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Mar 6, 2024

证券代码： 688244 证券简称：永信至诚

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永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 3 月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知....................................................................... 1 2024 年第一次临时股东大会会议议程....................................................................... 3 议案一：关于终止实施2023 年限制性股票激励计划的议案.................................. 4

永信至诚科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）2024 年第一次临时股东大会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》《永信至 诚科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次股 东大会会议须知，请各位与会人员认真遵守。

一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保 证大会的正常召开和顺利进行。

二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议 者的身份予以核对。

三、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席 大会的股东、股东代理人应在大会召开前 30 分钟办理签到手续，领取会议资料， 并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。

四、未按要求办理参会登记、现场签到的股东、股东代理人，无权参与现场 投票表决。

五、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他 人入场参会。

六、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 七、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，大会主持人 将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次 发言不超过 5 分钟。股东要求发言时，不能打断其他股东的发言和会议报告人的 报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。

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八、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及候选董事回答问 题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及 公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。

九、出席大会的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一： 同意、反对或弃权。错填未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权 “ ” 利，表决计为 弃权 。

十、大会对议案表决前，将推举股东代表、监事代表、见证律师代表进行监 票和计票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、 监票；大会议案表决时，由股东代表、监事代表、见证律师代表共同计票、监票； 现场表决结果由大会主持人宣布。

十一、为保证大会秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，随意走动， 并将手机调节至静音或振动状态，大会谢绝录音、录像和拍照。对干扰大会正常 召开或侵害股东合法权益的行为，大会工作人员有权制止，并将报告有关部门严 肃查处。

十二、大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。 十三、股东、股东代理人参加大会的费用自行承担，公司不负责安排住宿， 不发放礼品，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 2 月 28 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

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永信至诚科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点、投票方式

• （一）现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 14 时 30 分。

• （二）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室。

• （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

• （四）网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 14 日止。采

• 用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• 二、会议召集人：永信至诚科技集团股份有限公司董事会。

• 三、会议主持人：董事长蔡晶晶先生。

四、会议议程

• （一）参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料；

• （二）主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有

的表决权数量；

• （三）主持人宣读《2024 年第一次临时股东大会会议须知》；

• （四）推举计票人、监票人；

• （五）审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于终止实施2023 年限制性股票激励计划的议案

• （六）与会股东、股东代理人发言及提问；

• （七）与会股东、股东代理人对议案投票表决；

• （八）统计、宣布现场表决结果；

• （九）见证律师宣读法律意见书；

• （十）签署会议文件；

• （十一）主持人宣布本次大会结束。

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议案一：关于终止实施2023 年限制性股票激励计划的议案

各位股东、股东代理人：

鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称“本次激励计划”）时发生较大变化，继续实施本次激励计划难以 达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的 合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止 实施本次激励计划。与之相关的《公司 2023 年限制性股票激励计划》及《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

本次激励计划已提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过，根据《上市公 司股权激励管理办法》的相关规定，终止实施本次激励计划的议案尚需提交股东 大会审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 28 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》（公 告编号：2024-007）。该议案已经公司 2024 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第 十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请 2024 年第一次临时 股东大会审议。

永信至诚科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 14 日

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