INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Nov 6, 2019

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-080

积成电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 6 日在公 司会议室召开，会议通知已于 2019 年 10 月 22 日以公告方式发出。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事王良先生主持，公司监事列席会议，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举第 七届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举王良先生为公司第七届董事会董事长、法定代表人，任期三年。

选举严中华先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公 司总经理的议案》。

同意聘任严中华先生为公司总经理，任期三年。

三、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于选举第 七届董事会专业委员会委员的议案》。

选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事长王良先生担任召集人，董 事严中华先生、姚斌先生、李德喜先生、独立董事唐西胜先生担任该委员会委员。

• 2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事翟继光先生担任

• 召集人，独立董事陈关亭先生、董事于新伟先生为该委员会委员。

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3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事陈关亭先生担任召集人， 独立董事翟继光先生、董事李文峰先生为该委员会委员。

4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事唐西胜先生担任召集人， 独立董事翟继光先生、董事于新伟先生为该委员会委员。

四、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于聘任公 司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》。

同意聘任李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生、于学军先生为公司副总经理， 聘任秦晓军先生为财务负责人，任期三年。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。

同意续聘姚斌先生为公司董事会秘书，任期三年。姚斌先生办公电话和传真 号码均为：0531-88061716；电子邮箱为：yaobin@ieslab.cn。

公司董事（含兼任高级管理人员的董事严中华先生、姚斌先生、李文峰先生） 简历详见 2019 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。寇晓明先生、于 学军先生、秦晓军先生简历附后。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日

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附：

简历

寇晓明先生，男，出生于 1978 年 10 月，中国国籍，工业自动化专业本科。 曾任积成电子股份有限公司西南大区客户经理、成都办事处主任、华中大区经理， 2012 年起任总经理助理。现任本公司副总经理。寇晓明先生除参与公司第一期 员工持股计划外，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

于学军先生，男，出生于 1970 年 3 月，中国国籍，电子学与信息系统专业， 本科学历，高级工程师。曾任济南高新开发区积成电子系统实验所系统软件部工 程师、副部长，2000 年起历任本公司调度中心系统产品部副部长、电网自动化 事业部副经理、经理、总经理助理。2016 年 6 月至 2019 年 6 月任北京卓识网安 技术股份有限公司（本公司控股子公司）总经理，现任本公司总经理助理。于学 军先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失 信被执行人”。

秦晓军先生，男，出生于 1970 年 8 月，中国国籍，会计学专业本科。曾任 山东省药材公司财务部主管会计、经理，2001 年起历任本公司财务部主管、经 理，现任本公司总经理助理兼财务部经理。秦晓军先生除参与公司第一期员工持 股计划外，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

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监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最 近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

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