INTEGRITY TECHNOLOGY GROUP INC. — Board/Management Information 2023

Oct 17, 2023

证券代码： 688244 证券简称：永信至诚 公告编号： 2023-045

永信至诚科技集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由 董事长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.33 元（含 税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，根据《上市公司股权激 励管理办法》《北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“《激励计划》”，“北京永信至诚科技股份有限公司”系公司曾用 名）的相关规定，在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归 属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、 配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应 的调整。公司董事会根据股东大会的授权，将激励计划限制性股票首次授予部分 及预留授予部分的授予价格由 35.44 元/股调整为 23.72 元/股；将限制性股票数 量由 56.2000 万股调整为 83.1760 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 50.3500 万股调整为 74.5180 万股，预留授予的限制性股票数量由 5.8500 万股调 整为 8.6580 万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-046）。

关联董事张凯先生作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对 象，对本议案已回避表决。

表决结果：同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。独立董事对本议案 发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票 预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 16 日为预留授予日，向 22 名激励对象授予 8.6580 万股限制性股票，授予价格为 23.72 元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公 告编号：2023-047）。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。独立董事对本议案 发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。独立董事对本议案 发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。独立董事对本议案 发表了同意的独立意见。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2023年10月18日