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, del TUF.

Si mette in votazione, omettendone la lettura, la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., preso atto della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

delibera

di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante - la politica di remunerazione."

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Si mette in votazione, omettendone la lettura, la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., preso atto della "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

delibera

di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante - la "seconda sezione" della relazione."

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In relazione al terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno (Piano di Performance Shares 2026-2028) si ricorda che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028" basato sull'assegnazione (a titolo gratuito), all'Amministratore Delegato di Intercos e ai manager di Intercos o delle società da essa direttamente o

indirettamente controllate, di un numero massimo di 659.600 diritti a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie della Società, nel rapporto di una azione, con godimento regolare, per ogni diritto maturato, subordinatamente al verificarsi di determinati obiettivi di performance e di sostenibilità.

Il "Piano di Performance Shares 2026-2028" rappresenta il primo ciclo del più ampio piano di incentivazione di lungo termine equity based, articolato su 3 (tre) cicli triennali c.d. rolling (2026-2028, 2027-2029, 2028-2030) adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 marzo 2026 su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

A servizio del "Piano di Performance Shares 2026-2028" saranno utilizzate azioni ordinarie proprie di Intercos oggetto di acquisto a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 c.c. concessa di volta in volta dall'Assemblea della Società. Con riferimento ai beneficiari che siano prestatori di lavoro dipendente di Intercos o delle società controllate saranno utilizzate azioni rinvenienti dall'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 c.c. sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea quale punto di parte straordinaria per un importo massimo di nominali Euro 64.266,91 e per massime n. 547.400 azioni.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

• di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) illustrate nel Documento Informativo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;

• di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Performance Shares 2026-2028", e così, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere indicato nel Documento Informativo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, incluso ogni potere per individuare i Beneficiari e determinare il quantitativo di diritti da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai

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Beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione dei diritti ai Beneficiari che siano anche amministratori di Intercos (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. L'adozione del regolamento del "Piano di Performance Shares 2026-2030" e ogni relativa modifica e/o integrazione sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.".

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In relazione al quarto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno (autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie) si ricorda che gli Azionisti sono stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie di Intercos ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla presente delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Intercos S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale e, dunque, nel limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo che non

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sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 132 del D. Lgs 58/1998, le relative disposizioni di attuazione, compreso l'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, mediante (i) destinazione delle stesse al servizio di piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società e/o (ii) disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo

13

restando le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (B) 3) è accordata senza limiti temporali;

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, inosservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, il tutto nel rispetto anche della normativa regolamentare in vigore e della parità di trattamento.".

Esaurita la trattazione dei punti della parte ordinaria dell'ordine del giorno, si passa alla trattazione dell'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno e si ricorda che gli Azionisti sono stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi Euro 64.266,91, mediante emissione di massime n. 547.400 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028" (approvata dall'Assemblea al precedente terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno), mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato nel corso dell'esercizio che prevede l'assegnazione delle azioni a servizio del predetto Piano, con conseguente modifica dell'art. 5.1 dello Statuto sociale vigente.

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"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

• di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029, per massimi nominali Euro 64.266,91 con emissione di massime n. 547.400 azioni ordinarie senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028" approvato dall'Assemblea ordinaria del 16 aprile 2026, con imputazione a capitale, per ciascuna nuova azione emessa, di un importo pari al valore nominale implicito delle azioni della società in circolazione al momento dell'emissione delle nuove azioni, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal predetto piano di incentivazione;

• di attribuire, quindi, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

• di modificare l'art. 5.1 dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato:

"Il capitale sociale è di Euro 11.317.100,75 (undicimilioni trecentodiciassettemila cento virgola settantacinque) suddiviso in n. 96.394.564 (novantaseimilioni trecentonovantaquattromila cinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria dell'11 aprile 2024 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026", per massimi nominali Euro 40.800, mediante emissione di massime n. 340.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.

L'assemblea straordinaria del 16 aprile 2025 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il

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termine ultimo del 31 dicembre 2028, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2025-2027", per massimi nominali Euro 41.616,00, mediante emissione di massime n. 346.800 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.

L'assemblea straordinaria del 16 aprile 2026 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028", per massimi nominali Euro 64.266,91, mediante emissione di massime n. 547.400 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.";

• di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato pro-tempore in carica, disgiuntamente e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato, anche introducendo eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione) che fossero opportune o richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, (i) il potere di aggiornare l'art. 5 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione all'esecuzione totale o parziale dell'aumento di capitale, procedendo altresì ai relativi depositi al Registro Imprese, (ii) conformemente a quanto previsto dal "Piano di Performance Shares 2026-2028" e alla prassi in queste operazioni, il potere di determinare il numero di azioni da emettere, essendo inteso che il consiglio di amministrazione avrà facoltà di emettere un numero di azioni inferiore rispetto al numero massimo stabilito dall'assemblea, (iii) il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente;

• di stabilire che, qualora l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente eseguito entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029, il capitale si intenda comunque aumentato per un importo pari alle tranche emesse.".

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Così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 10,26.

Il testo aggiornato dello statuto, inviato a me notaio ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile, l'elenco dei partecipanti all'assemblea e il prospetto analitico delle votazioni, verranno allegati al verbale della presente assemblea e, per quanto occorrer possa, il presidente mi esonera dalla relativa lettura.

Vengono allegati al presente atto:

• sotto la lettera "A", l'elenco dei partecipanti all'assemblea;
• sotto la lettera "B", il prospetto analitico delle votazioni;
• sotto la lettera "C", il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per diciassette facciate di nove fogli.

Sottoscritto alle ore 10,30

Firmato: Manuela Agostini notaio

INTERCOS S.P.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare
Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria | | Straordinaria | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO |
| 1 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 D CP7 BEAUTY LUXCO S.A.R.L. | | 12.848.518 | | 12.848.518 | |
| | 2 D SEMERARI RENATO | | 830.173 | | 830.173 | |
| | di cui 140.000 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :UNICREDIT SPA; | | | | | |
| | 3 D DAFE 4000 S.R.L. | | 0 | 23.000.940 | | 23.000.940 |
| | 4 D DAFE 5000 S.R.L. | | 0 | 7.998.661 | | 7.998.661 |
| | Totale azioni : | | 13.678.691 | 30.999.601 | 13.678.691 | 30.999.601 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 D DELEN PRIVATE BANK | | 20.000 | | 20.000 | |
| | 2 D ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP | | 229.605 | | 229.605 | |
| | 3 D DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | | 328.571 | | 328.571 | |
| | 4 D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP | | 3.673 | | 3.673 | |
| | 5 D IF IST - EUROPE SMALL MID CAPS | | 22.400 | | 22.400 | |
| | 6 D MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND | | 53.284 | | 53.284 | |
| | 7 D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | | 59.180 | | 59.180 | |
| | 8 D DPCTA-MASTERFONDS | | 31.000 | | 31.000 | |
| | 9 D MH EDRAM EURO SMIDCAP | | 375.730 | | 375.730 | |
| | 10 D UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A1-FONDS | | 448.000 | | 448.000 | |
| | 11 D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND | | 7.112 | | 7.112 | |
| | 12 D ARGENTA PENSION FUND DEFENSIVE | | 90.000 | | 90.000 | |
| | 13 D UI-FONDS BAV RBI AKTIEN | | 9.664 | | 9.664 | |
| | 14 D EBK-AKTIEN-UNIVERSAL-FONDS | | 11.371 | | 11.371 | |
| | 15 D MANDARINE EQUITY INCOME | | 24.212 | | 24.212 | |
| | 16 D BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR | | 76.064 | | 76.064 | |
| | 17 D ARGENTA DP | | 309.000 | | 309.000 | |
| | 18 D BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR | | 408.005 | | 408.005 | |
| | 19 D BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA | | 20.707 | | 20.707 | |
| | 20 D ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 | | 451.755 | | 451.755 | |

Allegato "A" al n. 90327/20530 di rep.
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INTERCOS S.P.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria | | Straordinaria | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO |
| 21 D | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 80.800 | | 80.800 | |
| 22 D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 155.000 | | 155.000 | |
| 23 D | THRIFT SAVINGS PLAN | 85.816 | | 85.816 | |
| 24 D | INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP KL | 48.358 | | 48.358 | |
| 25 D | ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55 | 113.273 | | 113.273 | |
| 26 D | AXA ASSICURAZIONI SPA | 53.000 | | 53.000 | |
| 27 D | VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EUROPA | 30.000 | | 30.000 | |
| 28 D | ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | 151.985 | | 151.985 | |
| 29 D | VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST | 14.627 | | 14.627 | |
| 30 D | BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA | 7.964 | | 7.964 | |
| 31 D | KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY | 195.882 | | 195.882 | |
| 32 D | VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF | 9.227 | | 9.227 | |
| 33 D | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ERGO FUND | 17.200 | | 17.200 | |
| 34 D | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 743.523 | | 743.523 | |
| 35 D | VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II | 12.152 | | 12.152 | |
| 36 D | INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL | 14.880 | | 14.880 | |
| 37 D | ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15 | 9.322 | | 9.322 | |
| 38 D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 5.250 | | 5.250 | |
| 39 D | FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND | 487 | | 487 | |
| 40 D | COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND | 13.946 | | 13.946 | |
| 41 D | UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS | 3.116 | | 3.116 | |
| 42 D | CDC CROISSANCE | 562.962 | | 562.962 | |
| 43 D | HW INTL SMALL CAP DIV VALUE FD | 1.000 | | 1.000 | |
| 44 D | BAYERNINVEST WPW FONDS | 36.000 | | 36.000 | |
| 45 D | STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND | 6.007 | | 6.007 | |
| 46 D | INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL | 55.113 | | 55.113 | |
| 47 D | SYCOMORE SELECTION PME | 91.882 | | 91.882 | |
| 48 D | BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB | 6.260 | | 6.260 | |
| 49 D | GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA | 65.000 | | 65.000 | |

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Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge | Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria | | Straordinaria | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO |
| 50 D | DANSKE INVEST SICAV | 130.489 | | 130.489 | |
| 51 D | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 30.150 | | 30.150 | |
| 52 D | EGEPARGNE CROISSANCE | 300.000 | | 300.000 | |
| 53 D | FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES | 63.469 | | 63.469 | |
| 54 D | DEKA-RAB | 3.907 | | 3.907 | |
| 55 D | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 214.258 | | 214.258 | |
| 56 D | ARGENTA PENSION FUND | 1.055.000 | | 1.055.000 | |
| 57 D | FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND | 3 | | 3 | |
| 58 D | STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL | 8.608 | | 8.608 | |
| 59 D | INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL | 2.655 | | 2.655 | |
| 60 D | INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL | 81.284 | | 81.284 | |
| 61 D | ARCA AZIONI ITALIA | 247.703 | | 247.703 | |
| 62 D | HI-KZVK-A1-FONDS | 127.398 | | 127.398 | |
| 63 D | FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | 515.001 | | 515.001 | |
| 64 D | VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY | 11.647 | | 11.647 | |
| 65 D | VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY | 3.066 | | 3.066 | |
| 66 D | DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND | 102.835 | | 102.835 | |
| 67 D | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE | 140.000 | | 140.000 | |
| 68 D | FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY EUROPE EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETF | 3.587 | | 3.587 | |
| 69 D | CM-AM HUMAN CARE | 25.500 | | 25.500 | |
| 70 D | CM-AM PME-ETI ACTIONS | 450.000 | | 450.000 | |
| 71 D | FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED EUROPE EQUITY POOL | 30.877 | | 30.877 | |
| 72 D | FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND | 39.042 | | 39.042 | |
| 73 D | ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL | 622 | | 622 | |
| 74 D | AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S AND P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF | 2 | | 2 | |
| 75 D | ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO INDEXING EUROLAND | 21.829 | | 21.829 | |
| 76 D | INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF AKTIEN EUR | 113.106 | | 113.106 | |
| 77 D | AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA | 65.500 | | 65.500 | |

Pagina 3

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
78 D	CA VITA PIR AZ			2.500		2.500
79 D	CA VITA PIR BIL			16.400		16.400
80 D	AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR			25.758		25.758
81 D	AMUNDI CRESCITA ITALIA			75.648		75.648
82 D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL C ESG BRD TRANS			1.873		1.873
83 D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BRD TRANS			10.211		10.211
84 D	AMUNDI MSCI GLOBAL SMALL CAP OECD EX USA			810		810
85 D	GROUPAMA AVENIR PME EUROPE			365.742		365.742
86 D	NEF RISPARMIO ITALIA			13.129		13.129
87 D	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP			340.982		340.982
88 D	AF EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT			10		10
89 D	LEADERSEL PMI			41.423		41.423
90 D	ONEMARKETS FIL EUROPE HERITAGE FD			219.114		219.114
91 D	FOORD GBL EQUITY FD LUX			330.342		330.342
92 D	FOORD HASSEN SHARIAH EQ FD			65.002		65.002
93 D	FOORD GLOBAL EQUITY FUND			300.000		300.000
94 D	PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES			39.437		39.437
95 D	ALPHA UCITS AMBER EQUITY FUND			137.047		137.047
96 D	DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE			18.000		18.000
97 D	CONVICTION PATRIMOINE ASSET G CONVICTION			20.000		20.000
98 D	BEST OF FUNDS GLOBAL SELECTION			591.000		591.000
99 D	DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUST			362.113		362.113
100 D	HARMONIE MUTUELLE EMPLOIS FRANCE			60.000		60.000
101 D	MANDARINE PREMIUM EUROPE			97.600		97.600
102 D	COVEA ACTIONS EUROPE INSTIT II			166.320		166.320
103 D	AMUNDI ACTIONS PME			726.131		726.131
104 D	AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS			2.623		2.623
105 D	AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE			9.815		9.815
106 D	DNCA ACTIONS EURO PME			458.550		458.550
107 D	SEXTANT PME			41.524		41.524
108 D	RICHELIEU FAMILY			160.000		160.000
109 D	COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES			300.853		300.853
110 D	MAM ENTREPRISES FAMILIALES			20.000		20.000
111 D	AMPLEGEST MIDCAPS FCP			183.000		183.000
112 D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL			1.888		1.888

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Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

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| Badge | Titolare
Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria | | Straordinaria | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO | ORDINARIE | VOTO MAGGIORATO |
| 176 D | DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E | | 1.737 | | 1.737 | |
| 177 D | DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST | | 12 | | 12 | |
| 178 D | ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF | | 6.379 | | 6.379 | |
| 179 D | ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF | | 3.659 | | 3.659 | |
| 180 D | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | | 206.015 | | 206.015 | |
| 181 D | CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY | | 50.139 | | 50.139 | |
| 182 D | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED | | 7.247 | | 7.247 | |
| 183 D | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | | 56.862 | | 56.862 | |
| 184 D | DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST | | 13 | | 13 | |
| 185 D | ABRDN OEIC I-ABRDN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND | | 36.114 | | 36.114 | |
| 186 D | GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD. | | 2.884 | | 2.884 | |
| 187 D | GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC | | 19 | | 19 | |
| 188 D | GIC PRIVATE LIMITED | | 263 | | 263 | |
| 189 D | CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. | | 2.809 | | 2.809 | |
| 190 D | MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO | | 7 | | 7 | |
| 191 D | ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY | | 100 | | 100 | |
| 192 D | ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | | 128.000 | | 128.000 | |
| 193 D | ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL | | 17.500 | | 17.500 | |
| 194 D | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY | | 100 | | 100 | |
| 195 D | AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10 | | 27 | | 27 | |
| 196 D | EURIZON FUND | | 242.184 | | 242.184 | |
| 197 D | CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) | | 19.036 | | 19.036 | |
| 198 D | UBS LUX FUND SOLUTIONS | | 66.837 | | 66.837 | |
| 199 D | COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) I | | 716.779 | | 716.779 | |
| 200 D | SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF | | 108.721 | | 108.721 | |
| 201 D | PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION | | 146.734 | | 146.734 | |
| 202 D | INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS | | 8.370 | | 8.370 | |
| 203 D | NEUBERGER BERMAN INTERNATIONAL EQUITY FUND | | 73.164 | | 73.164 | |
| 204 D | VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST | | 12.017 | | 12.017 | |
| 205 D | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | | 30.207 | | 30.207 | |

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Pagina 8

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
237	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		552		552
238	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		4.441		4.441
239	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		8.563		8.563
240	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		137		137
241	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		129		129
242	D	AXA WORLD FUNDS SICAV		232.106		232.106
243	D	DWS MULTI ASSET PIR FUND		20.000		20.000
244	D	XTRACKERS		104.169		104.169
245	D	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG MARZO 2027		45.911		45.911
246	D	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG DICEMBRE 2027		2.681		2.681
247	D	ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE		47.000		47.000
248	D	ACOMEA GLOBALE GLOBALE		21.742		21.742
249	D	ACOMEA PMITALIA ESG		155.591		155.591
250	D	FIDEURAM ITALIA		11.748		11.748
251	D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		11.621		11.621
252	D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		746.440		746.440
253	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		150.336		150.336
254	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		61.157		61.157
255	D	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG GIUGNO 2027		15.088		15.088
256	D	EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		10.684		10.684
257	D	EURIZON THEMATIC OPPORTUNITIES ESG 50 LUGLIO 2026		782		782
258	D	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG SETTEMBRE 2027		4.354		4.354
259	D	EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG MARZO 2028		1.830		1.830
260	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		17.027		17.027
261	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		309.084		309.084
262	D	EURIZON AZIONI ITALIA		174.657		174.657
263	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		55.071		55.071
264	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		76.564		76.564
265	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40		237.050		237.050
266	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		137.410		137.410
267	D	COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS (UK) ICVC - CT EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		99.447		99.447
268	D	SOCIAL PROTECTION FUND		1.688		1.688
269	D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		1.840		1.840
270	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		655		655

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Allegato "B" al n. 90327/20530 di rep.

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio: 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 275 azionisti, che rappresentano per delega 81.248.499 azioni ordinarie pari al 84,287428% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 112.248.100 voti, pari al 88,110864% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	112.242.461	99,994976	88,106438
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	112.242.461	99,994976	88,106438
Astenuti	5.639	0,005024	0,004426
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	5.639	0,005024	0,004426
Totale	112.248.100	100,000000	88,110864

Azionisti: 275

Azionisti in proprio: 0

Teste: 1

Azionisti in delega: 275

^{}[]

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio: 1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 275 azionisti, che rappresentano per delega 81.248.499 azioni ordinarie pari al 84,287428% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 112.248.100 voti, pari al 88,110864% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	112.248.100	100,000000	88,110864
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	112.248.100	100,000000	88,110864
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	112.248.100	100,000000	88,110864

Azionisti: 275
Azionisti in proprio: 0
Teste: 1
Azionisti in delega: 275

Mozione

Oggetto : 2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.1. Approvazione della politica di remunerazione

Azionisti: 275

Azionisti in proprio: 0

Teste: 1

Azionisti in delega: 275

^{}[]

Mozione

Oggetto: 2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.2. Deliberazioni sulla 'Seconda sezione'

Teste: 1

f

Mozione

Oggetto : 3. Deliberazioni relative all’istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato: Piano di Performance Shares 2026-2028

Azionisti: 275
Azionisti in proprio: 0
Teste: 1
Azionisti in delega: 275

Oggetto: 4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2026

Oggetto: 1. Proposta di aumento di capitale sociale da assegnare ai dipendenti del gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione Piano di Performance Shares 2026-2028

INTERCOS S.P.A.
Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 16/04/2026
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STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/AZIONISTA
RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | AZIONI Maggiorate | ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria | Assemblea Straordinaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI | 36.570.207 | | | | - - - - - - | - | - | - |
| - PER DELEGA DI |
| | ABRDN OEIC I-ABRDN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND RICHIEDENTE:CBLDN - ABERDN EUR SM COMP EQ FD | | 36.114 | | | F F C C C F | | C | |
| | ABRDN SICAV II RICHIEDENTE:CBLUX-ABERDEEN STANDARD SICAV II | | 10.726 | | | F F C C C F | | C | |
| | ACOMEA GLOBALE GLOBALE | | 21.742 | | | F F F F F F | | F | |
| | ACOMEA PATRIMONIO ESENTE | | 11.621 | | | F F F F F F | | F | |
| | ACOMEA PMITALIA ESG | | 155.591 | | | F F F F F F | | F | |
| | ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE | | 47.000 | | | F F F F F F | | F | |
| | ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO | | 3.402 | | | F F F F F F | | F | |
| | AF EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT | | 10 | | | F F F F F F | | F | |
| | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | | 29 | | | F F C C F F | | F | |
| | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | | 71 | | | F F C F F F | | F | |
| | ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG | | 151.985 | | | F F F F F F | | F | |
| | ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | | 128.000 | | | F F C A F F | | F | |
| | ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL | | 17.500 | | | F F C A F F | | F | |
| | ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO INDEXING EUROLAND AGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR | | 21.829 | | | F F C A F F | | F | |
| | ALPIA UCITS AMBER EQUITY FUND | | 137.047 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | | 6.190 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND | | 78 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF | | 1.424 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMERICAN CENTURY ICAV | | 42 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMPLEGEST MIDCAPS FCP | | 183.000 | | | F F C C C F | | C | |
| | AMUNDI ACTIONS PME | | 726.131 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI CRESCITA ITALIA | | 75.648 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S AND P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF AGENTE:HSBC BANK PLC | | 2 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP | | 340.982 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL | | 1.888 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BRD TRANS | | 10.211 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI MSCI EUROPE SMALL C ESG BRD TRANS | | 1.873 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI MSCI GLOBAL SMALL CAP OECD EX USA | | 810 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME | | 182.766 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR | | 25.758 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA | | 65.500 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA | | 119.626 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA | | 601.000 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS | | 2.623 | | | F F F F F F | | F | |
| | AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE | | 9.815 | | | F F F F F F | | F | |

INTERCOS S.P.A. Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 16/04/2026
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STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI			ASSENZE ALLE VOTAZIONI
N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie
Rappresentate
Dettaglio	AZIONI Maggiorate
Rappresentate
Dettaglio	Assemblea Ordinaria
1 2 3 4 5 6
7	Assemblea Straordinaria
AQR FLEX I SERIES LLC SERIES A10		27	F F F F F F	F	F
ARCA AZIONI ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		247.703	F F F F F F	F	F
ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15 AGENTE:BNPP SA ITALIA		9.322	F F F F F F	F	F
ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 AGENTE:BNPP SA ITALIA		451.755	F F F F F F	F	F
ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55 AGENTE:BNPP SA ITALIA		113.273	F F F F F F	F	F
ARGENTA DP AGENTE:JP MORGAN SE LUX		309.000	F F F F F F	F	F
ARGENTA PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX		1.055.000	F F F F F F	F	F
ARGENTA PENSION FUND DEFENSIVE AGENTE:JP MORGAN SE LUX		90.000	F F F F F F	F	F
AXA ASSICURAZIONI SPA AGENTE:BNPP SA ESPANA		53.000	F F C F F F	F	F
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		73.000	F F C F F F	F	F
AXA WORLD FUNDS SICAV		232.106	F F C F F F	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		5.250	F F F F F F	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		155.000	F F F F F F	F	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		80.800	F F F F F F	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA		30.150	F F F F F F	F	F
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS.. RICHIEDENTE:BANKINTER S.A IICS CLIENT'S		49.468	F F F F F F	F	F
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT TREATY ACCOUNT		12.188	F F F F F F	F	F
BAYERNINVEST WPW FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH		36.000	F F C C C F	C	C
BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS		234.396	F F C C C C	C	C
BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES		640.338	F F C C C C	C	C
BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES		69.703	F F C C C C	C	C
BELFIUS PORTFOLIO B		314.220	F F C C C C	C	C
BEST OF FUNDS GLOBAL SELECTION		591.000	F F F F F F	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		100	F F F F F F	F	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA		100	F F F F F F	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JPMCBNA		59.180	F F F F F F	F	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB AGENTE:JPMCBNA		6.260	F F F F F F	F	F
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR AGENTE:BNPP FRANCE		408.005	F F C F F F	F	F
BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR AGENTE:BNPP FRANCE		76.064	F F C F F F	F	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		7.964	F F C F F F	F	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		20.707	F F C F F F	F	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER		514	F F C F F F	F	F
CA VITA PIR AZ		2.500	F F F F F F	F	F
CA VITA PIR BIL		16.400	F F F F F F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		3.881	F F C C C F	F	F
CB SPAIN IICS CLIENTS ASSETS EXEMPT		194.322	F F F F F F	F	F

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STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | AZIONI Maggiorate | ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria | Assemblea Straordinaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | CDC CROISSANCE AGENTE:BNPP FRANCE | | 562.962 | | | F | F | F | F |
| | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | | 5.639 | | | A | F | F | F |
| | CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT | | 2.809 | | | F | F | F | F |
| | NTR 15% TREATY ACCOUNT LEND | | | | | | | | |
| | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR | | 140.000 | | | F | F | F | C |
| | CM-AM HUMAN CARE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR | | 25.500 | | | F | F | F | C |
| | CM-AM PME-ETI ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR | | 450.000 | | | F | F | F | C |
| | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | | 8.563 | | | F | F | F | F |
| | COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND AGENTE:JPMCBNA | | 13.946 | | | F | F | C | F |
| | COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) I | | 716.779 | | | F | F | C | F |
| | COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS (UK) ICVC - CT EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND | | 99.447 | | | F | F | C | F |
| | CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY | | 50.139 | | | F | F | C | C |
| | RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES | | | | | | | | |
| | CONVICTION PATRIMOINE ASSET G CONVICTION | | 20.000 | | | F | F | F | F |
| | COVEA ACTIONS EUROPE INSTIT II | | 166.320 | | | F | F | F | F |
| | COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES | | 300.853 | | | F | F | F | F |
| | CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) | | 19.036 | | | F | F | C | F |
| | DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AGENTE:DANSKE BANK A/S | | 328.571 | | | F | F | F | F |
| | DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND AGENTE:SKANDINAVISKA ENSKIL | | 102.835 | | | F | F | F | F |
| | DANSKE INVEST SICAV AGENTE:JP MORGAN SE LUX | | 130.489 | | | F | F | F | F |
| | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ERGO FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX | | 17.200 | | | F | F | F | F |
| | DEKA-RAB AGENTE:BNPP SA DEUTSCH | | 3.907 | | | F | F | C | F |
| | DELA NATURA- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. RICHIEDENTE:NT GS1 1,2% TREATY ACCOUNT L | | 593 | | | F | F | C | F |
| | DELEN PRIVATE BANK | | 20.000 | | | F | F | F | F |
| | DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST | | 12 | | | F | F | C | C |
| | RICHIEDENTE:CBNY-DFA ALL CTRY EXUS EQ MKT SUBT | | | | | | | | |
| | DIMENSIONAL FUNDS PLC | | 92 | | | F | F | C | C |
| | DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST RICHIEDENTE:CBHK SA DFA-DIM GL SUS T AUD UNH | | 13 | | | F | F | C | C |
| | DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-INT CORE EQ 2 ETF | | 20.800 | | | F | F | C | C |
| | DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUI | | 1.737 | | | F | F | C | C |
| | DNCA ACTIONS EURO PME | | 458.550 | | | F | F | C | F |
| | DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUST | | 362.113 | | | F | F | F | F |
| | DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE | | 18.000 | | | F | F | F | F |
| | DPCTA-MASTERFONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH | | 31.000 | | | F | F | C | C |
| | DWS MULTI ASSET PIR FUND | | 20.000 | | | F | F | C | F |
| | EBK-AKTIEN-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX | | 11.371 | | | F | F | C | C |
| | EGEPARGNE CROISSANCE AGENTE:BNPP FRANCE | | 300.000 | | | F | F | C | F |
| | EIFFEL NOVA EUROPE ISR | | 84.624 | | | F | F | F | F |

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N°
RAPPRESENTATO
Rappresentate

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STAMPA ELENCO PARTECIPANTE/ AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | AZIONI Maggiorate | ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria | Assemblea Straordinaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD. RICHIEDENTE: MORGAN STANLEY AND CO. LLC | | 2.884 | | | F | F | F | F |
| | GROUPAMA AVENIR PME EUROPE | | 365.742 | | | F | F | F | F |
| | HARMONIE MUTUELLE EMPLOIS FRANCE | | 60.000 | | | F | F | F | F |
| | HI-KZVK-A1-FONDS AGENTE: JP MORGAN SE LUX | | 127.398 | | | F | F | C | F |
| | HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT WORLD SMALL CAP INDEX EQUITY FUND | | 660 | | | F | F | C | F |
| | HW INTL SMALL CAP DIV VALUE FD AGENTE: BNPP LONDON | | 1.000 | | | F | F | F | F |
| | IF IST - EUROPE SMALL MID CAPS AGENTE: BANK LOMBAR OD & C | | 22.400 | | | F | F | C | C |
| | INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR ENTSORGUNGSFONDS | | 8.370 | | | F | F | C | C |
| | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE: CBNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT | | 56.862 | | | F | F | C | F |
| | INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF AKTIEN EUR AGENTE: HSBC CONTINENTAL EUR | | 113.106 | | | F | F | C | C |
| | INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL AGENTE: JP MORGAN SE LUX | | 14.880 | | | F | F | F | F |
| | INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP KL AGENTE: JP MORGAN SE LUX | | 48.358 | | | F | F | F | F |
| | INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL AGENTE: JP MORGAN SE LUX | | 55.113 | | | F | F | F | F |
| | INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL AGENTE: JP MORGAN SE LUX | | 81.284 | | | F | F | F | F |
| | INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL AGENTE: JP MORGAN SE LUX | | 2.655 | | | F | F | F | F |
| | INHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY | | 100 | | | F | F | F | F |
| | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE: CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES | | 206.015 | | | F | F | F | F |
| | ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE: CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES | | 6.379 | | | F | F | F | F |
| | ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE: CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES | | 3.659 | | | F | F | F | F |
| | ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY | | 100 | | | F | F | F | F |
| | JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN RICHIEDENTE: CBNY-JHVIT INT'L SMALL CO TRUST KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY AGENTE: BNPP LUXEMBOURG LEADERSEL PMI | | 1.065 | | | F | F | C | F |
| | LEGAL & GENERAL ICAV. RICHIEDENTE: NT NTO IEDU 0 PCT TTY ACC CLT LEN | | 195.882 | | | F | F | F | F |
| | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE: CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL | | 41.423 | | | F | F | C | C |
| | LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | | 3.539 | | | F | F | F | F |
| | MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND AGENTE: DZ PRIVATBANK S.A. | | 7.247 | | | F | F | F | F |
| | MAM ENTREPRISES FAMILIALES | | 2.105 | | | F | F | C | C |
| | MANDARINE EQUITY INCOME AGENTE: BNPP FRANCE | | 53.284 | | | F | F | F | F |
| | MANDARINE PREMIUM EUROPE | | 20.000 | | | F | F | C | C |
| | MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND | | 24.212 | | | F | C | C | C |
| | MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND | | 97.600 | | | F | F | C | C |
| | | | 180 | | | F | F | F | F |
| | | | 201.812 | | | F | F | C | F |

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STAMPA ELENCO PARTECIPANTE/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | AZIONI Maggiorate | Assemblea Ordinaria | Assemblea Stroordinaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND | 8.397 | | | | F | F | F | F |
| | MERCER QIF FUND PLC | 12.782 | | | | F | F | F | F |
| | MF INTERNATIONAL FUND LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS | 7.261 | | | | F | F | C | C |
| | MH EDRAM EURO SMIDCAP AGENTE:BNPP FRANCE | 375.730 | | | | F | F | C | C |
| | MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT NT0 US | 8.345 | | | | F | F | F | F |
| | PARTNERSHIPS CLIENTS | | | | | | | | |
| | MONDRIAN INVESTMENT GROUP (US) INC. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY | 735 | | | | F | F | F | F |
| | ACCOUNT CLIE | | | | | | | | |
| | MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT | 35.975 | | | | F | F | F | F |
| | MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE:NT | 7 | | | | F | F | F | F |
| | NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND | | | | | | | | |
| | NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V | 4.549.050 | | | | F | F | F | F |
| | NATIONALE-NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V | 422.708 | | | | F | F | F | F |
| | NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O | 131.059 | | | | F | F | F | F |
| | RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE | | | | | | | | |
| | NEF RISPARMIO ITALIA | 13.129 | | | | F | F | F | F |
| | NEUBERGER BERMAN INTERNATIONAL EQUITY FUND | 73.164 | | | | F | F | C | C |
| | NEUBERGER BERMAN TRUST COMPANY N.A. COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 11.915 | | | | F | F | C | C |
| | NN PARAPLUFONDS I N.V | 87.701 | | | | F | F | F | F |
| | NN RE (NETHERLANDS) N.V | 65.616 | | | | F | F | F | F |
| | NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR | 1.901 | | | | F | F | F | F |
| | RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C | | | | | | | | |
| | NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 | 42.001 | | | | F | F | F | F |
| | 15% TREATY ACCOUNT LEND | | | | | | | | |
| | ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP AGENTE:ODDO BHF SCA | 229.605 | | | | F | F | F | F |
| | ONEMARKETS FIL EUROPE HERITAGE FD | 219.114 | | | | F | F | C | C |
| | ONEMARKETS ITALY ICAV RICHIEDENTE:CBLDN-OMI PIR BILANCIATO | 62.878 | | | | F | F | F | F |
| | ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL AGENTE:BNPP | 622 | | | | F | F | F | F |
| | PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION | 146.734 | | | | F | F | C | C |
| | PLUVALCA SMALL CAPS | 411.000 | | | | F | F | F | F |
| | POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY | 855 | | | | F | F | F | F |
| | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO RICHIEDENTE:NT | 3.297 | | | | F | F | C | C |
| | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT | | | | | | | | |
| | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO | 559 | | | | F | F | C | F |
| | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 17.129 | | | | F | F | F | F |
| | PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI | 4.650 | | | | F | F | F | F |
| | PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES | 39.437 | | | | F | F | F | F |
| | RAFFLES BLUE HOLDINGS LIMITED RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE | 5.713.292 | | | | F | F | F | F |
| | RED LIFE REINSURANCE LIMITED RICHIEDENTE:NT NT1 NON TREATY ACCOUNT CLIE | 1.446 | | | | F | F | C | C |
| | RICHIELIEU FAMILY | 160.000 | | | | F | F | F | F |
| | ROTHSCHILD MARTIN MAUREL | 21.900 | | | | F | F | F | F |
| | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX | 214.258 | | | | F | F | C | C |

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| STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI |
| --- |
| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | AZIONI Maggiorate | ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria |
| Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF | | 108.721 | | | F | F |
| | SEXTANT PME | | 41.524 | | | F | F |
| | SG ACTIONS EURO SMALL CAP | | 222.005 | | | F | F |
| | SOCIAL PROTECTION FUND | | 1.688 | | | F | F |
| | SOGECAP ACTIONS - SMALL CAP | | 261.761 | | | F | F |
| | SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS. RICHIEDENTE/NTC-SPARTAN | | 9.470 | | | F | F |
| | GRP TR FOR EMP BEN PL | | | | | | |
| | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | | 129 | | | F | F |
| | SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND | | 4.441 | | | F | F |
| | SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY | | 31 | | | F | F |
| | SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY | | 2.949 | | | F | F |
| | SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS | | 61.674 | | | F | F |
| | STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS | | 2.022 | | | F | F |
| | STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS | | 552 | | | F | F |
| | STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JPMCBNA | | 8.608 | | | F | F |
| | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | | 1 | | | F | F |
| | STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO | | 544 | | | F | F |
| | STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID | | 2.044 | | | F | F |
| | STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES | | 1.515 | | | F | F |
| | STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JPMCBNA | | 6.007 | | | F | F |
| | SWEDBANK ROBUR SMALL CAP EUROPE | | 1.100.000 | | | F | F |
| | SYCOMORE SELECTION PME AGENTE:BNPP FRANCE | | 91.882 | | | F | F |
| | TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | | 2.894 | | | F | F |
| | TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM | | 4.168 | | | F | F |
| | THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN | | 1.127 | | | F | F |
| | THE METHODIST HOSPITAL | | 4.016 | | | F | F |
| | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | | 137 | | | F | F |
| | THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER | | 12.054 | | | F | F |
| | THRIFT SAVINGS PLAN | | 1.953 | | | F | F |
| | THRIFT SAVINGS PLAN | | 85.816 | | | F | F |
| | TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST | | 107.012 | | | F | F |
| | TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST | | 11.369 | | | F | F |
| | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | | 533 | | | F | F |
| | UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. RICHIEDENTE/UBS CH AG FM CLIENT ASSETS | | 29.755 | | | F | F |
| | UBS LUX FUND SOLUTIONS | | 66.837 | | | F | F |
| | UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A1-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH | | 448.000 | | | F | F |
| | UI-FONDS BAV RBI AKTIE N AGENTE:JP MORGAN SE LUX | | 9.664 | | | F | F |

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STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria
	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF
STRV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	3.116				F F C C C F	C
	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH WIZEIT-UNIVERSAL-FONDS
W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP AGENTE:JP MORGAN SE LUX	3.673				F F C C C F	C
	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT
LEND	6.217				F F F F F F	C
	VAN BERKOM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	7.255				F F F F F F	F
	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	487.893				F F F F F F	F
	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	1.840				F F F F F F	F
	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JPMCBNA	9.227				F F F F F F	F
	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	128.349				F F F F F F	F
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	12.017				F F F F F F	F
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL
STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JPMCBNA	14.627				F F F F F F	F
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL
STOCK MARKET INDEX TRUST II AGENTE:JPMCBNA	12.152				F F F F F F	F
	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND	188.287				F F F F F F	F
	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	13.775				F F F F F F	F
	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.647				F F F F F F	F
	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	3.066				F F F F F F	F
	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	7.112				F F F F F F	F
	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN
BROTHERS HARR	11.647				F F F F F F	F
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	743.523				F F F F F F	F
	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	30.207				F F F F F F	F
	VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EUROPA AGENTE:JP MORGAN SE LUX	30.000				F F F F F F	F
	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS RICHIEDENTE:NT GS1 0	222				F F F F F F	F
	PCT TREATY ACCOUNT CLT LEN
	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	655				F F F F F F	F
	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3.014				F F C F F F	F
	XTRACKERS	104.169				F F C F F F	F
	XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY	692				F F C F F F	F
	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	410				F F F F F F	F
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA
DI LAURA RUSCONI	13.678.691		30.999.601		- - - - - -	-
- PER DELEGA DI
	CP7 BEAUTY LUXCO S.A.R.L. RICHIEDENTE:MEDIOBANCA SPA	12.848.518				F F F F F F	F
	DAFE 4000 S.R.L. RICHIEDENTE:FERRARI DARIO GIANANDREA			23.000.940		F F F F F F	F
	DAFE 5000 S.R.L. RICHIEDENTE:FERRARI DARIO GIANANDREA			7.998.661		F F F F F F	F
	SEMERARI RENATO	830.173				F F F F F F	F

Intervenuti n° 2 rappresentanti in proprio o per delega 50.248.898 azioni Ordinarie e 30.999.601 azioni Privilegiate

INTERCOS S.P.A.
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Pag. 9

| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie
Rappresentate | Dettaglio | AZIONI Maggiorate
Rappresentate | Dettaglio | ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria
1 2 3 4 5 6 | Assemblea Straordinaria
7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legenda: | | | | | | | |
| 1 | 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell’utile di esercizio: | 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio | | | | | |
| 2 | 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell’utile di esercizio: | 1.2. Proposta in merito alla destinazione dell’utile | | | | | |
| 3 | 2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti: | 2.1. Approvazione della politica in remunerazione | | | | | |
| 4 | 2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti: | 2.2. Deliberazioni sulla “Seconda sezione” | | | | | |
| 5 | 3. Deliberazioni relative all’intrazione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato: “Piano di Performance Shares 2026-2028” | | | | | | |
| 6 | 4. Proposta di autorecuzione all’acquisto o alla disposizione di azioni ordinarie proprie | | | | | | |
| 7 | 1. Proposta di aumento di capitale sociale da insegnare ai dipendenti del gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione “Piano di Performance Shares 2026-2028” | | | | | | |
| F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione | | | | | | | |

Allegato “C” al n. 90327/20530 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

1. Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata

“INTERCOS S.P.A.” (la “Società”)

senza vincoli di rappresentazione grafica.

2. Sede

2.1 La Società ha sede in Milano.

2.2 Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi altrove, con le forme di volta in volta richieste, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

3. Durata

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata a norma di legge.

4. Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto:

(a) l'assunzione e gestione di partecipazioni, sia in Italia che all'estero, in società ed imprese operanti nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti cosmetici e per la cosmesi in genere nonché in settori affini o comunque esercenti attività complementari a quelle svolte dalla Società;

(b) l'attività di ricerca e sviluppo, per conto proprio e di terzi, collegata a prodotti colorati per il trucco, creme, prodotti per la cura della persona e a prodotti cosmetici in genere, nonché a beni e prodotti ad essi affini e/o accessori ed ogni altra attività tecnica, di ricerca e promozionale nel settore della cosmesi e nei settori affini, sia per conto proprio che per conto di altre imprese;

(c) lo studio e la realizzazione di macchinari e processi produttivi aventi ad oggetto la produzione dei beni e prodotti di cui alla precedente lettera (b);

(d) l'acquisto, la vendita, la gestione e la locazione di immobili industriali, commerciali e direzionali;

(e) la prestazione di servizi a favore di società partecipate e, in particolare, di servizi connessi all'attività di ricerca e di sviluppo di cui sopra, concessione di licenze per l'utilizzo di marchi, brevetti ed altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, locazione di immobili e di altri beni strumentali, servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria, legale, contabile, fiscale, informatica, nonché in materia di trasporto e di distribuzione di beni, di istruzione e gestione del personale, di marketing, comunicazione, promozione e pubblicità, avvalendosi, nei casi previsti dalle leggi vigenti, dell'operato di soggetti muniti dei necessari requisiti;

(f) la concessione di finanziamenti a società del Gruppo Intercos, siano esse o meno controllate o collegate, con espressa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico.

4.2 Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società può concedere avalli, fideiussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, anche per obbligazioni e debiti di terzi, nonché compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

CAPITALE - AZIONI - MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCIA - DIRITTO DI RECESSO

5. Capitale e Azioni

5.1 Il capitale sociale è di Euro 11.317.100,75 (undicimilioni trecentodiciassettemila cento virgola settantacinque) suddiviso in n. 96.394.564 (novantaseimilioni trecentonovantaquattromila cinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria dell'11 aprile 2024 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026", per massimi nominali Euro 40.800, mediante emissione di massime n. 340.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.

L'assemblea straordinaria del 16 aprile 2025 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2028, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2025-2027", per massimi nominali Euro 41.616,00, mediante emissione di massime n. 346.800 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.

L'assemblea straordinaria del 16 aprile 2026 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028", per massimi nominali Euro 64.266,91, mediante emissione di massime n. 547.400 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.

5.2 Le azioni hanno tutte gli stessi diritti, sono indivisibili e sono liberamente trasferibili e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, ogni azione dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

5.3 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, quarto comma, del Codice Civile.

5.4 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, ai sensi dell'art. 2443, Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 20 luglio 2026, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, Codice Civile, per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega. In particolare, il capitale sociale potrà esser aumentato (i) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile, mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate e/o (ii) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice

2

Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, in entrambi i casi al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, commi 4 e 6, Codice Civile, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.

5.5 La Società può emettere, ai sensi della normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari che condizionano i tempi e le modalità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

5.6 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

5.7 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

5.8 Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci è quello che risulta dai libri sociali, ivi compresi i recapiti telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica; è onere del socio, dell'amministratore e del sindaco comunicare tali dati ed ogni successiva modificazione degli stessi per la relativa iscrizione nei libri sociali.

5.9 Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

1. Maggiorazione del diritto di voto

6.1 Ai sensi dell'articolo 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti.

6.2 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono:

(a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società; la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra, e, in ogni caso, entro la c.d. record date;

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(b) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

6.3 La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

6.4 Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 6.8, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.

6.5 Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco.

6.6 In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 6.4 e 6.5, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

(a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

(b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

6.7 L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date).

6.8 Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari e (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. Nel caso di cui ai punti che precedono, e fermo quanto infra previsto in caso di fusione o scissione, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

6.9 La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le “Azioni di Nuova Emissione”): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali

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sia già maturata la maggiorazione di voto (le “Azioni Preesistenti”); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

6.10 Ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni sul MTA, ferma l'iscrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del paragrafo 6.5.

6.11 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

1. Versamenti Sulle Azioni

7.1 I versamenti sulle Azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

1. Obbligazioni

8.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, determinandone le modalità e condizioni di collocamento, fermi restando i limiti di legge.

8.2 L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni o assistite da warrant, per l'emissione delle quali l'Assemblea straordinaria ha comunque facoltà di delegare il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto prevede l'art. 2420-ter del Codice Civile, e comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

8.3 All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea straordinaria degli azionisti in quanto compatibili.

1. Finanziamenti dei soci

9.1 La Società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.

9.2 Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

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1. Recesso

10.1 Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.

10.2 È escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

10.3 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

ASSEMBLEA

1. Luogo e Termini di Convocazione - Svolgimento

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e provvede a quanto previsto dalla legge.

11.2 L'Assemblea può essere convocata anche in un comune diverso da quello della sede sociale, purché nel territorio nazionale o in Svizzera.

11.3 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

11.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della società.

1. Convocazione

12.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente le informazioni previste ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

12.2 L'avviso deve essere pubblicato sul sito internet della Società e negli ulteriori modi e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

12.3 L'Assemblea si tiene normalmente in un'unica convocazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanta previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

12.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga anche o esclusivamente con gli intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

1. Intervento e Rappresentanza

13.1 Il diritto d'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla normativa, anche

regolamentare, pro tempore vigente.

13.2 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

13.3 La Società ha la facoltà di non designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto (il "Rappresentante Designato").

13.4 Nel caso in cui la Società faccia ricorso al Rappresentante Designato, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. Anche in tal caso, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga, anche o esclusivamente, secondo le modalità previste dal precedente Articolo 12.4.

13.5 La delega per l'intervento in Assemblea potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni di volta in volta vigenti.

13.6 Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme - anche regolamentari - di volta in volta vigenti.

14. Presidenza

14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento dei suddetti soggetti l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi a maggioranza dei voti dei presenti.

14.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi previsti dalla legge, e comunque quando lo ritenga opportuno il presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente medesimo.

15. Maggioranze - Verbalizzazione

15.1 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si applicano le disposizioni di legge di volta in volta vigenti.

15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15.3 Tutte le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16. Composizione - Durata in Carica

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 11 (undici) amministratori.

16.2 Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diverso e inferiore periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data

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dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono anche non essere soci.

17. Presentazione delle liste

17.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.

17.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

17.3 Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

17.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.5 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati - indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti.

17.6 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

17.7 Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti

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previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza;

(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

17.8 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

17.9 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

17.10 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

18. Elezione del Consiglio di Amministrazione

18.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “Lista di Maggioranza”) viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la “Lista di Minoranza”) viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

18.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

18.3 Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.

18.4 Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come primo in ordine progressivo dalla Lista di Minoranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Se l'equilibrio minimo non fosse ancora così assicurato, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

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18.5 Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato sopra indicato, la nomina avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

18.6 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

18.7 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

18.8 Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

1. Revoca, Cessazione e Sostituzione degli Amministratori

19.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:

(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

19.2 In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

19.3 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

19.4 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

19.5 La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti pro tempore vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in

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possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

20. Cariche Sociali - Maggioranze - Verbalizzazione

20.1 Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.

20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due amministratori, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

20.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con telegramma, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun amministratore ed ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente con intervenuti collegati tramite mezzi di telecomunicazione, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche o esclusivamente con intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.6 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

20.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti o in collegamento da remoto tutti gli amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale e che tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati e nessuno di essi si sia opposto alla trattazione degli argomenti da discutere.

20.8 I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

21. Remunerazione e Rimborsi degli Amministratori

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2 L'Assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

21.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine

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mandato. Nei limiti di tale compenso stabilito in sede Assembleare, la determinazione dell'emolumento spettante a ciascun amministratore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli incarichi e delle deleghe affidati.

22. Poteri di gestione e deleghe

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea dei soci.

22.2 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:

• (a) la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
• (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
• (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
• (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
• (e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
• (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

22.3 L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

22.4 Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

22.5 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale – con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, in via orale ovvero per iscritto, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

22.6 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

23. Rappresentanza

23.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai vicepresidenti e amministratori delegati eventualmente nominati, per gli amministratori delegati nei limiti dei poteri conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

23.2 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai

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procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE

24. Composizione del Collegio Sindacale

24.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

24.2 I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

24.3 Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

24.4 Attribuzioni e doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

25. Presentazione delle Liste del Collegio Sindacale

25.1 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

25.2 Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 17.2 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

25.3 Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

25.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

25.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.

25.6 Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono

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avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

25.7 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

25.8 Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;

(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

25.9 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentante da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste dalla presente disposizione statutaria viene ridotta alla metà.

25.10 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

25.11 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

25.12 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

1. Elezione del Collegio Sindacale

26.1 La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

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(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “Lista di Maggioranza Sindaci”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la “Lista di Minoranza Sindaci”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l’altro sindaco supplente.

26.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci abbia votato per un’altra lista l’esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell’elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista.

26.3 In caso venga presentata una sola lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.

26.4 Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell’unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall’unica lista sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l’ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all’altro genere.

26.5 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l’Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

26.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell’unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall’Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

1. Cessazione e Sostituzione dei Sindaci

27.1 Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti, il sindaco decade della carica.

27.2 In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

27.3 Quando l’Assemblea deve provvedere in corso di mandato alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio Sindacale, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

27.4 In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest’ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell’intero Collegio Sindacale.

27.5 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge

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o regolamentari.

28. Riunioni del Collegio Sindacale

28.1 La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con telegramma, telefax, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

28.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche o esclusivamente con intervenuti collegati mediante mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

29. Remunerazione e Rimborsi dei Sindaci

29.1 La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

REVISIONE LEGALE

30. Revisione legale

30.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

30.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

31. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità

31.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi inclusi i poteri per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla disciplina legale e regolamentare in materia di rendicontazione di sostenibilità.

31.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

31.3 Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che abbia maturato una specifica competenza in materia di rendicontazione di sostenibilità per un congruo periodo di tempo. Alla nomina e alla revoca del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano, mutatis

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mutandis, le previsioni di cui all'art. 31.1.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

32. Esercizio Sociale e Bilancio

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

33. Dividendi

33.1 Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), possono essere distribuiti ai soci solo se e nella misura deliberata dall'assemblea.

33.2 Gli utili di cui l'Assemblea dei soci avesse deliberato la distribuzione e che non siano stati riscossi dai soci legittimati entro 5 (cinque) anni dalla delibera di distribuzione vanno a beneficio della Società e sono destinati a riserva.

33.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

PARTI CORRELATE

34. Parti Correlate

34.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto e alle procedure adottate in materia.

34.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

SCIOGLIMENTO

35. Scioglimento e Nomina dei Liquidatori

35.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RINVIO

36. Rinvio

36.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

Firmato: Manuela Agostini notaio