INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 12, 2017

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-057

积成电子股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017 年7 月12 日以通讯方式召开，会议通知已于2017 年7 月7 日以电子邮件方式向 全体董事发出。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于全资子公 司与英大国际信托有限责任公司合作设立售电公司的议案》。

《关于全资子公司与英大国际信托有限责任公司合作设立售电公司的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会 2017 年7 月12 日

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