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Apr 23, 2021

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-009

积成电子股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021 年4 月22 日下午在公司215 会议室召开，会议通知于2021 年4 月9 日以书面和 电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持，本次会议 以书面表决方式作出决议如下：

1、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2020 年度监 事会工作报告》。本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并同意《2020 年度财 务决算报告》。本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

3、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并同意《2021 年度财 务预算报告》。本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

4、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并同意《2020 年度利 润分配预案》。本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

5、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并同意《2020 年度内 部控制评价报告》。

监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够 保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险， 内部控制评价报告符合公司的实际情况。

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6、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并同意《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和 要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损 害公司利益的行为。

7、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并同意《关于聘请2021 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

8、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并同意《2020 年度报 告及摘要》。本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

监事会认为：公司2020 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和 公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020 年度的实际情况。

9、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并同意《关于向银行 等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并同意《关于使用 部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审 议。

监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资 金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用 不超过10,000 万元自有资金进行期限不超过12 个月的低风险投资理财，在上述 额度及期限内，资金可以滚动使用。

特此公告。

积成电子股份有限公司 监事会

2021 年4 月24 日

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