INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 2, 2020

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2020-003

积成电子股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2020 年1 月2 日在公司会议室召开，会议通知于2019 年12 月25 日以书面方式向全体 监事发出。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持。本次会议以书面表决方式作出 决议如下：

1、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于控股子 公司定向增发暨关联交易的议案》。

监事会认为：青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）本次定向 增发有利于建立健全青岛积成的长效激励机制，增强管理团队和业务骨干的凝聚 力；有利于进一步优化青岛积成的股权和资产结构，提升其资产规模和盈利能力； 本事项涉及的关联交易价格公允，交易内容与方式符合相关规定，不存在损害公 司和股东利益的情况，监事会一致同意上述事项。

2、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于签署< 合作协议>暨日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司与上海积成能源科技有限公司签署《合作协议》，在智慧能 源、智慧市场监管系统以及其他公共事业智能化、信息化领域展开合作，有助于 实现资源共享、互惠互利，符合公司整体发展战略；该日常关联交易遵循了公开、 公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，不存在损害公司和股东利益 的情况，监事会一致同意上述事项。

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特此公告。

积成电子股份有限公司 监事会

2020 年1 月2 日

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