INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2019

May 28, 2019

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-038

积成电子股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议 于2019 年5 月28 日在公司会议室召开，会议通知已于2019 年5 月23 日以电子 邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长杨 志强先生主持，公司监事列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于调整 公司回购股份价格上限的议案》。

《关于调整公司回购股份价格上限的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于增加 注册资本及修改<公司章程>的议案》。

根据公司2018 年度权益分派方案，公司已于2019 年5 月23 日，向全体股 东每10 股派发现金0.6 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 3 股，分红转增完成后，公司总股本由393,696,000 股增至511,804,800 股。公 司2018 年度股东大会已授权董事会在利润分配方案实施完毕后，根据最终实施 结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款等工商变更登记事宜。

《公司章程》修改前后对照表详见附件，全文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

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三、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会 2019 年5 月28 日

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附件：

《公司章程》修改前后对照表

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币393,696,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币511,804,800 元。
第十九条 公司股份总数为393,696,000 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为511,804,800 股，均为普通股。

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