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Apr 28, 2024

永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市 公司独立董事管理办法》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、 公正的独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东 的合法利益。现将2023年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况：

公司第三届董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3人，占董事会人 数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王华鹏：男，1980年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 法学硕士学位。2002年9月至2005年1月任职于北京市安理律师事务所，担任 律师；2005年1月至2005年9月任职于北京市浩天信和律师事务所，担任律师； 2008年6月至2009年1月任职于北京市金杜律师事务所，担任律师；2009年2 月至2010年2月任职于北京市浩天信和律师事务所，担任律师；2010年2月至 今任职于北京市康达律师事务所，担任合伙人；2019年4月至2023年2月，担 任公司独立董事，现已离任。

（二）独立性情况

作为本公司第三届董事会独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业 任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股 东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，除独立董事津 贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披

露的其他利益，具有《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的任职 资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在妨碍进行独立客观判断的情 形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席会议情况

2023年度，公司共召开董事会8次，股东大会2次，本人作为独立董事出席 董事会和股东大会会议情况如下：

参加股东大 参加董事会情况 会情况 姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东大 事会次数 席次数 参加次数 席次数 数 亲自参加会议 会的次数 王华鹏 1 1 1 0 0 否 2 2023年度，本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。在推进公司科学决 策方面，本人在须经董事会同意的重大事项决策前，认真审阅会议资料并向公 司充分了解情况，以专业角度在会上积极发表意见、独立行使职权，切实保障 公司和全体股东的合法权益，对董事会审议的各项议案均投了赞成票；在维护 公司良性发展方面，本人对公司规划及执行情况、董事会决议执行情况等进行 了全面调查。

本人任职的报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法 定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会审计 委员会委员期间，公司未召开上述专门委员会会议。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司 财务、业务状况进行沟通的情况

在本人任职的报告期内，公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切 实履行了独立董事的职责与义务。本人密切关注公司的内部审计工作，确保 其独立性和有效性。

（四）日常职责履行情况

2023年在本人任期内，本人通过现场考察、参加会议、电话等方式保持 与公司管理层的沟通，在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，保证 本人合法的知情权，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

• （一）关联交易情况

在本人任职的报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议 的关联交易情况。

• （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

在本人任职的报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 在本人任职的报告期内，不涉及公司被收购的情形。

• （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 在本人任职的报告期内，公司未披露财务会计报告及定期报告。

• （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

在本人任职的报告期内，公司尚未聘用2023年度承办公司审计业务的会计 师事务所。

• （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人、

在本人任职的报告期内，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形。 （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重 大会计差错更正

在本人任职的报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

在本人任职的报告期内，我对提名的独立董事发表了同意的独立意见，认 为相关独立董事具有履行职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司 法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。相关高级管理人员的提名、 表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果 合法、有效。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工 持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在 拟分拆所属子公司安排持股计划

在本人任职的报告期内，公司未审阅董事、高级管理人员薪酬、不存在制 定或变更股权激励计划、员工持股计划的情况。

四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司独立董事期间，按照各项法律法规的要求，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事的专业优势，为公司2023年度的各项 科学决策提供了专业支持和独立判断。利用自身的专业知识，独立、公正地 发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务，促进了公 司科学决策水平的进一步提高。

独立董事：王华鹏 2024年4月26日