INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

积成电子股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

本人于 2016 年 8 月起任积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，自任独立董事至今，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规 则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，较好地维护了 全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2016 年的履职情况汇报如下：

一、出席会议情况和投票情况

2016 年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了本人任职后公司召开的全部 董事会和股东大会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

2016 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和 股东大会会议的情况如下：

					4		股东大会次数	1
	董事会会议次数
			以通讯方式参加会议次数			是否连续两次未亲自出席会议
	应出席次数	现场出席次数		委托出席次数	缺席次数		出席股东大会次数
姓名
唐西胜	4	1	3	0	0	否	1

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2016 年度，本人作为独立董事发表独立意见情况如下：

			意见类型
日期	会次	事项
2016年8月29日	第六届董事会第一次会议	《关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（包括对选举第六届董事会董事长、副董事长、聘任高级	同意

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

		管理人员事项的独立意见）
2016年11月24日	第六届董事会第三次会议	《关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（包括对第四次调整公司非公开发行股票方案及相关事项的独立意见）	同意
2016年12月30日	第六届董事会第四次会议	《关于青岛积成电子有限公司增资事项的事前认可意见》《关于青岛积成电子有限公司增资事项的独立意见》	同意

三、任职董事会各专业委员会的工作情况

2016 年8 月至今，本人担任公司第六届董事会提名委员会召集人和战略委 员会委员。本人任职后，尚未召开提名委员会会议和战略委员会会议。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2016 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司 进行了现场检查，对公司的生产经营状况、财务状况、管理及内部控制情况等方 面进行了问询，并详实地听取了相关人员的汇报；通过电话、邮件、微信等多种 方式与公司保持密切的沟通和联系；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可 能产生的影响，及时获悉并跟踪了解公司各重大事项的进展情况，忠实履行了独 立董事应尽的职责。

2、2016 年度，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道， 督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司 《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保了公司信息 披露的真实、准确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。

3、2016 年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关 规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的 合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

五、其他事项

1、无提议召开董事会会议的情况发生；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

以上是本人 2016 年度履行职责情况汇报。2017 年，本人将继续忠实、勤勉 地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司的发展建言献策；继续加 强同公司经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，促进 公司更加稳健经营、规范运作，从而更好地维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。

六、联系方式

唐西胜： 13691299581@139.com

独立董事：唐西胜

2017 年 4 月 25 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3