INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 2, 2020

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2020-002

积成电子股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020 年1 月2 日在公司会议室召开，会议通知已于2019 年12 月25 日以电子邮件方 式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事于新伟先生因出差 未能出席，委托董事王良先生代为出席并表决。会议由董事长王良先生主持，公 司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于控股 子公司定向增发暨关联交易的议案》。

《关于控股子公司定向增发暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于签署< 合作协议>暨日常关联交易的议案》。

《关于签署<合作协议>暨日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

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特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2020 年1 月2 日

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