INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-041

积成电子股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2018 年10 月29 日在公司会议室召开，会议通知已于2018 年10 月18 日以电子 邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长杨 志强先生主持，公司监事列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于会计 政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2018 年第 三季度报告》。

《2018 年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。《2018 年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

二、会议以同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于公司 第一期员工持股计划延期的议案》。

因董事杨志强先生、严中华先生、王良先生、耿生民先生、姚斌先生为本次 员工持股计划的参与人，故对本议案回避表决。

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《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会 2018 年10 月30 日

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