Institut IGH d.d. — Governance Information 2013

May 14, 2013

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJAGODIŠNJI UPITNIK

OSNOVNI PODACI ODRUŠTVU: INSTITUT

KONTAKT OSOBAI BROJ TELEFONA: ZORAN EMERŠI

DATUMISPUNJAVANJA UPITNIKA: 29.04.2013.

Sva pitanja sadržana u ovomupitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji.

Za pitanja koja su sadržana uupitniku, potrebno je napisati obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po odre đenompostotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

POSVEĆENOST PRINCIPIMA KRPORATIVNOGUPRAVLJANJA ^I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskla đenost društva sa kodeksomkorporativnog upravljanja.

j Br o i j tan p a	i j P tan e	O dg ov or A / E D N	O b j šn j j a en e
1	J l dr š hv lo ko de ks ko l l lo las i i i im j ivn j j i i j j i i tv t t t tu e u o p r a p r en u a rp or a og up ra v an a e u sv o v l ku ko l i i ivn j j ? t t o or a og up ra an a p rp v	A D
2	l ko de ks ko l h l ka Po j i u j i p in ip i ivn j j in i i i to t tar ter t s e sv o en r c a rp or a og up ra an a u nu n p o v dr š ? tv u a	A D
3	O b l l dr š h d šn h f k h š k la đe j j j i j i i j i in i j i izv j j in ip im tv tar ta t av u e u o u nu sv o g o an c s e a u s no s s p r c a ko l đe l b ivn j j i in ip ʺp im j i i i o j i ʺ? t or a og up ra an a, ur a a u en as rp v n n p r c r n	A D
4	l ko d lu č l dr š bz h d ča dr š k la dn Pr i i iv j im i ir in i ion i tv ter tv m o an a u a u o u o es e s ra u a, su o z v če l im ko de ks ko ivn l j j ? t na a a or a og up ra an a rp v	D A

IGH d.d. Ć; ^{098 98 44 091}

DIONIČARI I GLAVNASKUPŠTINA

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja ^u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

j Br o i j tan p a	i j P tan e	O dg ov or / D A N E	O b j šn j j a en e
5	laz l dr š dn d ča dr dr š l dr š N i i s j ion i im i i im ? tv tv tv tv a e u u o o os u uz a am no a s ug u om u a g rs ( ko da b ) j i i t a o as n ,	E N
6	l ka d dr š da las ( ko b ) Da j i s ion ica j ? j i i tv t e va u a p ra vo na e n g a ne o as n ,	A D
7	š č ča Po l i dr j dn k n in i p d j dn k im j im im d ion i im ? ( ko tu tv t a u o n a e a a o e a uv e a p re a s a a s p m v r b ) j i i t ne o as n ,	A D
8	ć J l i iz da j i z las j lav j ku š in i kr j j j dn l j i be t tav e va e p un om o a g ov an e n a g no a e p o e os en o n s p n z h fo ln h h ko b i i j ? ( j i i ) tro t t s a za ev a a ne o as g rm n ,	A D
9	l dr š d ča ko b lo ko lo ćn las J i ion i im j i iz i j isu i s i g i n tv t t e u o r a eg ra g a n u m og u os am ov a a z ku š be bn h š ko lo će ke ko du žn las k la dn in i, i ig i j i s i g i s t tro t os e va os ur a op un om o u ov a u o s p z p n , ho ? ( ko b ) j i im j i i tam t n up u a a ne o as n v	A D
1 0	l dn d bo dr š l ko ku š dr d l da J i u i o i i iv j in i i tv t tu es u ra va o os no up ra u a p sa an a s e o e p vn r r m z p m će će ko đ d ko b da j iv i s j is ion ica j i i m j iv j tv t tan tru t tv p re m a em se u r a e u re g e er o vn o z a o s ar an e las ku š dr š č da da dr ža ku š in i in j j i j j in i s i j t tv ta tu t ra va a u u a, na na e e o va a s e e p g s p m p r n p m b še še da dr ža ku š ? ( ko b ) i i j i i j j in j i i t t t t n a v s na p r e o va n a s p e a ne o as n ,	A D	ku š E ku š S in 2 6. 0 4. 2 0 1 2. N S in t t a a p p ‐ 2 0 2 0 1 2. D A S ku š 2 0. 1 2. 2 0 1 2. 5. 5. in t p a ‐ A D ‐
1 1	l dn d ku š ka lev da b šn ko J i i r in i s i r i p i i isp j j j j t tn es u ev n e s p e, o e an o c ra ve uz o a en a e s e v dn dn d, b l ko dr š l lag i r j j i n in j ic i i s j i n j ter ts tra tv tav o os e a ev e o av en a ne u a en a r as o an e n n s n p d ča dr š d da b dn da ? ( ko ion i im i j j j to tv r u a p ro s r am a u a o na p rv e av ne o av e ev no g re a ne , b j i i ) t o as n	A D
1 2	Sa dr ž i l i o d lu ka isp la i d iv i de de i l i p du j d iv i de de da ko j i o ba ko j j t tu o re a na so a e n m n m d ča če la d de de da l do b l ka da la ću d de da ion i j isp iv i i i i r j isp j iv i ? t tu tu e ra vo na az e se e s r p n m n ( ko b j i i ) t a ne o as n ,		I E I O I I E E N J B L D V D N D
1 3	l da la d de de l du d de de še da ko da do še J i isp iv i i i p j iv i j i 3 0 j tu te e m n re m a n na na na n na no n a v d lu ke ko b ? ( j i i ) t o a ne o as n ,		I E I O I I E E N J B L D V D N D

1 4	l l ko la d de de l du d de de fav d d ča ? J i p i i isp iv i i i p j iv i iz ira i p j in i ion i i te es u r m n re m a n or n o e r		I E I O I I E E N J B L D V D N D
	ko da b ( j i i ) t a o as n ,
1 5	će J l d ča d lov las lav ku š dr š i ion i im j j i g j j in i t tv e r a o m og u no su e an e ov an e n a g no s p u a	A D
	bo ds ko ka ke hn lo ko b i i j i j ? ( j i i ) tre tav te t up o sre a s uv re en e un o e a ne o as m m m c s g n ,
1 6	l l d lov lav ku š ko š las ( be J i p j i u j i z j j j in i i i j tav t t ten es u os en e a s u e an e n a g no s p r e p ra vo m g a v z bz l do š k la dn ko l ka l d lov ira j i i s i i s ) i j j iv j j j ten ta tu tu o es u u u o z a nu o n av an e s u e an a p p r. p r ć d, l čn ? ( ko da b ) i j j j i i s i j i i t un ap r e ov er av an e p un om o o a o as n ,	E N
1 7	l dr š b la d lu ke lav ku š J i u j j i in ? tv t e ra va u a av no o av o ne e p g s p	A D
1 8	l dr š b la da ke ln ž ba b h d lu ka J i u j j i im i j j i ? tv t tu tu t e p ra va u a av no o av p o o e ve n a m a n a p o an e o	D A
	( ko b j i i ) t a ne o as n ,

UPRAVNAI NADZORNA TIJELA

do U E A 3 0. 0 9. J R R	Ć I k D D ire to r ‐
š Dr tv u a;	d 1. 1 0 0. o
Ć‐ U E A I J R R D Pr e	ds dn k u j i e ra ve p ,
E I A I E V N M N M Z	I B O S I Y‐ č lan H V K ,
Ž E O U L J K G R Z N	Ž O č lan E O V‐ L J K ,
Š O A č lan T R M R‐ T ,	O I S A A E A‐ M L V L P Z
č lan

NAVEDITE IMENAUPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

do 20.12. FRANJO GREGURIĆ‐ predsjednik, VLATKA RAJČIĆ‐ član ⁱ zamjenik predsjednika,BRANKO KINCL‐član,ANTE STOJAN‐ ^član,DINKO TVRTKOVIĆ‐član,od 20.12. FRANJO GREGURIĆ‐ predsjednik, VLATKA RAJČIĆ‐ član ⁱ zamjenik predsjednika,BRANKO KINCL‐član,ANTE STOJAN‐ ^član,DINKO TVRTKOVIĆ‐ ^član,VLADO ČOVIĆ‐član,RYVKIN GRIGORYEVSEEVICH‐član

NAVEDITE IMENA NADZORNOGODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

Br j o i j tan a p	P i j tan e	O dg ov or / D A N E	b O j šn j j a en e
1 9	J l i n dz i o d bo dn i o d bo do io d lu ku kv irn lan da ko j i e a or r o os no up ra o o o om u og ra n vn r n p sv k l ču do h dn da ka ko do do bn ba l j j is i i j ica i p j i i p j i n t ta to tre tav t u u e p op re e o e r e ra vo o a a v s v s č lag j lan im dz d bo ? ( ko b j i i ) t ra o an e ov a n a or no o ra a ne o as sp g n ,	A D
2 0	l dz d bo dn d bo do la da ? ( ko J i n i o i o io j i tar e a or n r o os no up ra vn r n un u n a p ra ra a ne v , b j i i ) t o as n	E N	E U I A O A U O R G L R N S T T T M
2 1	l dz d bo dn šn d k d bo dr š l J i n i o izv i ire i u j to tv tav e a or n r o os no ne r r p ra vn og o ra u a s as en ć č in d isn i h lan ? ( ko b j i i ) t ve om o ne ov ov a a ne o as n ,	D A
2 2	Po l dr š du ča lan kc ? ( ko b ). j i i u i j j i i to tv t s u u g or o n p su es e a ne o as n ,	E N
2 3	l da l kn da ko č lan dz dn d bo J i n i i n j im j i n e ag ra a a u a u ov a or no o os no up ra og o ra u p r g vn lo l d lom dr đe do šn dr š ? ( ko b ) i j i i i i j in j i j i i t t tv t c e s e o e na p re m a p r os u us p e os u a a ne o as n ,	E N	R E G U L I R A N O S T A T U T O M
2 4	l kn da č lan dz dn d bo dr đe d lu ko lav J i n im e a a ov a n a or no o os no up ra og o ra o e na o ne g vn m g ku š l ? ( ko b ) in i i s j i i t ta tu to t s p e m a ne o as n ,	A D

Odgovori na ovaj set pitanja nose ²⁰ % cjelokunog pokazatelja ^u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

2 5	l de l da kn da dr d dr š l dr š J i j i p i o im i im im j im i i s ta tv tv es u n o c sv na a m a ug p r an a o u a u om h ba ko d d č lan dz d bo dn d bo i j in ov ez an os o a o e og a n a or no o ra o os no up ra og o ra p sv g p g vn dr š k l ču ć ku kn de b l ? ( ko b ) j j i i s j j j i j i i tv tru t u a, u u u ru na a av no o av en a ne o as n , ,	A D
2 6	Izv š ću l k č lan dz dn d bo dr š j j i s i im j tv e e va na or no g o os no up ra og o ra u o o sv p ro en am a vn m ćn č le de j j j š j i l i m i o iv j las k i h d t tp tan t tv eg ov a s ec an a, o u a og u os ar an a g a ra va na g n s p d dr š ka k h da l ka kv ion ica i j i j in i i j j ? tv to t trg tan ta a u a a sn e p e ov s na p os e n as e p ro en e m n m , ( ko b j i i ) t a ne o as n ,	A D
2 7	l lov ko d lov l č lan dz dn d bo l J i s i p i u j im j i i n i i s es u os a s u su e a ov a or no o os no up ra og o ra v g vn ć be dr š l be de š j im i i i s j im j i u izv j im tv n a p ov ez an e o so u o n p ov ez an e o so as no na ve n e a dr š ko b ? ( j i i ) tv t u a a ne o as n	D A
2 8	l l đu č lan dz dn d bo dr š Po j i u i i i s i izm ? to tv s e ov or p or az um e a n a or no o os no up ra og o ra u a g g vn	E N
2 9	l ho dn do br d dz dn dn d bo ko J i p i o ? ( t tra es u re o o en ne na or no o or a o os no up ra og o ra a ne s g vn , b ) j i i t o as n		E A U G O O A I I N M V R L O A U A S P R Z M
3 0	l b lem h kv h u l dr ža d šn š ću ko J i i i e i s i i i i s i u i j izv j ? ( tn t ta es u en ov or a or az um a s a o em e a v g p n g b ) j i i t ne o as n ,		E A U G O O A I I N M V R L O A U A S P R Z M
1 3	J l i n dz i o dn i o d bo j io ko is i j im j ? tro e a or os no up ra r u u za en ov an a n vn s m	N E
3 2	đ J l i n dz i o dn i o d bo j io ko is i j iv j ? tro e a or os no up ra r u u za na ra an e n vn s m g	N E
3 3	l dz dn d bo ko ( k d bo ) ? J i n i o i o j io is i j iz i j izo i o tro e a or n os no up ra vn r u s m u za re u re rs r v v	E N
3 4	l ć č lan ko do h č lan dz d bo ko J i v in is i j iz isn i ? ( e e a ov a e re va ne ov ov a n a or no o ra a ne m g , b ) j i i t o as n		E A O I S I E N M K M J
3 5	J l ko la f k h fo dr š b i is i j i in i in i j i in i j i isp i t teg te t tv to t e m a p ra r an c s rm ac a u a, a o so ra vn os ko ču ds h da ko ko dr š ko da is i j is i i g j j ip ten tn t tv to t tv os a no vo en e e u o ru a o a nz r m r p p r , č k l š kr ko l da f k h š dr š ko da ? j iv i i i i j i i j in i j i izv j j j ip j i ter ta tav u u e z a ns o c u an c s e a u a a p r a u g ru p ko b ( j i i ) t a ne o as n ,		E A K O I S I J E N M M

	l ko la kv l ko le l l J i is i j i j i i j i u j j iz ic im i j te tu tav tar tro e a p ro en a su a u nu e ra an a r a, em m c s n n p v s c		E A O I I E N M K M S J
	da lav ko dr š lo že ( k l ču ć ke dr ža i r iz ic i j im j iz j j i i r iz i i j tv s e g n a e u o no u u u p ov ez an e s p r va n em
3 6	dg ć č de f b da dg ć isa ) j i n in i i ic ira j i j j j im j i t te ro na o ov ar a u a u av no o av e se a n a o ov ar a u p p n n
	č l ? ( ko b ) in j j i i t na u p ra a a ne o as n v ,
	l ko d la č ko b J i is i j i ig j in i i s j iz i j i to t tav tar to tem e a r a na os ur an u u us a u nu e r ev e, os o u m v s n p		E A O I I E N M K M S J
	de ka l ko da b izr i i ira im j im j i s j a p re p or u p r m o en ov an a, p on ov no g en ov an a m en e ,
3 7	ko d l d la le de ds ko lag i j j j iz i j i g j j j i te tar tav to ru vo a o e za un u u re u sre a a m u e n a r as o an u, n v s p
	će ko de do laz ka ? ( ko j j i p j iz i j tu tar p ro c en e p os p an a r u vo g p ov o m na a re p or u un u n e r ev e a ne ,
	b j i i ) t o as n
	A ko dr š fu kc l ko š la be i j j iz i j j i, j i is i j izv i j tv tar to tre u u u a u nu e r ev e n e p os e a p ro c en u p o n n m r		N E M A K O M I S I J E
3 8	kv fu kc i j ? ( ko b j i i ) tav ta t za u os om e e a ne o as sp n n ,
	J l ko dg le da la b k ko b le de i is i j isn i o j ivn j izo i i j t t t v to tac e m a n a ne ov os e os an s g re v ra os o g ro e ,		E A O I I E N M K M S J
3 9	la š h ke ku će kn da ko dr š la ća lu ke i izo izo i n j j ten tar tv ov re ra un u re a a e u o p za us e v an v v rs g s
	? ( ko b ) iz i j j i i t re v e a ne o as n ,
	l ko la du ko l č lu ko dr š h d J i is i j i iro i i in j isu iz i j i im t tv e m a p ra p r u us g a e n re a, a u o p r a o v		E A O I I E N M K M S J
4 0	ke ku će l h ba ko b izo i i s j i ? ( j i i ) t re om e p ov ez an os o a ne o as v rs n n ,
	l ko d la la ko lu ka ka ku ća J i is i izr i i izo i s to a ra an re om ov ez an m m n		E A O I I E N M K M S J
4 1	j j j j e a p o e e u s g e v s rs e p e v v be i da i dr š ko lu že da i s ho dn las t tv t t t
	j j os o e s e va u u, e u e m o va am o u re u su no n m s g z p g s ko ko lu da be ho dn las b
	že ko is i j j i i ? ( j i i ) t t t t e, a e u s g e m o va z p re e s ug no s a ne o as m n ,
4 2	l ko la č ko ke ke še ko de će ka dr J i is i j i in i j iz i j i p i tr to t v tu e m a r az m o u s an s re e os p g ru vo g a s v v v		E A O I I E N M K M S J
	bz ke ko k ko b iro j j izn io j i r izo ? ( j i i ) t o na re or u e e va ev a ne o as m p p n s r n ,
4 3	l ko la do kv l h fo h h J i is i j iz i j ig i i in i j isn i i p i tav te tn e m a z a r ev u os ur a s u a rm ac a o ov ez an v		E A O I I E N M K M S J
	dr š ć h ba ka š čn ko b i ( i s j ic i ) ? ( j i i ) tav te tre to tru tn t u a os o o su av e a ne o as s n ,
4 4	l do ku lev d dz d bo dn d bo J i i j tac tn e m en a r e an a z a r a na or no g o ra o os no up ra vn og o ra na	A D
	do l č lan ko b i j j im im ? ( j i i ) tav t em e en a s ov a a ne o as vr s v n ,
	J l dn dz d bo dn d bo b l že i u isn ic im j ica i j es u za p a s a s e na or no g o ra o os no up ra vn og o ra za e ne	A
4 5	do d lu ke la las ko b im j ? ( j i i ) ta t t e ne se ne o ez u a ov an a a ne o as sv s r g n ,	D

4 6	l dz d bo dn d bo d da k lom do b l J i n i o i o izr io j j te e a or n r o os no up ra vn r a oc en u sv og ra u p ro ra u z ko k l ču dn do ko ko d č lan ka j j j j in i i s j in i ten tn t a u u e v re ov an e os a e os va o e og a, o p r m p g p dn č ko da d bo da ko ko h u j i j is i j j j io, i p j ig i tan t t za e g ra o ra p ro c en u ra m a e e u s ov ro c en u p os nu , dn l dr š i j ? tan tv o os u na za e c ev e u a cr	A D
4 7	ća l dr š ka d d šn š b lo l đ J i io i j izv j j i iz j i ic i n iv j tv t e u o o g o eg e o av av u o p o ag ra an a u p ra ve , d bo dz d bo ko b i n ? ( j i i ) t up ra og o ra a or no o ra a ne o as vn g n ,	A D
4 8	J l Iz l đ l šn h d k ln b l las i j i ic i n iv j i i izv i ire j j i im t to ta t t e av a o p o ag ra an a u p ra ve r ra s o o av en a n a v k dr š ko b in im ica ? ( j i i ) ter ts tra tv t ne a u a a ne o as s n m n ,	A D
4 9	l de l da kn da ko k č lan l šn J i j i p i o im im j im i n j i i i izv i ta es u o an a a a a e s va up ra ve n c sv p r m r d k d dr š b l d šn š ću dr š ( ko ire i im j j j j i u i j izv j ? to tv tv r p r a u o u a av no o av en g o em e u a a ne , b j i i ) t o as n	A D
5 0	l b l da č lan dz d bo k l ču ć dr J i s i o ic i n i n j j i o i j i es u ag ra ov a u ra ve a or no o ra u u u e ug e v p g p c , dn b l de l d ka ba i u j j j i p j im j in im i o t ta tav p og o os p ra ve av no o av en o n p o e s m a so m a u , d šn š ću dr š ko b i j izv i j ? ( j i i ) tv t o em e u a a ne o as g n ,	A D
5 1	l lov ko d lov l č lan l šn d k J i s i p i u j im j i i u i i izv i ire i j im to te es u os a s u su e a ov ra ve a v p r r s n be dr š l be de š ć dr š ? i i i s j im j i u izv j im tv tv p ov ez an e o so u o n e p ov ez an e o so as no na ve n e a u a ko b ( j i i ) t a ne o as n ,	E N	I E I I O N J H B L
5 2	će Sa dr ž l š ko dz d bo dn d bo dn lav ku š i i izv j j i o i o i g j in i, t e e n a or n r o os no up ra vn r p o os no s p dr ža š ća ko ku šn lov dr š im j izv j isa j j i p j t tv os sa a e ro no za no oc en u u ne us e os os an a u a, p p g m p p , da dr š ba dn ? ( ko b ) i p j j j i i tv t n t ra u p ra ve u a os e n os vr a n eg ov u su ra u s u p ra vo m a ne o as n ,	A D

REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE

Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja ^u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

j Br o	i P	O dg ov or	O b šn
j tan e i j tan p a	/ D A N E	j j j a en e
5 3	Im l dr š ko i j izo ? tv a u o an re ra v s g v	A D
4 5	l k dr š las č k l dr š J i j j i r izo i i i i in ? tv ter tv e e v an ev u a v es no ov ez an sa u om s r n p	E N

5 5	l k dr š ža dr š l h ba dr lu J i v j i r izo i i p i ? tv tv tem e an ev u a, ru u u, sa u ov ez an os o ug e u e s r p m p s g ,	E N
5 6	će J l dr š b lo kn da la h k ba l i j j i izn i j im izo im j tv e u o av no o av os e n a a p n va n s re v r a z a o v en u dr že lu ko b iz i j i z ? ( j i i ) t re u a ug e p ru ne us e a ne o as v g n ,	A D
5 7	Im l dr š ko le ko b i j izo i u j j ? ( j i i ) tv tar tro tav tar tro t a u u o nu e r ev re en su un u e a ne o as n s s n n n ,	A D

TRANSPARENTNOSTI JAVNOST POSLOVANJA

Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja ^u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

j Br o i j tan p a	i j P tan e	O dg ov or A / E D N	O b j šn j j a en e
5 8	čn ča J l d šn lu d šn š do d ? i g i j i, i j i i j i izv j j i i ion i im tro ta tu es u o p o g o m es e e s p n r a	D A
5 9	đa J l dr š d lo ka len da žn h do ? i izr i i j tv e u o a r v a g a n a	D A
6 0	l dr š lo ha ko da ba ko la žu l J i i izm j im ig j i i tv tav e u o us os e e a s e o ur av a se os o a e r as o p m n s m p ča do laz do d ir la š im in fo i j j i p iro da i z j i h in fo i j i ten t u e ov ac am a p o as na ac a s p rm n r rm če i j im i ? t og ra a s u ve n n z	D A
6 1	l dr š lo ha ko dz d ko la š h J i i izm j im ig i tv tav te ten e u o u os e e a s e o ur av a n a or na ro ov sp m n s p m p ćo fo ho lou bo ? in i j i n j i rm ac a vo m m og u m p or a m z	A D
6 2	l ko l d d le žn l l dr š l J i n io ivn j ice j j im i j im i i o im i i izv t trp t t tv e e ne a e p os e er e n a e a an a u u u an g rg č ka do ke l k h n dr š ? ( ko da j im j i p isa i i e i i i u ta t t tar tv n eg a u za o n a n e s u p r en ro p or m nu u a a , b j i i ) t o as n	N E
6 3	l dr š k lo d dr ža la ke lag l ? J i u j in i o in ira im j im tv te tan ter te e p ra va u a u p ro g o sa s sa za es n u a a	E N
4 6	S la žu l č lan dz l d bo da d i s i i u i n i i u i izn i u e s ov p ra ve a or no g p ra vn og o ra su na vo es en v dg k p ho bo l lo im j i i j i j j j i j i is in i i ? tn t t t o ov or a n a o va up o n vo na em sa an u u e m zn c s	A D