INTEGRITY TECHNOLOGY GROUP INC. — Board/Management Information 2024

Feb 27, 2024

证券代码： 688244 证券简称：永信至诚 公告编号： 2024-011

永信至诚科技集团股份有限公司

关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事 长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》

鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称“本次激励计划”）时发生较大变化，继续实施本次激励计划难以 达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的 合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止 实施本次激励计划。与之相关的《北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》及《北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-007）。 关联董事张凯先生作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对 象，对本议案已回避表决。

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表决结果：同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目

的议案》

上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目公告》（公告编 号：2024-008）。

表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 3 月 14 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本 次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

上述议案内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。 表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日

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