INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 13, 2019

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-088

积成电子股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019 年12 月13 日在公司会议室召开，会议通知于2019 年12 月9 日以书面方式向全 体监事发出。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持。本次会议以书面表决方式作出 决议如下：

会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于变更会计 师事务所的议案》。

监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公 司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构，并将该议案提交公司2019 年第四 次临时股东大会审议。

特此公告。

积成电子股份有限公司 监事会 2019 年12 月13 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==