Interbud-Lublin S.A. — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD – LUBLIN S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku

Ad.6 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 1/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023.

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023.----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.---------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:------------------------------------------- Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------ przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------- Ad.7 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023.

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:------------------------

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:---------------------------------------------

• a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 16.829.555,26 zł.--------------------------------------------------------
• b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 19.325.162,87 zł.-----------------
• c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę ( - ) 4.149.933,64 zł.------------------------------------------------------------------------
• d) Dodatkowe noty objaśniające.------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-------------------------------------------
Za - 6.638.630 głosów,-------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------
Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------
Ad.8 porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2023.

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2023, postanawia:------------------------------

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2023, na które składa się:---------------------

• a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 14 651 304,33 zł.--------------------------------------------------------
• b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 19 715 470,45 zł.-----------------
• c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę (-) 6 322 659,60 zł.-----------------------------------------------------------------
• d) Dodatkowe noty objaśniające.------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.---------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-------------------------------------------

Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------ przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------

Ad.9 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A w 2023 roku.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2023 roku postanawia:-----------------------------------------------------------------------------------------

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2022 roku.---------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065				akcji, co stanowi 35,84		% w kapitale
zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu brało udział 6.638.630				głosów.----------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-------------------------------------------

Za - 6.638.630 głosów,-------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano,-------------------------------------------------------------------
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------
Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------

Ad.10 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie podziału zysku za 2023 rok

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

dokonać podziału zysku Spółki za 2023 rok obrotowy w wysokości 16.829.555,26 zł w następujący sposób: ------------------------------------------------------------------------
zysk w kwocie 16.829.555,26 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie (-) 32 373 111,22 zł.-----------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- Uzasadnienie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wniosek dotyczący podziału zysku za 2023 rok uwzględnia treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz fakt istnienia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych oraz treść uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z lat ubiegłych o pokryciu strat Spółki z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych jak np. uchwała nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r.--------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-------------------------------------------
Za - 6.638.630 głosów,-------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano,-------------------------------------------------------------------
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------
Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------

Ad.11 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2023

§1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie:----------------------------------------------------------------------------

wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Interbud –Lublin S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud –Lublin S.A. za rok 2023, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.----------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-------------------------------------------
Za - 6.638.630 głosów,-------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------
Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------

Ad.12 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A.

§1

Działając na podstawie Art. 90d. ust.1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje aktualizację "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A., której tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.-------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------

6

§2

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-------------------------------------------
Za - 6.638.630 głosów,-------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------

Ad. 13 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------

Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 1.850.485 akcji, co stanowi 18,01 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu brało udział 3.328.470 głosów.----------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:---------------------------------------------
Za - 3.328.470 głosów, -------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się –głosów nie oddano. ------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.-----------------------------------------------------------------------
Ad.14 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------- Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.----------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- W głosowaniu oddano głosy z 1.832.580 akcji, co stanowi 17,83 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 3.310.160 głosów.---------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:--------------------------------------------- Za - 3.310.160 głosów, ------------------------------------------------------------------------ przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się –głosów nie oddano. ------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------- Ad.15 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-------------------

Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: --------------------------------------------

Za - 6.638.630 głosów,-------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano,-------------------------------------------------------------------
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------
Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------

Ad.16 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023 r.

§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------- Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023 r.--------------------------------------------------------------------------------------- §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: --------------------------------------------
Za - 6.638.630 głosów,-------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------

Ad.17 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2023 r. do 31.12.2023 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.09.2023r. do 31.12.2023 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-------------------- Udzielić absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2023 r. do 31.12.2023 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.09.2023 r. do 31.12.2023 r.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: --------------------------------------------
Za - 6.638.630 głosów,-------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------

Ad.18 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------- Udzielić absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.---------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------- Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------ przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------

Ad.19 porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------

Udzielić absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.----------------------------- §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: --------------------------------------------

Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------ przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------

Ad.20 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.11.2023 r. do 31.12.2023 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------- Udzielić absolutorium Pani Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.11.2023 r. do 31.12.2023 r.------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------- W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: --------------------------------------------
Za - 6.638.630 głosów,-------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------

Ad.21 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 17.11.2023 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1
lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------
Udzielić absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 17.11.2023 r.------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: --------------------------------------------
Za - 6.638.630 głosów,-------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano,-------------------------------------------------------------------
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------
Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------

Ad.22 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Tkaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------- Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Tkaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023.--------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: --------------------------------------------

Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------ przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------

Ad.23 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-------------------------------------------------------------

1. Odwołać Pana Henryka Dąbrowskiego z Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.-----------------------------------------------------------------------------
2. Powołać Pana Łukasza Skowrona do Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.----------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: --------------------------------------------
Za - 6.638.630 głosów,------------------------------------------------------------------------- przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.----------------------------------------------------------------------
Ad.24 porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------