INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

积成电子股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

本人于 2019 年 11 月起任积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，自任独立董事至今，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作 规则》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年的履职情况汇报如下：

一、出席会议情况和投票情况

2019 年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了公司召开的全部董事会和股 东大会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

2019 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和 股东大会会议的情况如下：

					2		股东大会次数	2
	董事会会议次数
			以通讯方式参加会议次数			是否连续两次未亲自出席会议
	应出席次数	现场出席次数		委托出席次数	缺席次数		出席股东大会次数
姓名
翟继光	2	1	1	0	0	否	2

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2019 年度，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人与其他独立董事 共同发表独立意见情况如下：

			意见类型
日期	会次	事项
2019年11月6日	第七届董事会第一次会议	《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（包括对选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见）	同意
2019年12月13 日	第七届董事会第二次会议	《关于变更会计师事务所的独立意见》	同意

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三、任职董事会各专业委员会的工作情况

2019年11月至今，本人担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委 员会和提名委员会委员。

作为第七届董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会会议，2019 年第七届审计委员会共召开了两次会议，审议了公司变更会计师事务所的议案和 2020年度内部审计计划，并与年审注册会计师就审计安排与进度进行沟通，切实 履行了审计委员会的职责。

报告期内，第七届薪酬与考核委员会和提名委员会未召开会议。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、作为公司的独立董事，报告期内本人通过现场考察、电话询问及与管理 层交流等方式，及时了解公司的生产经营管理、内部控制、财务状况等情况，及 时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注公司所处的外部环境和行业市场 变化及对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，从个人专业角度对公司经营 管理提出合理建议。

2、报告期内，本人认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权， 对公司重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会 决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

3、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确 保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

4、报告期内，本人通过对相关法律、法规、规范性文件的持续学习，不断 深化对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的认识和理解，切实提 高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

五、其他事项

1、无提议召开董事会会议的情况发生；

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• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人 2019 年度履行职责情况汇报。2020 年，本人将继续忠实、勤勉 地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司的发展建言献策；继续加 强同公司经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，促进 公司更加稳健经营、规范运作，从而更好地维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。

六、联系方式

翟继光： zhaijiguang2008@sina.com

独立董事：翟继光 2020 年 4 月 22 日

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