INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 13, 2019

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-087

积成电子股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019 年12 月13 日在公司会议室召开，会议通知已于2019 年12 月9 日以电子邮件方 式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长王良先生 主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于变更 会计师事务所的议案》。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2019 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

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