INTEGRITY TECHNOLOGY GROUP INC. — Board/Management Information 2023

Mar 31, 2023

证券代码： 688244 证券简称：永信至诚 公告编号： 2023-012

北京永信至诚科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次 会议于2023年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023年3月28日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次 会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京永信至诚科技股份 有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于 < 北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《北京永信至诚科技股份有限公司2023年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号 —— 股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《北 京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 （公告编号：2023-010)。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 < 北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为《北京永信至诚科技股份有限公司2023年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激 励信息披露》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计 划的顺利实施，有利于公司发展战略和经营目标的实现。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《北京永信至诚科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实 < 北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单 > 的议案》

对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入 本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证 券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派 出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被 中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有 《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象 条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日 披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京永信至诚科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

北京永信至诚科技股份有限公司监事会 2023 年 4 月 1 日