INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Nov 6, 2019

积成电子股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

积成电子股份有限公司于2019年11月6日召开第七届董事会第一次会议，选 举王良先生为公司第七届董事会董事长，选举严中华先生为第七届董事会副董事 长；聘任严中华先生为公司总经理；聘任李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生、 于学军先生为公司副总经理，聘任秦晓军先生为财务负责人；聘任姚斌先生为公 司董事会秘书。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为 公司的独立董事，我们对第七届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任 公司高级管理人员等事项，发表意见如下：

公司第七届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长，聘任的公司高级管 理人员，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定 的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格 合法，选举和聘任程序合规。因此，全体独立董事一致同意第七届董事会第一次 会议关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案。

独立董事：唐西胜、陈关亭、翟继光 2019 年 11 月 6 日

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