AGM Information • May 9, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności INTERBUD-LUBLIN S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności INTERBUD-LUBLIN S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego INTERBUD-LUBLIN S.A. za 2015 rok, postanawia:
Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Interbud-Lublin S.A. za 2015 rok, na które składa się:
a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, którego suma bilansowa wynosi 95.414.321,48 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 48/100 złotych),
b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zamykający się wynikiem finansowym - zyskiem netto w wysokości 6.980.548,18 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem 18/100 złotych),
c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:
6.980.548,18 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem 18/100 złotych) - zysk netto,
d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 208.672,54 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa i 54/100 złotych),
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, postanawia:
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, którego suma bilansowa wynosi 108.294.765,60 zł (słownie: sto osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć i 60/100 złotych),
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zamykający się wynikiem finansowym–zyskiem netto w wysokości 7.638.088,82 zł (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem i 82/100 złotych).
c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 177.659,85 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć i 85/100 złotych),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:
7.638.088,82 zł (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem i 82/100 złotych) - zysk netto,
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 6.980.548,18 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem 18/100), w ten sposób, że zysk w całości zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. a).Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2015 roku postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2015 roku.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 19.12.2015 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 19.12.2015 r. do 31.12.2015 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 26.11.2015 r. Panu Markowi Borowcowi.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Janowi Pomorskiemu z wykonania obowiązków Członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Witoldowi Mataczowi z wykonania obowiązków Członka / Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Pani Agacie Matacz-Rynkiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Włodzimierzowi Sitko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 29.12.2015 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Matusiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§2
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych §12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać Pana/Panią …………………………. do Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A.
§2
§1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.