INTEGRITY TECHNOLOGY GROUP INC. — Board/Management Information 2025

Aug 28, 2025

证券简称：永信至诚

公告编号： 2025-029

证券代码： 688244

永信至诚科技集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、新增聘任 副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司非独立董事杨超先生递交的书面辞职报告，杨超先生因个人原因，申请辞去公 司第四届董事会非独立董事职务，辞职后，杨超先生将不再担任公司任何职务。 杨超先生对公司 2025 年半年度报告发表了同意的确认意见。现将有关事项公告 如下：

一、董事离任情况

一 ( ) 提前离任的基本情况

(一)	提前离任	的基本情	况
姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨超	非独立董事	2025年8月28日	2027年10月31日	个人原因	否	不适用	否

( 二 ) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《永信至诚科技集团股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，杨超先生的离任未导致董事会 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日， 杨超先生未持有公司股份。杨超先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范 和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢！

二、补选董事候选人的情况

2025 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张雪峰先生为公司第四届董

事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会提名委员会对非独立董 事候选人任职资格进行核查，认为张雪峰先生具备担任董事的资格和能力，不存 在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任董事的情形。候选人的任职经历、 专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求，且未受到中国证监会及 其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司董事的情形。

三、新增聘任副总经理情况

2025 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于新增聘任公司副总经理的议案》，同意新增聘任张雪峰先生为公司副总经理（简 历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会提名委员会对副总经理 任职资格进行核查，认为张雪峰先生具备担任公司副总经理的资格和能力，不存 在《公司法》《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，未发现其存在 相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情形，同意提交董事会审议。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日

附件：

张雪峰简历

张雪峰先生： 男，1987 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。2014 年 6 月至今任职于公司，现任公司高级副总裁。

截至本公告披露日，张雪峰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定 的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。