Interbud-Lublin S.A.

AGM Information • Jun 17, 2022

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. zwołane na dzień 14 lipca 2022 roku

UCHWAŁA NR 1/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1 Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać/Odwołać Pana/Panią …………………………………………………. do/z Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu INTERBUD-LUBLIN S.A. W LUBLINIE.

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

• 1. Ustalić, iż Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto …………… zł.
• 1. Ustala się, iż członkom Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto ………….zł
• 1. Ustala się, iż członkom Komitetu Audytu INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w komitecie Audytu przysługuje za każde posiedzenie Komitet Audytu wynagrodzenie w kwocie brutto ………… zł.
• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu za dany miesiąc wypłaca się do ostatniego dnia tego miesiąca

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.