INTEGRITY TECHNOLOGY GROUP INC. — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

永信至诚科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

姜登峰：男， 1966年生，中国籍，无境外永久居留权，法学博士。 2002年 9月至今任职于中国政法大学，担任教授；现任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲 属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的情形，除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，具有《公司法》及 《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格，能够确保客观、独立的专业 判断，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的 情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

2024年度，公司共召开董事会12次，股东大会5次，本人作为独立董事出 席董事会和股东大会会议情况如下：

（一）出席会议情况

姓名	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加股东大 会情况
	应参加董 事会次数	亲自出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股东大 会的次数
姜登峰	12	12	12	0	0	否	5

2024年，作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的股东大会、董事 会以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的 讨论并提出合理化建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发 挥本人专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护公司和 全体股东的利益。

2024年，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

2024年，本人认真履行职责，在报告期内担任审计委员会委员以及薪酬与 考核委员会主任委员，本人积极参加薪酬与考核委员会、审计委员会的会议共 计8次，其中薪酬与考核委员会会议4次、审计委员会会议4次，均未有无故缺 席的情况发生。本人充分运用自身专业知识，积极开展工作，认真履行职责， 为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用，有效提高了公司 董事会的决策效率。报告期内，公司召开1次独立董事专门会议，本人出席了 上述会议，并对审议事项发表了同意意见。

本人认为，各次专门委员会会议及独立董事专门会议的召集、召开均符合 法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法 规和《公司章程》的相关规定。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中，利用自身的 专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。通过参加公司股东大 会等方式与中小股东进行沟通交流。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司 财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程 序及其执行结果，确保其独立性、真实性和有效性。同时与公司聘请的外部审 计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟 通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督 了外部审计的质量和公正性。

（五）现场工作情况及公司配合独立董事情况

报告期内，本人持续关注公司发展情况，积极了解公司发展动态，并通过 电话、邮件以及参加会议等形式保持与公司管理层的密切沟通，积极履行独立 董事的现场工作职责，实际履职情况符合中国证监会和交易所关于独立董事履 职的现场工作时间要求。经过一系列的沟通，本人对公司经营有关的重大事项 做到及时地了解和掌握。在本人履行独立董事职责的过程中，公司管理层高度 配合，本人充分享有与其他董事平等的知情权，及时对本人的建议和意见进行 落实和改进，为本人履职提供了不可或缺的必要条件和强有力的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，对2025年度公司日常关联交易预计事项进行了审 议，公司日常关联交易事项均符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则， 交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情 况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所有关规定；公司董事会在审议关联交易事项时，审 议程序符合相关法律法规的规定。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，不涉及公司被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重 点关注和监督，公司严格依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024

年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，准确披露 了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。 上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理 人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务报告审计机构及年度内部控制审计机构。本人认为天健会计师事务所（特 殊普通合伙）本着独立、客观、公正的原则，完成了年报及内控审计的合同义 务，未发现审计机构存在违反规定和职业操守的行为，公司的聘用程序合法合 规。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

在本人任职的报告期内，公司完成了换届选举工作。本人对公司拟聘任的 财务负责人任职资格进行审查，并同意聘任刘明霞女士作为公司财务负责人。 本次聘任相关提名、审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重 大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估 计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司完成了换届选举工作，本人对于公司换届选举的候选人情 况进行了详细审查，认为公司新一届董事会董事和高级管理人员任职资格、相 关提名及聘任程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司 董事或高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会采取市场禁入 措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或 高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在损害公司和股东、特别是中小股 东利益的情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工 持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在 拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司董事和高级管理人员薪酬决策严格按照公司规定执行，决 策程序符合有关法律法规及《公司章程》、规章制度等规定，不存在损害公司 和股东、特别是中小股东利益的情况。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议通过终 止2023年限制性股票激励计划。本人认为公司本次终止实施该计划的事项符合 《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律法规，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益 的情况，审议程序合法合规。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议通过实 施2024年限制性股票激励计划及首次授予。经审议认为，本激励计划的实施有 利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本激励计划所授予的激励对象均符合 法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

四、总体评价和建议

2024年，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地 履行职责，充分发挥了独立董事的专业优势，为公司2024年度的各项科学决策 提供了专业支持和独立判断，并利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见 并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务，促进了公司科学决策 水平的进一步提高。

2025年，本人将继续秉承认真、勤勉、谨慎的原则以及对全体股东负责的 精神，按照法律法规和《公司章程》等相关规定和要求，进一步加强与管理层 的沟通，不断提高专业水平和决策能力，结合公司实际，为公司发展提供更多 建设性意见，为董事会的科学决策继续发挥作用，更好地维护公司整体利益和 全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

独立董事：姜登峰 2025年4月25日