Inswave Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

인스웨이브시스템즈/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	9시
2. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 247, 퀸즈파크나인 C동 13층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고(삼정회계법인) <부의안건> 제1호 의안 : 제22기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김욱래 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 조자룡 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 2023년 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 '외감법') 제11조 제1항 및 제2항, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 지정감사 제도에 의해 삼정회계법인과 2024년 2월 14일 감사계약을 체결하였습니다. (감사계약기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일) 2. 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2024년 3월 29일에 개최하는 제 22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김욱래	1975-12	3년	재선임	서울대학교 물리학/전산학과 학사 전) ㈜AIBrain 금융솔루션팀 개발자 현) ㈜인스웨이브시스템즈CTO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조자룡	1968-01	3년	재선임	상근	서울대학교 법학과 학사 제33기 사법연수원 수료 현)법무법인 해우 구성원 변호사 현)㈜인스웨이브시스템즈 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. AI관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 9. 금융상품 중개 및 판매 10. 금융전문 포털사이트 구축 및 운영 11. 금융서비스 관련 각종 소프트웨어 개발 및 판매 12. 암호화 자산의 매매 및 중개업 13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅		사업영역 확장 및 신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-