INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — AGM Information 2017

Mar 22, 2017

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-008

积成电子股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议，定于2017 年4 月7 日召开公司2017 年第一次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

• 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2017 年4 月7 日14 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017 年4 月7 日的交易时间，即上午9：30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016 年4 月6 日下 午15:00 至2017 年4 月7 日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2017 年3 月31 日

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7、出席会议对象：

（1）截止2017 年3 月31 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股 东，授权委托书附后；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188 号积成电子股份有限 公司一楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，该项议案为特别决议 事项，应由股东大会以特别决议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 23 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《第六届董事会第五次会议决议公 告》。

三、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2017 年4 月6 日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）

2、登记地点：山东省济南市花园路东段188 号积成电子股份有限公司董事 会办公室

3、登记办法：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证 进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会 议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份 证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始

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前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜说明如下： （一）网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积

• 成投票”。

2、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》	1.00

• （2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃

权。

（3）对该议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年4月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月6 日下午15：00，结束 时间为2017 年4 月7 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

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• 1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

• 2、联系人：姚斌、刘慧娟

• 3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

• 4、邮政编码：250100

特此通知。

积成电子股份有限公司

董事会 2017 年3 月22 日

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授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股 份 股 ，占积成电子股本总额（ 378,896,000 股）的 %， 兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子 2017 年第一次临时股东 大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需 要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本 人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结 束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下

序号	审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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