INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-073

积成电子股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议 于2019 年10 月30 日在公司会议室召开，会议通知已于2019 年10 月18 日以电 子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长 杨志强先生主持，公司监事列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于会计 政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2019 年第 三季度报告》。

《2019 年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。《2019 年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

特此公告。

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