INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 18, 2018

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-051

积成电子股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2018 年12 月17 日以通讯方式召开，会议通知已于2018 年12 月13 日以电子邮 件方式向全体董事发出。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事8 人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金投资理财的议案》。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会 2018 年12 月19 日

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