INTEGRITY TECHNOLOGY GROUP INC. — Board/Management Information 2025

Nov 19, 2025

公告编号： 2025-048

证券代码： 688244

证券简称：永信至诚

永信至诚科技集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年11 月19 日收到公司非独立董事、副总经理、核心技术人员张雪峰先生提交的书面 辞职报告，张雪峰先生因公司治理结构调整申请辞去公司非独立董事职务，辞职 后张雪峰先生担任的其他职务不变。

公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举张雪峰先生为公司第四 届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

一 ( ) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张雪	非独立	2025 年11	2027年10月	公司治理	是	副总经	是
峰	董事	月19 日	31 日	结构调整		理

( 二 ) 离任对公司的影响

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，张雪 峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次非独立董事离任是根据修 订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，张雪峰先生离任不 会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作。张 雪峰先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司

首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举张雪峰先生（简历详 见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过 之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张雪峰先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件， 其担任公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 20 日

附件：

张雪峰简历

张雪峰先生： 男，1987 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。2014 年 6 月至今任职于公司，现任公司副总经理、高级副总裁。 截至本公告披露日，张雪峰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定 的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。