INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 8, 2019

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-002

积成电子股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2019 年1 月8 日以通讯方式召开，会议通知已于2019 年1 月4 日以电子邮件方 式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于为控股子 公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》

《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会 2019 年1 月8 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1