INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 2, 2020

积成电子股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等有 关规定，我们作为积成电子股份有限公司的独立董事，对以下事项发表意见：

一、关于控股子公司定向增发暨关联交易的独立意见

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关法律法规的规定，我们对控股 子公司定向增发暨关联交易事项进行了事前审核并表了事前认可意见，现发表独 立意见如下：

1、青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）本次定向增发有利于进 一步优化股权和资产结构，提升其资产规模和盈利能力，满足其业务不断发展的 需要，同时也有利于建立健全青岛积成的长效激励机制，增强管理团队和业务骨 干的凝聚力，吸引和保留人才。

2、公司放弃本次定向增发的优先认购权，不影响公司对青岛积成的控制权， 本事项符合青岛积成及本公司的发展战略，有利于青岛积成及本公司的持续稳定 发展。

3、本次关联交易表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。全体独立董事一致同意本议案。

二、关于签署《合作协议》暨日常关联交易的独立意见

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关法律法规的规定，我们对公司 签署《合作协议》暨日常关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可意见， 现发表独立意见如下：

本次签署《合作协议》暨日常关联交易事项，遵循了公平、合理、市场的原 则，交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 本次关联交易表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，全体独立董事一致 同意本议案。

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独立董事：唐西胜、陈关亭、翟继光 2020 年 1 月 2 日

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