Inswave Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

인스웨이브/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	주주총회 안건 추가 및 서식 개정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제24기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제32조(의결권의 대리행사) 제2-2호 의안 : 제35조(이사의 수) 제2-3호 의안 : 제39조(이사의 의무) 제2-4호 의안 : 제39조의 2(이사의 책임경감) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1회 의안 : 사내이사 어세룡 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 송봉철 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	(서식 개정으로 삭제)
3.의결권행사기준일	-	2025-12-31
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
【주주총회 안건 세부내역】	-	제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제24기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제32조(의결권의 대리행사) 제2-2호 의안 : 제35조(이사의 수) 제2-3호 의안 : 제39조(이사의 의무) 제2-4호 의안 : 제39조의 2(이사의 책임경감) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1회 의안 : 사내이사 어세룡 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 송봉철 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(어세룡, 최창성) 제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(송봉철, 김욱래) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 영등포구 여의대방로 372 여의도복지관 4층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제24기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호 의안	제32조 (의결권의 대리행사)	-
제2-2호 의안	제35조(이사의 수)	-
제2-3호 의안	제39조(이사의 의무)	-
제2-4호 의안	제39조의 2(이사의 책임경감)	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1회 의안	사내이사 어세룡 선임의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 송봉철 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4-1회 의안	이사 보수한도 승인의 건(어세룡, 최창성)	-
제4-2호 의안	이사 보수한도 승인의 건(송봉철, 김욱래)	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
어세룡	1967-10	3년	재선임	현) (주)인스웨이브 대표이사
송봉철	1969-03	3년	재선임	현) (주)인스웨이브 CFO